華彩—中捷股份子公司外派董事管理制度-wenkub
2023-05-04 03:09:09 本頁(yè)面
【正文】 和利潤(rùn)分配方案的制訂或重大調(diào)整；（4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向；（5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；（6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券；（7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對(duì)外提供貸款擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押；（8） 企業(yè)對(duì)外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)；（9） 企業(yè)年度預(yù)算外的投資項(xiàng)目。第二十五條 在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告主要內(nèi)容包括：（1） 股東出席會(huì)議情況。外派董事的專(zhuān)項(xiàng)研究報(bào)告分為對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見(jiàn)報(bào)告、在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告、其他重要事項(xiàng)報(bào)告。第二十條 外派董事根據(jù)公司總部的決議，代表公司總部在所投資公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向公司總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。其作為總部?jī)?nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司總部負(fù)責(zé)，定期向公司總部戰(zhàn)略投資部門(mén)提出研究報(bào)告。第十五條 外派董事如果在公司總部辦公，應(yīng)該遵守公司總部的日常管理制度，如果在所投資公司辦公，應(yīng)該遵守所投資公司的日常管理制度。第十一條 外派董事的任期不得超過(guò)3年，任期屆滿(mǎn)的，可連選連任。（6） 具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫(xiě)能力，并具備獨(dú)立工作能力。（2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司總部有關(guān)規(guī)章制度。因董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受?chē)?yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時(shí)表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任；（5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。報(bào)告分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告。（5） 對(duì)需經(jīng)公司股東（大）會(huì)審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為公司總部股權(quán)管理決策提供支持。（2） 自覺(jué)接受公司總部相關(guān)職能部門(mén)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。第三條 本制度中的公司總部是指中捷股份公司，所投資子公司是指中捷下屬的控（參）股公司。 母子公司管控體系制度匯編之中捷股份公司下屬子公司外派控（參）股公司董事管理制度服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢(xún)有限公司二零零六年五月本報(bào)告僅供客戶(hù)內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書(shū)面許可,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制18 / 20目 錄第一章 總 則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) 1第三章 聘任與授權(quán) 2第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 3第五章 考核與薪酬 6第六章 解聘、辭職與離任 7第七章 附 則 8附件一：中捷股份公司外派董事任命書(shū) 9附件二：中捷股份公司外派董事解聘書(shū) 9附件三：所投資公司董事會(huì)決策議案審核表 10附件四：中捷股份公司外派董事行權(quán)履職報(bào)告 12附件五：中捷股份公司外派董事定期研究報(bào)告 13附件六：中捷股份公司外派董事考核標(biāo)準(zhǔn) 14附件七：中捷股份公司外派董事工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法 15第一章 總 則第一條 為規(guī)范和完善公司總部對(duì)所投資公司外派董事的管理行為，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司的實(shí)際情況，特制定本制度。第四條 控股公司是指公司總部擁有50％以上股份或出資的絕對(duì)所投資公司，以及擁有50％及以下股份或出資且為第一大股東，由于股權(quán)分散或其它原因而擁有實(shí)際控制權(quán)的相對(duì)所投資公司。（3） 維護(hù)并促進(jìn)公司總部與所投資公司之間信息渠道的暢通。（6） 出席公司的股東（大）會(huì)，依據(jù)出資（持股）比例，按照公司總部股權(quán)管理意見(jiàn)，對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表公司總部提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢(xún)。定期報(bào)告每半年一次，是外派董事向公司總部提交的正式報(bào)告；不定期報(bào)告視公司總部管理的需要或外派董事認(rèn)為必要時(shí)，向相關(guān)部門(mén)提交的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。（6） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。（3） 具備所投資公司所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)或經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。（7） 具備現(xiàn)代
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