煙臺萬華集團核心管理流程-wenkub
2023-05-31 08:33:27 本頁面
【正文】 集團公司 出示意見 代表集團公司 在權(quán)屬公司董事會表決 董事會 權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團公司 權(quán)屬公司 外派董事 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 出示專業(yè)意見 向外派董事傳達集團決議 權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃與預算審核流程 審批 Y N 審議 形成決議 決議 審核 Y N 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 權(quán)屬公司年度經(jīng)營計劃 集團年度經(jīng)營計劃制定 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團公司 權(quán)屬公司 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事局 審核 制定集團年度經(jīng)營與預算計劃（討論稿） Y N 出示意見 集團年度經(jīng)營計劃與預算制定流程 職能部門 提出職能部門計劃（提案） 審批 Y N 集團年度經(jīng)營計劃與預算 （正式稿） 提出年度經(jīng)營計劃與預算要求 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 根據(jù)述職報告和評價信息評價打分 權(quán)屬公司年度經(jīng)營業(yè)績評價 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團公司 權(quán)屬公司 外派董事 資產(chǎn)管理部 董事局 統(tǒng)計分析業(yè)績評價所需信息 集團公司年度經(jīng)營業(yè)績評價執(zhí)行流程 發(fā)出評價通知，提出評價材料要求 要求權(quán)屬公司經(jīng)營層提交業(yè)績報告 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績報告 上報權(quán)屬公司業(yè)績報告 考核支持部門 按要求提交權(quán)屬公司業(yè)績信息 統(tǒng)計評價得分得出評價結(jié)果 職能部門經(jīng)理 撰寫述職報告 在總裁辦公會上做述職報告 收集各職能部門業(yè)績信息 對業(yè)績信息進行審計 審計監(jiān)察部 流程名稱 開始 提出投資方案 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 集團公司投資項目審批 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團公司 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事局 審批 審批 Y Y Y N N 審議 出示意見 集團公司投資項目審批流程 方案實施 結(jié)束 結(jié)束 結(jié)束 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 提出項目投資方案 授權(quán)范圍內(nèi)？ 上報集團公司 N 出示專業(yè)意見 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 代表集團公司 在權(quán)屬公司董事會表決 董事會 權(quán)屬公司投資項目審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團公司 權(quán)屬公司 股東大會 外派董事 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事局 Y Y 審批 審批 結(jié)束 結(jié)束 Y Y N N 審議 出示意見 傳達集團公司 決議 權(quán)屬公司投資項目審核流程 審議 形成決議 形成決議 方案實施 需權(quán)屬公司股東大會審批？ 董事局主席在權(quán)屬公司股東大會表決 N Y 決議 決議 集團公司融資項目審批流程 流程名稱 開始 提出融資方案 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 集團公司融資項目審批 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日 集團公司 資產(chǎn)管理部 分管副總裁 總裁 （總裁辦公會） 董事局 審批 審批 Y Y Y N 審議 出示意見 方案實施 結(jié)束 結(jié)束 結(jié)束 N 流程名稱 經(jīng)營層 開始 結(jié)束 提出融資方案 授權(quán)范圍內(nèi)？ 上報集團公司 N 出示專業(yè)意見 出示意見 授權(quán)范圍內(nèi)？ N 代表集團公司 在權(quán)屬公司董事會表決 董事會 權(quán)屬公司融資項目審核 主推部門 資產(chǎn)管理部 生效日期 20xx年 11月 05日
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