萬華合成革集團公司外派董事管理制度-wenkub.com
2025-05-20 13:26 本頁面
【正文】 特此通知。 第四十條 本制度由萬華集團公司人力資源部負責解釋。 第三十六條 外派董事離任時，由審計監(jiān)察部對其進行離任審計。 第六章 解聘、辭職和離任 第三十一條 外派董事實行任期制，具體任期由其所任職的權屬公司根據公司章程確定。 第二十七條 集團公司實施外派董事補貼制度，外派執(zhí)行董事補貼標準可以由權屬公司發(fā)放，也可以由集團公司發(fā)放，其他外派董事補貼由集團公司發(fā)放，在集團公司管理費用列支。 第二十二條 集團公司外派董事實行工作匯報制度，具體安排如下： （ 1） 外派執(zhí)行董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報； （ 2） 外派專職董事每月匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報； （ 3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報一次，通過列席總裁辦公會進行匯報； （ 4） 對重大事項，根據實際情況進行不定期匯報，既可以是單獨對總裁進行匯報，也可 以列席總裁辦公會進行匯報； 第二十三條 外派董事工作匯報的主要內容包括： （ 1） 匯報期內個人主要的工作內容及其取得的工作業(yè)績； （ 2） 匯報期內權屬公司的重要決策及其實施情況； （ 3） 匯報期內權屬公司經營管理現狀及其存在的問題； （ 4） 集團公司要求權屬公司執(zhí)行管理制度的實施情況； （ 5） 本人對權屬公司改進經營管理的各項建議； （ 6） 集團公司所要求的其他匯報內容。 第十八條 外派董事在出席權屬公司董事會之前，要做好充分的準備工作，包括： （ 1） 主動向權屬公司其他董事、經營層和相關部門了解和獲取董事會議題的相關信息； （ 2） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進行內部溝通，并在充分溝通的基礎上提出初步的決策議案； （ 3） 外派董事根據所獲得的信息以 及初步決策議案填寫權屬公司決策議案審核表（參看附表二《權屬公司董事會決策議案審核表》），并及時地轉交給集團公司相關職能部門； 外派董事管理制度 5 （ 4） 外派董事應該大力配合集團公司職能部門和相關領導對擬審議的議題進行審議和決策，必要時列席集團公司總裁辦公會和董事局會議。 第四章 工作方式、內容和報告 第十四條 兼職外派董事的日常辦公地點在集團公司。 外派董事管理制度 3 第三章 聘任 第九條 集團公司在選派和任命外派董事時，要遵循“程序規(guī)范”、“標準透明”、“用人唯賢”等用人原則。 第七條 外派董事在履行職責時，應該享有相應的權利。專職董事是指在萬華集團不兼任經營管理職位的外派董事，非專職董事是指在萬華集團兼任經營管理職位的外派董事。 第二條 外派董事是指萬華集團公司對外投資時，由萬華集團公 司提名并代表萬華集團公司在被投資企業(yè)出任董事的員工。 第三條 外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經營管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。 第五條 本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指萬華集團，“集團公司”是指萬華合成革集團有限公司，“權屬 公司”是指萬華合成革集團有限公司擁有實際控制權的對外投資企業(yè)。外派董事的權利包括： （ 1） 獲知權屬公司各類經營管理信息的權利； （ 2） 獲知集團公司有關其任職權屬公司經營管理信息的權利； （ 3） 列席集團公司有關其任職權屬公司經營管理決策會議的權利； （ 4） 出席權屬公司的董事會的權利； （ 5） 在權屬公司董事會上對所議事項進行表決
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