集團公司外派董事管理制度-wenkub
2023-04-28 03:23:23 本頁面
【正文】 殊注明之外，“集團”是指H藥集團，“集團公司”是指H藥集團有限公司，“權屬公司”是指H藥集團有限公司擁有實際控制權的對外投資企業(yè)。外派董事的權利包括：獲知權屬公司各類經(jīng)營管理信息的權利；獲知集團公司有關其任職權屬公司經(jīng)營管理信息的權利；列席集團公司有關其任職權屬公司經(jīng)營管理決策會議的權利；出席權屬公司的董事會的權利；（9） 在權屬公司董事會上對所議事項進行表決的權利；（10） 提議召開權屬公司臨時董事會的權利；（11） 提出權屬公司各項經(jīng)營和管理議案的權利；（12） 集團公司賦予的其他權利。第十條 外派董事的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國家相關法律法規(guī)具備擔任公司董事的資格；（2） 承認并信守集團公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責；（3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（4） 具備所任職權屬公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識；（5） 具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；（6） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責；第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 集團公司董事會根據(jù)權屬公司的實際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計劃；（2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計劃組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結果提出外派董事候選人名單（2－3人）；（3） 人事分管副總裁對外派董事候選人名單進行審議，并提出意見；（4） 總裁對外派董事候選人名單進行審核，必要時召集總裁辦公會進行審議，并提出外派董事提名議案（1人）；（5） 集團公司董事會對總裁（總裁辦公會）審議通過的外派董事提名議案進行審核，并形成集團公司的決議；（6） 集團公司董事會董事長根據(jù)董事會決議，在權屬公司股東大會上對外派董事提名議案進行表決；（7） 外派董事提名議案經(jīng)過權屬公司股東大會表決通過之后，由董事會董事長簽發(fā)外派董事任命書（參看附一《H藥集團公司外派董事任命書》）；（8） 外派董事收到外派董事任命書之后前往權屬公司就職。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在集團公司辦公，也可以在權屬公司辦公。第十九條 外派董事根據(jù)集團公司的決議，代表集團公司在權屬公司董事會上進行表決，并及時把表決結果向集團公司相關領導進行匯報。第二十四條 外派董事列席集團公司董事會進行年度述職報告，年度述職報告是對外派董事進行考核的重要依據(jù)。第二十八條 外派董事補貼標準如下：如果外派執(zhí)行董事的補貼由權
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