【正文】 企業(yè) 外派董事 的管理行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及 區(qū)域集團 的實際情況，特制定本制度。 （ 5） 對需經(jīng)公司股東（大）會審議的議案和其他信息進行研究，為 區(qū)域集團 股權(quán)管理決策提供支持。因董事 會決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴重損失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任； （ 5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。 （ 6） 具有較強的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨立工作能力。 第十三條 外派董事如果在 區(qū)域集團 辦公，應(yīng)該遵守 區(qū)域集團 的日常管理制度，如果在 成員企業(yè) 辦公，應(yīng)該遵守 成員企業(yè) 的日常管理制度。 第十八條 外派董事根據(jù) 區(qū)域集團 的決議，代表 區(qū)域集團 在 成員企業(yè) 董事會上進行表決，并及時把表決結(jié)果向 區(qū)域集團 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進 行匯報。 第二十三條 在股東（大）會上的行權(quán)報告主要內(nèi)容包括： （ 1） 股東出席會議情況。 第五章 考核與薪酬 第二十六條 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門 對 外派董事 實施定期 考核 ，績效考核流程包括以下步驟： 外派董事管理制度 6 （ 1） 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門 收集 成員企業(yè) 業(yè)績信息； （ 2） 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門 統(tǒng)計、分析 成員企業(yè) 業(yè)績信息，計算考核結(jié)果； （ 3） 區(qū)域集團總經(jīng)辦 公會對考核結(jié)果進行審議，并形成決議。 第三十二條 被考核者績效考核得分等于各項績效考核指標得分乘以指標權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“績效考核得分＝∑（績效指標考核結(jié)果得分指標權(quán)重）”。 第六章 解聘、辭職與離任 第四十條 外派董事 實行任期制，具體任期由其所任職的 成員企業(yè) 根據(jù)公司章程確定。 第七章 附 則 第四十六條 本制度由 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門 起草和修訂，由 區(qū)域集團總經(jīng)理（辦公會）審批后發(fā)布。 三、 行業(yè)發(fā)展情況：主要包括行 業(yè)的發(fā)展階段分析、競爭結(jié)構(gòu)分析、供需分析、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測等。 五、 企業(yè)管理情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開發(fā)管理；科技開發(fā)管理等。 第四十八條 本制度由 區(qū)域集團 規(guī)劃發(fā)展部門 負責(zé)解釋。 第四十二條 外派董事 辭職應(yīng)向 區(qū)域集團 提交書面辭職報告，經(jīng) 區(qū)域集團 決策層同意后才能申請辭職。 外派董事管理制度 7 第三十五條 區(qū)域集團 外派董事 年度 考核 達到勝任級， 區(qū)域集團 可繼續(xù)外派其擔(dān)任該 成員企業(yè) 的 外派董事 ，并全額發(fā)放當期獎金。 兼職董事 的考核可以將其 兼任的其他職務(wù) 的考核內(nèi)容結(jié)合起來 進行。 （ 3） 會議議案的表決情況。 第二十條 外派董事在 成員企業(yè) 董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括： （ 1） 研究 成員企業(yè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交 成員企業(yè) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告； （ 2） 了解 成員企業(yè) 管理現(xiàn)狀，向 成員企業(yè) 提交管理改善建議報告，并及時反饋到 區(qū)域集團 ； （ 3） 指導(dǎo)和監(jiān)督 成員企業(yè) 經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議； （ 4） 配合 區(qū)域集團 相關(guān)部門對 成員企業(yè) 的各項管理。 外派董事 在履行職責(zé)時，可以向 區(qū)域集團 相關(guān) 管理部門或輔助決策職能部門尋求支持。 第八條 外派董事 的人選按照一定條 件提名并遴選，由 區(qū)域集團 決策層決定。 第三章 聘任與授權(quán) 第六條 區(qū)域集團 在選派和任命 外派董事 時，要遵循 程序 規(guī)范、標準透明、用人唯賢等用人原則。 （ 7） 指導(dǎo)并督促 區(qū)域集團 有關(guān)職能部門，對依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時、全額收繳入賬。 董事 承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向 區(qū)域集團 提交所 屬子 公司運營情況分析報告、重大事項和突發(fā)性事件處理的專項報告等職責(zé)。 （ 3） 維護并促進 區(qū)域集團 與 成員企業(yè) 之間信息渠道的暢通。定期報告每半年一 次，是 外派董事 向 區(qū)域集團 提交的正式報告；不定期報告視 區(qū)域集團 管理的需要或 外派董事 認為必要時，向 相關(guān) 部門提交的專項報告。 （ 3） 具備 成員企業(yè) 所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專業(yè)知識或經(jīng)營管理工作經(jīng)驗。 第十條 外派董事 不得兼任監(jiān)事。 外派董事管理制度 4 第十五條 區(qū)域集團 外派董事 實行工作匯報制度， 外派董事 定期或不定期地編寫工作報告，工作報告作為評價其行權(quán)履職情況的重要依據(jù)之一。 第二十二條 外派董事 對股東（大）會議案材料的建議意見報告的主要內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標的比較分析。 第二十五條 其他重要事項報告的內(nèi)容包括： （ 1） 重要事項基本情況介紹。 （ 1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容； （ 2） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。 第三十七條 區(qū)域集團 實施 外派董事 薪酬與獎金制度，薪酬與獎金由 區(qū)域集團發(fā)放，在 區(qū)域集團 管理費用列支。 第四十三條 外派董事 的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。 區(qū)域集團 （蓋章） 年 月 日 附件二： 區(qū)域集團 外派董事 解聘書 先生（女士）： 經(jīng) 區(qū)域集團總經(jīng)辦 公會研究，并由 公司股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開始不再擔(dān)任 區(qū)域集團 外派至 公司 外派董事 職務(wù)。