【正文】 、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。 第三十九條 任期不滿整年的 外派董事 如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。 第三十一條 被考核者德能考核得 分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。 （ 3） 處理意見或建議等。 （ 3） 建議意見。 第十七條 外派董事在出席 成員企業(yè) 董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括： （ 1） 主動(dòng)向 成員企 業(yè) 其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息； （ 2） 對(duì)董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案； （ 3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫 成員企業(yè) 決策議案審核表，并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān)職能部門； （ 4） 外派董事應(yīng)該大力配合 區(qū)域集團(tuán) 職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦 公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。 第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 第十二條 專職外派董事的日 常辦公 地點(diǎn) 根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在 區(qū)域集團(tuán) 辦公，也可以在 成員企業(yè) 辦公。 （ 5） 忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。 第五條 外派董事 應(yīng)承 擔(dān)下列義務(wù)： （ 1） 遵守 區(qū)域集團(tuán) 章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù) 區(qū)域集團(tuán) 利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利； （ 2） 維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，不得泄露公司秘密； （ 3） 作為 區(qū)域集團(tuán) 的股權(quán)代表在 成員企業(yè) 董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害 區(qū)域集團(tuán) 利益； （ 4） 對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。 （ 4） 對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析，提出股權(quán)處置意見。 母子公司管控體系制度匯編之 區(qū)域集團(tuán) 外派董事管理制度 服務(wù)單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年 七 月 本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用 ,未經(jīng)華彩公司書面許可 ,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 目 錄 第一章 總 則 ................................................................................................... 1 第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) ............................................................................... 1 第三章 聘任與授權(quán) ........................................................................................... 2 第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 ....................................................................... 3 第五章 考核與薪酬 ........................................................................................... 5 第六章 解聘、辭職與離任 ............................................................................... 7 第七章 附 則 ................................................................................................. 7 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 任命書 ..................................................................................... 9 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 解聘書 ..................................................................................... 9 成員企業(yè) 董事會(huì)決策議案審核表 ....................................................................... 10 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 行權(quán)履職報(bào)告 ....................................................................... 12 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 定期研究報(bào)告 ....................................................................... 13 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 考核標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................... 14 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 工作業(yè)績指標(biāo)量化方法 ....................................................... 17 外派董事管理制度 1 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范和完善 區(qū)域集團(tuán) 對(duì) 成員