集團(tuán)公司外派董事管理制度-閱讀頁(yè)
2025-04-28 03:23本頁(yè)面
【正文】 容及其取得的工作業(yè)績(jī)；（2） 匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司的重要決策及其實(shí)施情況；（3） 匯報(bào)期內(nèi)權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及其存在的問題；（4） 集團(tuán)公司要求權(quán)屬公司執(zhí)行管理制度的實(shí)施情況；（5） 本人對(duì)權(quán)屬公司改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)建議；（6） 集團(tuán)公司所要求的其他匯報(bào)內(nèi)容。第二十五條 外派董事工作匯報(bào)既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報(bào)，也要提交書面的工作報(bào)表，書面工作報(bào)表（參看附表三《H藥集團(tuán)公司外派董事工作報(bào)表》）是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第二十七條 集團(tuán)公司實(shí)施外派董事補(bǔ)貼制度，外派執(zhí)行董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可以由權(quán)屬公司發(fā)放，也可以由集團(tuán)公司發(fā)放，其他外派董事補(bǔ)貼由集團(tuán)公司發(fā)放，在集團(tuán)公司管理費(fèi)用列支。第二十九條 外派董事補(bǔ)貼在董事任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第六章 解聘、辭職和離任第三十一條 外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的權(quán)屬公司根據(jù)公司章程確定。第三十三條 外派董事解聘方案由集團(tuán)公司人力資源部提出，報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)和董事會(huì)審核通過，提交集團(tuán)公司股東大會(huì)審批，具體的流程如下：（1） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對(duì)于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；（2） 人事分管副總裁對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并提出意見；（3） 總裁辦公會(huì)對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并提出集團(tuán)公司關(guān)于外派董事解聘議案；（4） 集團(tuán)公司董事會(huì)對(duì)外派董事解聘議案進(jìn)行審核，并形成集團(tuán)公司關(guān)于外派董事解聘的決議；（5） 集團(tuán)公司董事會(huì)董事長(zhǎng)根據(jù)董事會(huì)決議，在權(quán)屬公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事解聘決議進(jìn)行表決；（6） 外派董事解聘決議經(jīng)過權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過之后，由董事會(huì)董事長(zhǎng)簽發(fā)外派董事解聘書（參看附四《H藥集團(tuán)公司外派董事解聘書》）；第三十四條 外派董事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職方案須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過之后提交權(quán)屬公司股東大會(huì)審批，具體流程如下： （1） 外派董事提出辭職方案；（2） 集團(tuán)公司人力資源部對(duì)外派董事辭職原因進(jìn)行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（3） 集團(tuán)公司人力資源分管副總裁審閱辭職方案，并出示意見；（4） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議辭職方案，并出示意見（5） 集團(tuán)公司董事會(huì)審議辭職方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于辭職方案的決議；（6） 集團(tuán)公司董事會(huì)董事長(zhǎng)根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第三十六條 外派董事離任時(shí)，由審計(jì)監(jiān)察部對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。第七章 附則第三十八條 本制度由集團(tuán)公司人力資源部起草和修訂，由集團(tuán)公司總裁（辦公會(huì)）審議，集團(tuán)公司董事會(huì)審批后發(fā)布。第四十條 本制度由H藥集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。特此任命。
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