廣廈建筑地產(chǎn)集團(tuán)外派董事管理制度-wenkub
2023-05-30 21:07:29 本頁面
【正文】 不得泄露公司秘密； （ 3） 作為 區(qū)域集團(tuán) 的股權(quán)代表在 成員企業(yè) 董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害 區(qū)域集團(tuán) 利益； （ 4） 對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。 外派董事 實(shí)行報(bào)告制度。 （ 4） 對(duì)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析，提出股權(quán)處置意見。 第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) 第三條 外派 董事履行下列職責(zé)： （ 1） 履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的董事職責(zé)。 母子公司管控體系制度匯編之 區(qū)域集團(tuán) 外派董事管理制度 服務(wù)單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年 七 月 本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用 ,未經(jīng)華彩公司書面許可 ,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 目 錄 第一章 總 則 ................................................................................................... 1 第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) ............................................................................... 1 第三章 聘任與授權(quán) ........................................................................................... 2 第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 ....................................................................... 3 第五章 考核與薪酬 ........................................................................................... 5 第六章 解聘、辭職與離任 ............................................................................... 7 第七章 附 則 ................................................................................................. 7 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 任命書 ..................................................................................... 9 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 解聘書 ..................................................................................... 9 成員企業(yè) 董事會(huì)決策議案審核表 ....................................................................... 10 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 行權(quán)履職報(bào)告 ....................................................................... 12 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 定期研究報(bào)告 ....................................................................... 13 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 考核標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................... 14 區(qū)域集團(tuán) 外派董事 工作業(yè)績指標(biāo)量化方法 ....................................................... 17 外派董事管理制度 1 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范和完善 區(qū)域集團(tuán) 對(duì) 成員企業(yè) 外派董事 的管理行為，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及 區(qū)域集團(tuán) 的實(shí)際情況，特制定本制度。 （ 2） 自覺接受 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān) 職能部門 的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。 （ 5） 對(duì)需經(jīng)公司股東（大）會(huì)審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為 區(qū)域集團(tuán) 股權(quán)管理決策提供支持。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。因董事 會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時(shí)表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任； （ 5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。 （ 2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和 區(qū)域集團(tuán) 有關(guān)規(guī)章制度。 （ 6） 具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨(dú)立工作能力。 第九條 外派董事 的任期不得超過 3 年，任期屆滿的，可連選連任。 第十三條 外派董事如果在 區(qū)域集團(tuán) 辦公，應(yīng)該遵守 區(qū)域集團(tuán) 的日常管理制度，如果在 成員企業(yè) 辦公，應(yīng)該遵守 成員企業(yè) 的日常管理制度。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對(duì) 區(qū)域集團(tuán) 負(fù)責(zé)，定期向 區(qū)域集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門 提出研究報(bào)告。 第十八條 外派董事根據(jù) 區(qū)域集團(tuán) 的決議，代表 區(qū)域集團(tuán) 在 成員企業(yè) 董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向 區(qū)域集團(tuán) 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn) 行匯報(bào)。 外派董事 的專項(xiàng)研究報(bào)告分為對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見報(bào)告、外派董事管理制度 5
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