機械科學(xué)研究院外派董事管理制度(已修改)
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【正文】 15 / 17機 密機械科學(xué)研究院/集團外派董事管理制度北京新華信管理顧問有限公司2004年8月目 錄第一章 總則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù) 1第三章 聘任 3第四章 工作方式、內(nèi)容和報告 4第五章 考核和薪酬 6第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 8附件一：機械院/院/集團總部外派董事任命書 9附表二：直屬控股公司董事會決策議案審核表 10附表三：機械院/院/集團總部外派董事工作報表 11附件四：機械院/院/集團總部外派董事解聘書 12附件五：機械院/集團總部外派董事辭職申請/審批表 13外派董事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善機械院/集團法人治理機制，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和機械院/集團章程，制定本制度。第二條 外派董事是指機械院/集團對外投資時，由機械院/集團提名并代表機械院/集團在被投資企業(yè)出任董事的員工。第三條 外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第四條 外派董事按照是否在機械院/集團兼任經(jīng)營管理職位分為專職董事和非專職董事。專職董事是指在機械院/集團不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非專職董事是指在機械院/集團兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第五條 本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指機械院/集團，“院/集團總部”是指機械院/集團北京總部，“控股子公司”是指機械院/集團擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第二章 職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)第六條 院/集團總部的外派董事是院/集團總部對控股子公司進行管理的受托者，應(yīng)該嚴(yán)格履行其職責(zé)。外派董事的職責(zé)包括：（1） 代表院/集團總部對控股子公司進行科學(xué)有效管理，及時向院/集團總部匯報控股子公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應(yīng)的改善建議；（2） 參與制定控股子公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營層實施直屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（4） 參與制定控股子公司組織結(jié)構(gòu)方案；（5） 代表院/集團總部提出控股子公司總經(jīng)理候選人；（6） 對控股子公司經(jīng)營班子成員的任職資格進行審議和表決；（7） 參與制定控股子公司基本管理制度，并監(jiān)督實施；（8） 院/集團總部賦予的其他職責(zé)。第七條 外派董事在履行職責(zé)時，應(yīng)該享有相應(yīng)的權(quán)利。外派董事的權(quán)利包括：（1） 獲知控股子公司各類經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（2） 獲知院/集團總部有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營管理信息的權(quán)利；（3） 列席院/集團總部有關(guān)其任職控股子公司經(jīng)營管理決策會議的權(quán)利；（4） 出席控股子公司的董事會的權(quán)利；（5） 在控股子公司董事會上對所議事項進行表決的權(quán)利；（6） 提議召
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