廣廈建筑地產(chǎn)集團(tuán)外派董事管理制度-閱讀頁(yè)
2025-06-17 21:07本頁(yè)面
【正文】 十五條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括： （ 1） 重要事項(xiàng)基本情況介紹。 （ 3） 處理意見或建議等。 第二十七條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 績(jī)效考核周期為年度。 第二十八條 年度考核是對(duì) 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即 1 月 1 日－ 1 月 31 日完成上年的年度考核工作。 （ 1） 德能考核包括誠(chéng)信品德和工作能力兩方面內(nèi)容； （ 2） 績(jī)效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容。 第三十一條 被考核者德能考核得 分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。 第三十三條 根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分＝績(jī)效考核得分 70％＋德能考核得分30％”； 第三十四條 根據(jù)綜合考核得分，將 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1） 勝任級(jí)： 75＜年度考核得分≤ 100； （ 2） 不勝任級(jí)： 0＜年度考核得分≤ 75。 第三十六條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 年度考核未達(dá)到勝任級(jí)， 區(qū)域集團(tuán) 應(yīng)免去其在該 成員企業(yè) 的 外派董事 任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎(jiǎng)金。 第三十七條 區(qū)域集團(tuán) 實(shí)施 外派董事 薪酬與獎(jiǎng)金制度，薪酬與獎(jiǎng)金由 區(qū)域集團(tuán)發(fā)放，在 區(qū)域集團(tuán) 管理費(fèi)用列支。 第三十九條 任期不滿整年的 外派董事 如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。 第四十一條 外派董事 如果不能勝任工作， 區(qū)域集團(tuán) 應(yīng)該及時(shí)予以解聘。在獲準(zhǔn)辭職申請(qǐng)后， 外派董事 需向所任職公司的董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對(duì)任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說(shuō)明。 第四十三條 外派董事 的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。 第四十五條 外派董事 離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問(wèn)題全部移交。 第四十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。 外派董事管理制度 8 外派董事管理制度 9 附件一： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 任命書 先生（女士）： 經(jīng) 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦 公會(huì)研究，并由 公司 股東大會(huì)表決通過(guò)，決定由你自 年 月 日起開 始擔(dān)任 區(qū)域集 團(tuán) 外派至 公司 外派董事 職務(wù)，任期 ___ 年。 區(qū)域集團(tuán) （蓋章） 年 月 日 附件二： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 解聘書 先生（女士）： 經(jīng) 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦 公會(huì)研究，并由 公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定由你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任 區(qū)域集團(tuán) 外派至 公司 外派董事 職務(wù)。 區(qū)域集團(tuán) （蓋章） 年 月 日 外派董事管理制度 10 附件三： 成員企業(yè) 董事會(huì)決策議案審核表 成員企業(yè) 名稱 議案提交時(shí)間 議案名稱 議案主要內(nèi)容 （附上議案書） 外派董事意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 相關(guān)職能部門意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 分管副總意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 區(qū)域集團(tuán)最終 外派董事管理制度 11 決議 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 外派董事管理制度 12 附件四： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 行權(quán)履職報(bào)告 一、引言 二、公司基本情況介紹 三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況（簡(jiǎn)述） 對(duì)公司所處行業(yè)的簡(jiǎn)要分析 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展?fàn)顩r 公司主要全資附屬企業(yè)及控股 成員企業(yè) 的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī) 在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案 四、公司財(cái)務(wù)狀況（簡(jiǎn)述） 五、董事會(huì)日常工作 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容 董事會(huì)對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況 六、個(gè)人參加董事會(huì)工作情況 參加董事會(huì)次數(shù) 董事會(huì)發(fā)言情況 在董事會(huì)上對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出的建 議和意見 對(duì)董事會(huì)決議的表決 七、股東會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況 對(duì)董事會(huì)工作的執(zhí)行情況 對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況 八、研究工作完成情況 研究工作的投入 研究成果 九、委托責(zé)任書各項(xiàng)委托事項(xiàng)落實(shí)情況 十、新年度個(gè)人工作計(jì)劃 十一、需向 區(qū)域集團(tuán) 報(bào)告的其他事項(xiàng) 十二、需要 區(qū)域集團(tuán) 支持解決的其它問(wèn)題 十三、附表和附件 外派董事管理制度 13 附件五： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 定期研究報(bào)告 一、 引言 二、 企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要 成員企業(yè) 及分支機(jī)構(gòu)等。 四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。 六、 財(cái)務(wù)狀況及評(píng)價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動(dòng)情況及原因；對(duì)財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)；會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注等。
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