廣廈建筑地產集團外派董事管理制度-wenkub
2023-05-30 21:07:29 本頁面
【正文】 不得泄露公司秘密； （ 3） 作為 區(qū)域集團 的股權代表在 成員企業(yè) 董事會進行表決時，要慎審行使表決權，不得損害 區(qū)域集團 利益； （ 4） 對董事會決議承擔責任。 外派董事 實行報告制度。 （ 4） 對公司的業(yè)務發(fā)展和管理情況進行分析，提出股權處置意見。 第二章 職責、權利與義務 第三條 外派 董事履行下列職責： （ 1） 履行《公司法》、《公司章程》規(guī)定的董事職責。 母子公司管控體系制度匯編之 區(qū)域集團 外派董事管理制度 服務單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年 七 月 本報告僅供客戶內部使用 ,未經華彩公司書面許可 ,其他任何機構不得擅自傳閱、引用或復制 目 錄 第一章 總 則 ................................................................................................... 1 第二章 職責、權利與義務 ............................................................................... 1 第三章 聘任與授權 ........................................................................................... 2 第四章 工作方式、內容與報告 ....................................................................... 3 第五章 考核與薪酬 ........................................................................................... 5 第六章 解聘、辭職與離任 ............................................................................... 7 第七章 附 則 ................................................................................................. 7 區(qū)域集團 外派董事 任命書 ..................................................................................... 9 區(qū)域集團 外派董事 解聘書 ..................................................................................... 9 成員企業(yè) 董事會決策議案審核表 ....................................................................... 10 區(qū)域集團 外派董事 行權履職報告 ....................................................................... 12 區(qū)域集團 外派董事 定期研究報告 ....................................................................... 13 區(qū)域集團 外派董事 考核標準 ............................................................................... 14 區(qū)域集團 外派董事 工作業(yè)績指標量化方法 ....................................................... 17 外派董事管理制度 1 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范和完善 區(qū)域集團 對 成員企業(yè) 外派董事 的管理行為，根據國家相關法律法規(guī)及 區(qū)域集團 的實際情況，特制定本制度。 （ 2） 自覺接受 區(qū)域集團 相關 職能部門 的業(yè)務培訓、業(yè)務指導和歸口管理。 （ 5） 對需經公司股東（大）會審議的議案和其他信息進行研究，為 區(qū)域集團 股權管理決策提供支持。報告分為定期報告和不定期報告。因董事 會決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴重損失的，參與決議的董事要承擔相應責任，但在表決時表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任； （ 5） 承擔法律、法規(guī)規(guī)定的相關法律責任。 （ 2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和 區(qū)域集團 有關規(guī)章制度。 （ 6） 具有較強的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨立工作能力。 第九條 外派董事 的任期不得超過 3 年，任期屆滿的，可連選連任。 第十三條 外派董事如果在 區(qū)域集團 辦公，應該遵守 區(qū)域集團 的日常管理制度，如果在 成員企業(yè) 辦公，應該遵守 成員企業(yè) 的日常管理制度。其作為集團內部人，應當對 區(qū)域集團 負責，定期向 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門 提出研究報告。 第十八條 外派董事根據 區(qū)域集團 的決議，代表 區(qū)域集團 在 成員企業(yè) 董事會上進行表決，并及時把表決結果向 區(qū)域集團 相關領導進 行匯報。 外派董事 的專項研究報告分為對股東（大）會議案材料的建議意見報告、外派董事管理制度 5
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