集團(tuán)公司－外派監(jiān)事管理制度f(wàn)inal-wenkub
2023-04-28 03:27:31 本頁(yè)面
【正文】 第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 7附一：哈藥集團(tuán)公司外派監(jiān)事任命書(shū) 8附表二：哈藥集團(tuán)公司外派監(jiān)事工作報(bào)表 9附三：哈藥集團(tuán)公司外派監(jiān)事解聘書(shū) 10外派監(jiān)事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善哈藥集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理外派監(jiān)事，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和哈藥集團(tuán)章程，制定本制度。第四條 本制度中，除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指哈藥集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。外派監(jiān)事的權(quán)利包括：（1） 獲知權(quán)屬公司各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（2） 獲知集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（3） 列席集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4） 出席權(quán)屬公司的監(jiān)事會(huì)的權(quán)利；（5） 在權(quán)屬公司監(jiān)事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6） 列席權(quán)屬公司董事會(huì)的權(quán)利；（7） 提議召開(kāi)權(quán)屬公司董事會(huì)的權(quán)利；（8） 提議召開(kāi)權(quán)屬公司臨時(shí)股東大會(huì)的權(quán)利；（9） 集團(tuán)公司賦予的其他權(quán)利。第九條 外派監(jiān)事的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司監(jiān)事的資格；（2） 承認(rèn)并信守集團(tuán)公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)；（3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（4） 具備一定的管理能力和專(zhuān)業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專(zhuān)業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等；（5） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；第十條 外派監(jiān)事的選拔和任命流程如下：（1） 集團(tuán)公司董事會(huì)根據(jù)權(quán)屬公司的實(shí)際情況，向人力資源部提出委派外派監(jiān)事的需求計(jì)劃；（2） 人力資源部根據(jù)外派監(jiān)事需求計(jì)劃組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派監(jiān)事候選人名單（2－3人）；（3） 人事分管副總裁對(duì)外派監(jiān)事候選人名單進(jìn)行審議，并提出意見(jiàn)；（4） 總裁對(duì)外派監(jiān)事候選人名單進(jìn)行審核，必要時(shí)召集總裁辦公會(huì)進(jìn)行審議，并提出外派監(jiān)事提名議案（1人）；（5） 集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)總裁（總裁辦公會(huì)）審議通過(guò)的外派監(jiān)事提名議案進(jìn)行審核，并形成集團(tuán)公司的決議；（6） 集團(tuán)公司董事會(huì)董事長(zhǎng)根據(jù)董事
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