廣廈建筑地產(chǎn)集團(tuán)外派董事管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 第二十九條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 績效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)。 第二十四條 其他重要事項報告 包括 ： （ 1） 企業(yè)需要進(jìn)行重大人事變動，包括總經(jīng)理班子、財務(wù)負(fù)責(zé)人的變動； （ 2） 企業(yè)采用的會計制度和財務(wù)管理辦法需要重新修訂； （ 3） 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計劃、費(fèi)用開支計劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤分配方案的制訂或重大調(diào)整； （ 4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向； （ 5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更； （ 6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券； （ 7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對外提供貸款擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押； （ 8） 企業(yè)對 外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)； （ 9） 企業(yè)年度預(yù)算外的投資項目。 外派董事 的專項研究報告分為對股東（大）會議案材料的建議意見報告、外派董事管理制度 5 在股東（大）會上的行權(quán)報告、其他重要事項報告。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對 區(qū)域集團(tuán) 負(fù)責(zé)，定期向 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門 提出研究報告。 第九條 外派董事 的任期不得超過 3 年，任期屆滿的，可連選連任。 （ 2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)規(guī)章制度。報告分為定期報告和不定期報告。 （ 2） 自覺接受 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān) 職能部門 的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。 第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) 第三條 外派 董事履行下列職責(zé)： （ 1） 履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的董事職責(zé)。 外派董事 實行報告制度。 第七條 區(qū)域集團(tuán) 外派的 外派董事 應(yīng)具備以下條件： （ 1） 具備《公司法》要求的董事任職條件。人選確認(rèn)后，由 人力資源部門 造冊登記，實行檔案追蹤記錄。 （ 2） 在 區(qū)域集團(tuán) 作為公司制企業(yè)專職研究人員，對 成員企業(yè) 及其所處行業(yè)進(jìn)行研究。 第二十一條 工作報告包括定期報告和臨時報告，定期報告包括行權(quán)履職報告和研究報告，行權(quán)履職報告主要是就其工作完成情況而向 區(qū)域集團(tuán) 遞交的報告，研究報告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進(jìn)行深入研究后向 區(qū)域集團(tuán) 遞交的報告。 （ 4） 區(qū)域 集團(tuán) 股權(quán)管理意見的落實情況等。 第二十八條 年度考核是對 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 在上財年內(nèi)的業(yè)績進(jìn)行考核，考核時間是財務(wù)年度結(jié)束后一個月之內(nèi)完成，即 1 月 1 日－ 1 月 31 日完成上年的年度考核工作。 第三十六條 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 年度考核未達(dá)到勝任級， 區(qū)域集團(tuán) 應(yīng)免去其在該 成員企業(yè) 的 外派董事 任職資格，并扣發(fā)當(dāng)期獎金。在獲準(zhǔn)辭職申請后， 外派董事 需向所任職公司的董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。 外派董事管理制度 8 外派董事管理制度 9 附件一： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 任命書 先生（女士）： 經(jīng) 區(qū)域集團(tuán)總經(jīng)辦 公會研究，并由 公司 股東大會表決通過，決定由你自 年 月 日起開 始擔(dān)任 區(qū)域集 團(tuán) 外派至 公司 外派董事 職務(wù)，任期 ___ 年。 六、 財務(wù)狀況及評價：包括企業(yè)具體的財務(wù)狀況；財務(wù)變動情況及原因；對財務(wù)狀況的評價；會計報表及其附注等。 區(qū)域集團(tuán) （蓋章） 年 月 日 外派董事管理制度 10 附件三： 成員企業(yè) 董事會決策議案審核表 成員企業(yè) 名稱 議案提交時間 議案名稱 議案主要內(nèi)容 （附上議案書） 外派董事意見 責(zé)任者（簽名） 時間 相關(guān)職能部門意見 責(zé)任者（簽名） 時間 分管副總意見 責(zé)任者（簽名） 時間 區(qū)域集團(tuán)最終 外派董事管理制度 11 決議 責(zé)任者（簽名） 時間 外派董事管理制度 12 附件四： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 行權(quán)履職報告 一、引言 二、公司基本情況介紹 三、報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況（簡述） 對公司所處行業(yè)的簡要分析 公司主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展?fàn)顩r 公司主要全資附屬企業(yè)及控股 成員企業(yè) 的經(jīng)營情況及業(yè)績 在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案 四、公司財務(wù)狀況（簡述） 五、董事會日常工作 報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容 董事會對股東（大）會決議的執(zhí)行情況 六、個人參加董事會工作情況 參加董事會次數(shù) 董事會發(fā)言情況 在董事會上對公司的經(jīng)營管理提出的建 議和意見 對董事會決議的表決 七、股東會、董事會決議執(zhí)行情況 對董事會工作的執(zhí)行情況 對股東（大）會決議的執(zhí)行情況 八、研究工作完成情況 研究工作的投入 研究成果 九、委托責(zé)任書各項委托事項落實情況 十、新年度個人工作計劃 十一、需向 區(qū)域集團(tuán) 報告的其他事項 十二、需要 區(qū)域集團(tuán) 支持解決的其它問題 十三、附表和附件 外派董事管理制度 13 附件五： 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 定期研究報告 一、 引言 二、 企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要 成員企業(yè) 及分支機(jī)構(gòu)等。 第四十五條 外派董事 離任前要把有關(guān)檔案材料
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