【正文】 選拔和任命流程如下： （ 1） 規(guī)劃發(fā)展部門 提出 外派董事 的配備方案； （ 2） 規(guī)劃發(fā)展部門 提名 外派董事 候選人； （ 3） 對(duì) 外派董事 候選人進(jìn)行初步篩選 , 報(bào) 區(qū)域集團(tuán) 批準(zhǔn)； （ 4） 確定 外派董事 的人選，由 區(qū)域集團(tuán) 向所投資的公司的股東（大）會(huì)提名推薦； （ 5） 股東（大）會(huì)通過(guò)董事的人選。 第八條 外派董事 的人選按照一定條 件提名并遴選，由 區(qū)域集團(tuán) 決策層決定。 （ 4） 基本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)。 第三章 聘任與授權(quán) 第六條 區(qū)域集團(tuán) 在選派和任命 外派董事 時(shí)，要遵循 程序 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。 第四條 外派董事 權(quán)利如下： （ 1） 獲知 成員企業(yè) 各類經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利； （ 2） 獲知 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)其任職 成員企業(yè) 經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利； （ 3） 列席 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)其任職 成員企業(yè) 經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利； 外派董事管理制度 2 （ 4） 出席 成員企業(yè) 的董事 會(huì)的權(quán)利； （ 5） 在 成員企業(yè) 董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利； （ 6） 提議召開 成員企業(yè) 臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利； （ 7） 提出 成員企業(yè) 各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理議案的權(quán)利； （ 8） 區(qū)域集團(tuán) 賦予的其他權(quán)利。 （ 7） 指導(dǎo)并督促 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)職能部門，對(duì)依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時(shí)、全額收繳入賬。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對(duì) 成員企業(yè) 的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見。 董事 承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向 區(qū)域集團(tuán) 提交所 屬子 公司運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告、重大事項(xiàng)和突發(fā)性事件處理的專項(xiàng)報(bào)告等職責(zé)。 第二條 區(qū)域集團(tuán) 依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向 成員企業(yè) 推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會(huì)選舉產(chǎn)生。 （ 3） 維護(hù)并促進(jìn) 區(qū)域集團(tuán) 與 成員企業(yè) 之間信息渠道的暢通。 （ 6） 出席公司的股東（大）會(huì)，依據(jù)出資（持股）比例，按照 區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理意見，對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表 區(qū)域 集團(tuán) 提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢。定期報(bào)告每半年一 次，是 外派董事 向 區(qū)域集團(tuán) 提交的正式報(bào)告；不定期報(bào)告視 區(qū)域集團(tuán) 管理的需要或 外派董事 認(rèn)為必要時(shí)，向 相關(guān) 部門提交的專項(xiàng)報(bào)告。 （ 6） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 （ 3） 具備 成員企業(yè) 所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專業(yè)知識(shí)或經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 （ 7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度； 外派董事管理制度 3 （ 8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等； （ 9） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。 第十條 外派董事 不得兼任監(jiān)事。 第十四條 外派董事 在 成員企業(yè) ，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時(shí)又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序： （ 1） 在 成員企業(yè) 作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對(duì)所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害 區(qū)域集團(tuán) 和其他股東利益。 外派董事管理制度 4 第十五條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 實(shí)行工作匯報(bào)制度， 外派董事 定期或不定期地編寫工作報(bào)告，工作報(bào)告作為評(píng)價(jià)其行權(quán)履職情況的重要依據(jù)之一。 第十九條 外派董事在 成員企業(yè) 董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循 區(qū)域集團(tuán) 的決議。 第二十二條 外派董事 對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 對(duì)會(huì)議議案的簡(jiǎn)要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析。 （ 2） 會(huì)議議案的內(nèi)容。 第二十五條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括： （ 1） 重要事項(xiàng)基本情況介紹。 第二十七條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 績(jī)效考核周期為年度。 （ 1） 德能考核包括誠(chéng)信品德和工作能力兩方面內(nèi)容； （ 2） 績(jī)效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容。 第三十三條 根據(jù)績(jī)效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分＝績(jī)效考核得分 70％＋德能考核得分30％”； 第三十四條 根據(jù)綜合考核得分，將 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個(gè)等級(jí)，等級(jí)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下： （ 1） 勝任級(jí)： 75＜年度考核得分≤ 100； （ 2） 不勝任級(jí)： 0＜年度考核得分≤ 75。 第三十七條 區(qū)域集團(tuán) 實(shí)施 外派董事 薪酬與獎(jiǎng)金制度，薪酬與獎(jiǎng)金由 區(qū)域集團(tuán)發(fā)放，在 區(qū)域集團(tuán) 管理費(fèi)用列支。 第四十一條 外派董事 如果不能勝任工作， 區(qū)域集團(tuán) 應(yīng)該及時(shí)予以解聘。 第四十三條 外派董事 的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。 第四十七條 本制度自發(fā)布之日起施行。 區(qū)域集團(tuán) （蓋章） 年 月 日 附件二： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 解聘書 先生（女士）： 經(jīng) 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦 公會(huì)研究，并由 公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定由你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任 區(qū)域集團(tuán) 外派至 公司 外派董事 職務(wù)。 四、 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況：包括企業(yè)主要產(chǎn)品及工藝流程；技術(shù)水平；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析；銷售情況；供應(yīng)情況等。