廣廈建筑地產(chǎn)集團外派董事管理制度-預覽頁
【正文】 選拔和任命流程如下： （ 1） 規(guī)劃發(fā)展部門 提出 外派董事 的配備方案； （ 2） 規(guī)劃發(fā)展部門 提名 外派董事 候選人； （ 3） 對 外派董事 候選人進行初步篩選 , 報 區(qū)域集團 批準； （ 4） 確定 外派董事 的人選，由 區(qū)域集團 向所投資的公司的股東（大）會提名推薦； （ 5） 股東（大）會通過董事的人選。 第八條 外派董事 的人選按照一定條 件提名并遴選，由 區(qū)域集團 決策層決定。 （ 4） 基本掌握財務管理、法律以及宏觀經(jīng)濟等方面的專業(yè)知識。 第三章 聘任與授權 第六條 區(qū)域集團 在選派和任命 外派董事 時，要遵循 程序 規(guī)范、標準透明、用人唯賢等用人原則。 第四條 外派董事 權利如下： （ 1） 獲知 成員企業(yè) 各類經(jīng)營管理信息的權利； （ 2） 獲知 區(qū)域集團 有關其任職 成員企業(yè) 經(jīng)營管理信息的權利； （ 3） 列席 區(qū)域集團 有關其任職 成員企業(yè) 經(jīng)營管理決策會議的權利； 外派董事管理制度 2 （ 4） 出席 成員企業(yè) 的董事 會的權利； （ 5） 在 成員企業(yè) 董事會上對所議事項進行表決的權利； （ 6） 提議召開 成員企業(yè) 臨時董事會的權利； （ 7） 提出 成員企業(yè) 各項經(jīng)營和管理議案的權利； （ 8） 區(qū)域集團 賦予的其他權利。 （ 7） 指導并督促 區(qū)域集團 有關職能部門，對依法應得的資產(chǎn)收益，及時、全額收繳入賬。做好相關行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對 成員企業(yè) 的財務、業(yè)務發(fā)展和管理情況進行分析、研究，并提出建議意見。 董事 承擔收集信息、分析研究、提出建議和向 區(qū)域集團 提交所 屬子 公司運營情況分析報告、重大事項和突發(fā)性事件處理的專項報告等職責。 第二條 區(qū)域集團 依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向 成員企業(yè) 推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會選舉產(chǎn)生。 （ 3） 維護并促進 區(qū)域集團 與 成員企業(yè) 之間信息渠道的暢通。 （ 6） 出席公司的股東（大）會，依據(jù)出資（持股）比例，按照 區(qū)域集團股權管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項進行表決，并代表 區(qū)域 集團 提交議案或進行質詢。定期報告每半年一 次，是 外派董事 向 區(qū)域集團 提交的正式報告；不定期報告視 區(qū)域集團 管理的需要或 外派董事 認為必要時，向 相關 部門提交的專項報告。 （ 6） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。 （ 3） 具備 成員企業(yè) 所處行業(yè)及相關行業(yè)的專業(yè)知識或經(jīng)營管理工作經(jīng)驗。 （ 7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內部管理制度； 外派董事管理制度 3 （ 8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等； （ 9） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。 第十條 外派董事 不得兼任監(jiān)事。 第十四條 外派董事 在 成員企業(yè) ，作為董事行使權利，履行義務；除了履行公司法規(guī)定的董事職責之外，同時又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序： （ 1） 在 成員企業(yè) 作為董事履行職責，按董事工作程序進行，對所就職公司負責，不得侵害 區(qū)域集團 和其他股東利益。 外派董事管理制度 4 第十五條 區(qū)域集團 外派董事 實行工作匯報制度， 外派董事 定期或不定期地編寫工作報告，工作報告作為評價其行權履職情況的重要依據(jù)之一。 第十九條 外派董事在 成員企業(yè) 董事會進行表決時，必須遵循 區(qū)域集團 的決議。 第二十二條 外派董事 對股東（大）會議案材料的建議意見報告的主要內容應包括： （ 1） 對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標的比較分析。 （ 2） 會議議案的內容。 第二十五條 其他重要事項報告的內容包括： （ 1） 重要事項基本情況介紹。 第二十七條 區(qū)域集團 外派董事 績效考核周期為年度。 （ 1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內容； （ 2） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內容。 第三十三條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分 70％＋德能考核得分30％”； 第三十四條 根據(jù)綜合考核得分，將 區(qū)域集團 外派董事 的考核結果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標準如下： （ 1） 勝任級： 75＜年度考核得分≤ 100； （ 2） 不勝任級： 0＜年度考核得分≤ 75。 第三十七條 區(qū)域集團 實施 外派董事 薪酬與獎金制度，薪酬與獎金由 區(qū)域集團發(fā)放，在 區(qū)域集團 管理費用列支。 第四十一條 外派董事 如果不能勝任工作， 區(qū)域集團 應該及時予以解聘。 第四十三條 外派董事 的非正常離任是指被解聘或者任期內主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。 第四十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。 區(qū)域集團 （蓋章） 年 月 日 附件二： 區(qū)域集團 外派董事 解聘書 先生（女士）： 經(jīng) 區(qū)域集團總經(jīng)辦 公會研究，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開始不再擔任 區(qū)域集團 外派至 公司 外派董事 職務。 四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術水平；市場競爭分析；銷售情況；供應情況等。
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