【正文】 六、 財(cái)務(wù)狀況及評(píng)價(jià)：包括企業(yè)具體的財(cái)務(wù)狀況；財(cái)務(wù)變動(dòng)情況及原因；對財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)；會(huì)計(jì)報(bào)表及其附注等。 區(qū)域集團(tuán) （蓋章） 年 月 日 外派董事管理制度 10 附件三： 成員企業(yè) 董事會(huì)決策議案審核表 成員企業(yè) 名稱 議案提交時(shí)間 議案名稱 議案主要內(nèi)容 （附上議案書） 外派董事意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 相關(guān)職能部門意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 分管副總意見 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 區(qū)域集團(tuán)最終 外派董事管理制度 11 決議 責(zé)任者（簽名） 時(shí)間 外派董事管理制度 12 附件四： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 行權(quán)履職報(bào)告 一、引言 二、公司基本情況介紹 三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況（簡述） 對公司所處行業(yè)的簡要分析 公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展?fàn)顩r 公司主要全資附屬企業(yè)及控股 成員企業(yè) 的經(jīng)營情況及業(yè)績 在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案 四、公司財(cái)務(wù)狀況（簡述） 五、董事會(huì)日常工作 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容 董事會(huì)對股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況 六、個(gè)人參加董事會(huì)工作情況 參加董事會(huì)次數(shù) 董事會(huì)發(fā)言情況 在董事會(huì)上對公司的經(jīng)營管理提出的建 議和意見 對董事會(huì)決議的表決 七、股東會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況 對董事會(huì)工作的執(zhí)行情況 對股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況 八、研究工作完成情況 研究工作的投入 研究成果 九、委托責(zé)任書各項(xiàng)委托事項(xiàng)落實(shí)情況 十、新年度個(gè)人工作計(jì)劃 十一、需向 區(qū)域集團(tuán) 報(bào)告的其他事項(xiàng) 十二、需要 區(qū)域集團(tuán) 支持解決的其它問題 十三、附表和附件 外派董事管理制度 13 附件五： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 定期研究報(bào)告 一、 引言 二、 企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要 成員企業(yè) 及分支機(jī)構(gòu)等。 外派董事管理制度 8 外派董事管理制度 9 附件一： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 任命書 先生（女士）： 經(jīng) 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦 公會(huì)研究，并由 公司 股東大會(huì)表決通過，決定由你自 年 月 日起開 始擔(dān)任 區(qū)域集 團(tuán) 外派至 公司 外派董事 職務(wù)，任期 ___ 年。 第四十五條 外派董事 離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。在獲準(zhǔn)辭職申請后， 外派董事 需向所任職公司的董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。 第三十九條 任期不滿整年的 外派董事 如果是正常離任，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按任期月度進(jìn)行折算；如果是非正常離任，取消當(dāng)期的補(bǔ)貼。 第三十六條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 年度考核未達(dá)到勝任級(jí)， 區(qū)域集團(tuán) 應(yīng)免去其在該 成員企業(yè) 的 外派董事 任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎(jiǎng)金。 第三十一條 被考核者德能考核得 分等于各項(xiàng)德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。 第二十八條 年度考核是對 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 在上財(cái)年內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行考核，考核時(shí)間是財(cái)務(wù)年度結(jié)束后一個(gè)月之內(nèi)完成，即 1 月 1 日－ 1 月 31 日完成上年的年度考核工作。 （ 3） 處理意見或建議等。 （ 4） 區(qū)域 集團(tuán) 股權(quán)管理意見的落實(shí)情況等。 （ 3） 建議意見。 第二十一條 工作報(bào)告包括定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告，定期報(bào)告包括行權(quán)履職報(bào)告和研究報(bào)告，行權(quán)履職報(bào)告主要是就其工作完成情況而向 區(qū)域集團(tuán) 遞交的報(bào)告，研究報(bào)告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行深入研究后向 區(qū)域集團(tuán) 遞交的報(bào)告。 第十七條 外派董事在出席 成員企業(yè) 董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括： （ 1） 主動(dòng)向 成員企 業(yè) 其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息； （ 2） 對董事會(huì)擬審議的議題，外派董事之間要及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案； （ 3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫 成員企業(yè) 決策議案審核表，并及時(shí)地轉(zhuǎn)交給 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān)職能部門； （ 4） 外派董事應(yīng)該大力配合 區(qū)域集團(tuán) 職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審核的議題進(jìn)行審議和決策，必要時(shí)列席 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦 公會(huì)和董事會(huì)會(huì)議。 （ 2） 在 區(qū)域集團(tuán) 作為公司制企業(yè)專職研究人員，對 成員企業(yè) 及其所處行業(yè)進(jìn)行研究。 第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 第十二條 專職外派董事的日 常辦公 地點(diǎn) 根據(jù)實(shí)際情況來確定，既可以在 區(qū)域集團(tuán) 辦公，也可以在 成員企業(yè) 辦公。人選確認(rèn)后，由 人力資源部門 造冊登記，實(shí)行檔案追蹤記錄。 （ 5） 忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。 第七條 區(qū)域集團(tuán) 外派的 外派董事 應(yīng)具備以下條件： （ 1） 具備《公司法》要求的董事任職條件。 第五條 外派董事 應(yīng)承 擔(dān)下列義務(wù)： （ 1） 遵守 區(qū)域集團(tuán) 章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù) 區(qū)域集團(tuán) 利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利； （ 2） 維護(hù)公司利益，不得利用職權(quán)謀取私利，