機(jī)械院集團(tuán)外派董事管理制度-閱讀頁
2025-05-01 01:11本頁面
【正文】 派董事任命書（參看附件一《機(jī)械院/集團(tuán)外派董事任命書》）；（7） 外派董事收到外派董事任命書之后正式就職。第十三條 外派董事應(yīng)該要保證有充分的時間和精力來切實(shí)履行其職責(zé)，專職董事最多可以同時在不超出3家控股子公司擔(dān)任外派董事，兼職董事最多可以同時在不超出2家控股子公司擔(dān)任外派董事。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在院/集團(tuán)總部辦公，也可以在控股子公司辦公。第十七條 外派董事應(yīng)該按照控股子公司董事會會議通知準(zhǔn)時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應(yīng)該以書面形式委托院/集團(tuán)總部其他外派董事代為投票，并及時向院/集團(tuán)總部匯報。第十九條 外派董事根據(jù)院/集團(tuán)總部的決議，代表院/集團(tuán)總部在控股子公司董事會上進(jìn)行表決，并及時把表決結(jié)果向院/集團(tuán)總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報。第二十一條 外派董事在控股子公司董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交控股子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解控股子公司管理現(xiàn)狀，向控股子公司提交管理改善建議報告，并及時反饋到院/集團(tuán)總部；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合院/集團(tuán)總部相關(guān)部門對控股子公司的各項管理。第二十四條 外派董事列席機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會進(jìn)行年度述職報告，年度述職報告是對外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第五章 考核和薪酬第二十六條 院/集團(tuán)總部對外派董事實(shí)施定期考核，詳細(xì)的考核辦法詳見《機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)外派董事和監(jiān)事考核管理制度》。第二十八條 外派董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 如果外派執(zhí)行董事的補(bǔ)貼由控股子公司發(fā)放，其標(biāo)準(zhǔn)由控股子公司提出，院/集團(tuán)總部審核通過后執(zhí)行；（2） 其他外派董事年度補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為XXXX元，同時兼任多家公司的外派董事每增加一家公司年度補(bǔ)貼增加XXXX元。第三十條 任期不滿整年的外派董事如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期補(bǔ)貼。 第三十二條 外派董事如果不能勝任工作，院/集團(tuán)總部應(yīng)該及時予以解聘。第三十四條 外派董事在任期內(nèi)可以提出辭職，但是辭職方案須經(jīng)院/集團(tuán)總部審核通過之后提交控股子公司股東大會審批，具體流程如下： （1） 外派董事提出辭職方案；（2） 院/集團(tuán)總部人力資源部對外派董事辭職原因進(jìn)行調(diào)查，并提出專業(yè)意見；（3） 院/集團(tuán)總部人力資源副總裁審閱辭職方案，并出示意見；（4） 機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)審議辭職方案，并出示意見（5） 機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會審議辭職方案，并形成院/集團(tuán)總部關(guān)于辭職方案的決議；（6） 機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會主席根據(jù)院/集團(tuán)總部決議在控股子公司股東大會上進(jìn)行表決。第三十六條 外派董事離任時，由審計監(jiān)察部對其進(jìn)行離任審計。第七章 附則第三十八條 本制度由院/集團(tuán)總部人力資源部起草和修訂，由院/集團(tuán)總部院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團(tuán)董事會審議，機(jī)械院/集團(tuán)院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會審批后發(fā)布。第四十條 本制度由機(jī)械院/集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)解釋。特此任命。特此通知
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