【正文】 誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（20） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。表：集團(tuán)公司董事考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱集團(tuán)公司董事方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重考核機(jī)構(gòu)考核周期德能考核30％誠信品德50%公司忠誠度18%集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)年度誠實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識8%節(jié)儉意識8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70％工作態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識10%學(xué)習(xí)意識10%工作業(yè)績70%集團(tuán)公司業(yè)績評價(jià)結(jié)果25%集團(tuán)公司董事會(huì)出席率15%工作報(bào)告15%對集團(tuán)公司經(jīng)營管理的督導(dǎo)和建議15%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2004413新規(guī)做成表：集團(tuán)公司董事長考核標(biāo)準(zhǔn)職位名稱集團(tuán)公司董事長方面方面權(quán)重分類分類權(quán)重指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重考核機(jī)構(gòu)考核周期德能考核30％誠信品德50%公司忠誠度18%集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)年度誠實(shí)正直8%公司榮譽(yù)感8%個(gè)人信用意識8%節(jié)儉意識8%工作能力50%決策能力15%協(xié)調(diào)溝通能力10%人際交往能力10%研究分析能力10%問題解決能力5%績效考核70％工作態(tài)度30%工作責(zé)任心10%服從意識10%學(xué)習(xí)意識10%工作業(yè)績70%集團(tuán)公司業(yè)績評價(jià)結(jié)果50%集團(tuán)公司董事會(huì)出席率5%工作報(bào)告10%對集團(tuán)公司經(jīng)營管理的督導(dǎo)和建議5%修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2004413新規(guī)做成工作業(yè)績指標(biāo)量化方法：指標(biāo)名稱量化得分（X）標(biāo)準(zhǔn)90≤X≤10080≤X9070≤X8050≤X700≤X50對集團(tuán)公司經(jīng)營管理的督導(dǎo)和建議對集團(tuán)公司發(fā)展有深入研究，全面了解公司經(jīng)營管理狀況，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出有效的解決意見對集團(tuán)公司發(fā)展有一定研究，比較全面的了解公司經(jīng)營管理狀況，能發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出相應(yīng)的解決意見大致了解集團(tuán)公司經(jīng)營管理狀況，能將督導(dǎo)過程中發(fā)現(xiàn)的問題對集團(tuán)公司經(jīng)營管理狀況了解不多，不能給予有效的督導(dǎo)對集團(tuán)公司經(jīng)營管理狀況一無所知，無法實(shí)現(xiàn)對集團(tuán)公司的督導(dǎo)，集團(tuán)公司經(jīng)營管理出現(xiàn)重大問題工作報(bào)告按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容全面、深入、細(xì)致，提出有建設(shè)性建議和意見按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容比較令人滿意，提出有關(guān)建議和意見基本能做到按時(shí)提交工作報(bào)告，內(nèi)容符合要求未能完全按時(shí)提交工作報(bào)告；內(nèi)容不夠全面工作報(bào)告提交經(jīng)常未按時(shí)完成；報(bào)告敷衍了事，無太多參考價(jià)值集團(tuán)公司董事會(huì)出席率（％）90≤X≤10080≤X9070≤X8050≤X700≤X50集團(tuán)公司業(yè)績評價(jià)結(jié)果其量化辦法詳見文件《哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績評價(jià)管理制度》和《哈藥集團(tuán)責(zé)任中心業(yè)績評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，在上期考核結(jié)果出來之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。第九十五條 被考核者績效考核得分等于各項(xiàng)績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績效考核得分＝∑（績效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第九十八條 根據(jù)年度綜合考核得分，將集團(tuán)公司董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級，等級的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：（21） 勝任級：75＜年度考核得分≤100；（22） 不勝任級：0＜年度考核得分≤75。第一百條 集團(tuán)公司董事年度考核未達(dá)到勝任級，集團(tuán)公司應(yīng)免去其在該權(quán)屬公司的董事任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期補(bǔ)貼。第一百〇二條 考核文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行保管。第一百〇四條 考核文檔是重要的檔案，集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)要實(shí)施分級保密管理制度，防止考核文檔被無關(guān)者查閱。第一百〇六條 本制度自發(fā)布之日起施行。第四部分：XX集團(tuán)公司權(quán)屬公司經(jīng)營者管理制度 目 錄第一章 總則 1第二章 提名和任命 1第三章 考核和激勵(lì) 3第四章 解聘、辭職和離任 3第五章 附則 5 4 權(quán)屬公司經(jīng)營者管理制度第二十二章 總則第一百〇八條 為建立和完善哈藥集團(tuán)法人治理機(jī)制，科學(xué)有效地管理權(quán)屬公司經(jīng)營者，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和哈藥集團(tuán)章程，制定本制度。第一百一十條 本制度中，除特殊注明之外，“集團(tuán)”是指哈藥集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指XX集團(tuán)公司，“權(quán)屬公司”是指XX集團(tuán)公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第一百一十三條 權(quán)屬公司總經(jīng)理既可以由集團(tuán)公司外派董事代表集團(tuán)公司提名，也可以由權(quán)屬公司其他董事（提名委員會(huì)）提名。第一百一十五條 權(quán)屬公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由權(quán)屬公司總經(jīng)理提名。第一百一十七條 集團(tuán)公司副總裁以上經(jīng)營管理人員（包括總裁和副總裁）不得兼任權(quán)屬公司經(jīng)營者。第一百一十九條 權(quán)屬公司董事長原則上不得兼任該權(quán)屬公司經(jīng)營者：（9） 對于新成立的公司，公司董事長不得兼任所在公司總經(jīng)理；（10） 對現(xiàn)有權(quán)屬公司，該條條款視權(quán)屬公司實(shí)際情況逐步實(shí)施。第二十四章 考核和激勵(lì)第一百二十一條 權(quán)屬公司董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司對權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價(jià)結(jié)果對總經(jīng)理進(jìn)行考核，考核和激勵(lì)方案由集團(tuán)公司審核通過之后，由權(quán)屬公司董事會(huì)審批后執(zhí)行，具體流程如下：（11） 權(quán)屬公司董事或權(quán)屬公司薪酬委員會(huì)根據(jù)集團(tuán)公司對權(quán)屬公司的年度經(jīng)營業(yè)績評價(jià)結(jié)果提出總經(jīng)理考核和激勵(lì)方案；（12） 集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人力資源部轉(zhuǎn)交考核和激勵(lì)方案；（13） 集團(tuán)公司人力資源部對考核和激勵(lì)方案組織相關(guān)調(diào)查，并在調(diào)查基礎(chǔ)上提出專業(yè)意見；（14） 集團(tuán)公司人力資源分管副總裁審查考核和激勵(lì)方案，并出示意見；（15） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議考核與激勵(lì)方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司總經(jīng)理考核與激勵(lì)方案的決議；（16） 集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。第二十五章 解聘、辭職和離任第一百二十四條 權(quán)屬公司經(jīng)營者實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的權(quán)屬公司根據(jù)公司章程確定。第一百二十六條 權(quán)屬公司當(dāng)年業(yè)績評價(jià)得分低于60分，權(quán)屬公司董事會(huì)應(yīng)該對主要經(jīng)營者予以解聘。第一百二十八條 權(quán)屬公司經(jīng)營者解聘方案須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過之后提交權(quán)屬公司董事會(huì)審批，具體流程如下： （17） 集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)營者解聘方案；（52） 集團(tuán)公司人力資源部組織對權(quán)屬公司經(jīng)營者解聘方案進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（53） 集團(tuán)公司人力資源分管副總裁審閱解聘方案，并出示意見；（54） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議解聘方案，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司經(jīng)營者解聘方案的決議；（55） 集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。但是辭職申請須經(jīng)集團(tuán)公司審核通過之后提交權(quán)屬公司董事會(huì)審批，具體流程如下： （18） 集團(tuán)公司外派董事向集團(tuán)公司人力資源部轉(zhuǎn)交權(quán)屬公司經(jīng)營者辭職申請；（56） 集團(tuán)公司人力資源部組織對權(quán)屬公司經(jīng)營者辭職申請進(jìn)行全面系統(tǒng)的調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（57） 集團(tuán)公司人力資源分管副總裁審閱辭職申請，并出示意見；（58） 集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)審議辭職申請，并形成集團(tuán)公司關(guān)于權(quán)屬公司經(jīng)營者解聘方案的決議；（59） 集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司決議在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決。第一百三十一條 權(quán)屬公司經(jīng)營者離任時(shí)，由集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部對其進(jìn)行離任審計(jì)。第一百三十三條 本制度自發(fā)布之日起施行。