萬華合成革集團(tuán)公司外派董事管理制度-wenkub
2023-06-01 13:26:56 本頁面
【正文】 的權(quán)利； （ 6） 提議召開權(quán)屬公司臨時(shí)董事會的權(quán)利； （ 7） 提出權(quán)屬公司各項(xiàng)經(jīng)營和管理議案的權(quán)利； （ 8） 集團(tuán)公司賦予的 其他權(quán)利。 第十條 外派董事的基本 任職資格包括： （ 1） 根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司董事的資格； （ 2） 承認(rèn)并信守集團(tuán)公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實(shí)、誠信、勤勉地履行職責(zé)； （ 3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度； （ 4） 具備所任職權(quán)屬公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識； （ 5） 具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等； （ 6） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)； 第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下： （ 1） 集團(tuán)公司董事局根據(jù)權(quán)屬公司的實(shí)際情況，向人力 資源部提出委派外派董事的需求計(jì)劃； （ 2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計(jì)劃組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人名單（ 2－ 3 人）； （ 3） 人事副總裁對外派董事候選人名單進(jìn)行審議，并提出意見； （ 4） 總裁對外派董事候選人名單進(jìn)行審核，必要時(shí)召集總裁辦公會進(jìn)行審議，并提出外派董事提名議案（ 1 人）； （ 5） 集團(tuán)公司董事局對總裁（總裁辦公會）審議通過的外派董事提名議案進(jìn)行審核，并形成集團(tuán)公司的決議； （ 6） 集團(tuán)公司董事局主席根據(jù)董事局決議，在權(quán)屬公司股東大會上對外派董事提名議案進(jìn)行表決； 外派董事管理制度 4 （ 7） 外派董事提名議案經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會表決通過之后 ，由董事局主席簽發(fā)外派董事任命書（參看附一《萬華集團(tuán)公司外派董事任命書》）； （ 8） 外派董事收到外派董事任命書之后前往權(quán)屬公司就職。 第十五條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在集團(tuán)公司辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。 第十九條 外派董事根據(jù)集團(tuán)公司的決議，代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。 外派董事管理制度 6 第二十四條 外派董事列席集團(tuán)公司董事會進(jìn)行年度述職報(bào)告，年度述職報(bào)告是對外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。 第二十八條 外派董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1） 如果外派執(zhí)行董事的補(bǔ)貼由權(quán)屬公司發(fā)放，其標(biāo)準(zhǔn)由權(quán)屬公司提出，集團(tuán)公司審核通過后執(zhí)行； （ 2） 其他外派董事年度補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為 XXXX 元，同時(shí)兼任多家公司的外派董事每增加一 家公司年度補(bǔ)貼增加 XXXX 元。 第三十二條 外派董事如果不能勝任工作，集團(tuán)公司應(yīng)該及時(shí)予以解聘。 第三十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、 正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。 外派董事管理制度 9 附一：萬華集團(tuán)公司外派董事任命書 先生（女士）： 經(jīng)集團(tuán)公司總裁辦公會研究，經(jīng)集團(tuán)公司董事局審議，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開始擔(dān)任 公司董事 職務(wù)，任期 年。 萬華合成革集團(tuán)有限公司 （蓋章）
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