煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司外派董事管理制度-wenkub
2023-05-03 12:42:02 本頁(yè)面
【正文】 殊注明之外，“集團(tuán)”是指萬(wàn)華集團(tuán)，“集團(tuán)公司”是指萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司，“權(quán)屬公司”是指萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對(duì)外投資企業(yè)。外派董事的權(quán)利包括：（1） 獲知權(quán)屬公司各類經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（2） 獲知集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（3） 列席集團(tuán)公司有關(guān)其任職權(quán)屬公司經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4） 出席權(quán)屬公司的董事會(huì)的權(quán)利；（5） 在權(quán)屬公司董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6） 提議召開(kāi)權(quán)屬公司臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；（7） 提出權(quán)屬公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理議案的權(quán)利；（8） 集團(tuán)公司賦予的其他權(quán)利。第十條 外派董事的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)具備擔(dān)任公司董事的資格；（2） 承認(rèn)并信守集團(tuán)公司章程，承諾根據(jù)公司章程及有關(guān)的管理制度忠實(shí)、誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)；（3） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（4） 具備所任職權(quán)屬公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識(shí)；（5） 具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問(wèn)題解決能力、表達(dá)能力等；（6） 年富力強(qiáng)，有足夠的時(shí)間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)；第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 集團(tuán)公司董事局根據(jù)權(quán)屬公司的實(shí)際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計(jì)劃；（2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計(jì)劃組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人名單（2－3人）；（3） 人事副總裁對(duì)外派董事候選人名單進(jìn)行審議，并提出意見(jiàn)；（4） 總裁對(duì)外派董事候選人名單進(jìn)行審核，必要時(shí)召集總裁辦公會(huì)進(jìn)行審議，并提出外派董事提名議案（1人）；（5） 集團(tuán)公司董事局對(duì)總裁（總裁辦公會(huì)）審議通過(guò)的外派董事提名議案進(jìn)行審核，并形成集團(tuán)公司的決議；（6） 集團(tuán)公司董事局主席根據(jù)董事局決議，在權(quán)屬公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事提名議案進(jìn)行表決；（7） 外派董事提名議案經(jīng)過(guò)權(quán)屬公司股東大會(huì)表決通過(guò)之后，由董事局主席簽發(fā)外派董事任命書(shū)（參看附一《萬(wàn)華集團(tuán)公司外派董事任命書(shū)》）；（8） 外派董事收到外派董事任命書(shū)之后前往權(quán)屬公司就職。第十五條 專職外派董事的日常辦公地點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)確定，既可以在集團(tuán)公司辦公，也可以在權(quán)屬公司辦公。第十九條 外派董事根據(jù)集團(tuán)公司的決議，代表集團(tuán)公司在權(quán)屬公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第二十四條 外派董事列席集團(tuán)公司董事會(huì)進(jìn)行年度述職報(bào)告，年度述職報(bào)告是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第二十八條 外派董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 如果外派執(zhí)行董事的補(bǔ)
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