廣廈建筑地產(chǎn)集團(tuán)外派董事管理制度(已修改)
2025-06-12 21:07 本頁面
【正文】 母子公司管控體系制度匯編之 區(qū)域集團(tuán) 外派董事管理制度 服務(wù)單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年 七 月 本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用 ,未經(jīng)華彩公司書面許可 ,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 目 錄 第一章 總 則 ................................................................................................... 1 第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) ............................................................................... 1 第三章 聘任與授權(quán) ........................................................................................... 2 第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 ....................................................................... 3 第五章 考核與薪酬 ........................................................................................... 5 第六章 解聘、辭職與離任 ............................................................................... 7 第七章 附 則 ................................................................................................. 7 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 任命書 ..................................................................................... 9 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 解聘書 ..................................................................................... 9 成員企業(yè) 董事會決策議案審核表 ....................................................................... 10 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 行權(quán)履職報(bào)告 ....................................................................... 12 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 定期研究報(bào)告 ....................................................................... 13 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 考核標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................... 14 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 工作業(yè)績指標(biāo)量化方法 ....................................................... 17 外派董事管理制度 1 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范和完善 區(qū)域集團(tuán) 對 成員企業(yè) 外派董事 的管理行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及 區(qū)域集團(tuán) 的實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條 區(qū)域集團(tuán) 依據(jù)《出資協(xié)議》和《公司章程》向 成員企業(yè) 推薦董事人選，經(jīng)股東（大）會選舉產(chǎn)生。 董事 承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向 區(qū)域集團(tuán) 提交所 屬子 公司運(yùn)營情況分析報(bào)告、重大事項(xiàng)和突發(fā)性事件處理的專項(xiàng)報(bào)告等職責(zé)。 第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) 第三條 外派 董事履行下列職責(zé)： （ 1） 履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的董事職責(zé)。 （ 2） 自覺接受 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān) 職能部門 的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。 （ 3） 維護(hù)并促進(jìn) 區(qū)域集團(tuán) 與 成員企業(yè) 之間信息渠道的暢通。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對 成員企業(yè) 的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見。 （ 4） 對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析，提出股權(quán)處置意見。 （ 5） 對需經(jīng)公司股東（大）會審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為 區(qū)域集團(tuán) 股權(quán)管理決策提供支持。 （ 6） 出席公司的股東（大）會，依據(jù)出資（持股）比例，按照 區(qū)域集團(tuán)股權(quán)管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表 區(qū)域 集團(tuán) 提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢。 （ 7） 指導(dǎo)并督促 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)職能部門，對依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時(shí)、全額收繳入賬。 外派董事 實(shí)行報(bào)告制度。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。定期報(bào)告每半年一 次，是 外派董事 向 區(qū)域集團(tuán) 提交的正式報(bào)告；不定期報(bào)告視 區(qū)域集團(tuán) 管理的需要或 外派董事 認(rèn)為必要時(shí)，向 相關(guān) 部門提交的專項(xiàng)報(bào)告。 第四條 外派董事 權(quán)利如下： （ 1） 獲知 成員企業(yè) 各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利； （ 2） 獲知 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)其任職 成員企業(yè) 經(jīng)營管理信息的權(quán)利； （ 3） 列席 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)其任職 成員企業(yè)
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