某科學(xué)研究院外派董事管理制度-wenkub
2023-05-03 04:37:14 本頁(yè)面
【正文】 ，科學(xué)有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》，參照《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)和某院/集團(tuán)章程，制定本制度。第四條 外派董事按照是否在某院/集團(tuán)兼任經(jīng)營(yíng)管理職位分為專職董事和非專職董事。外派董事的職責(zé)包括：（1） 代表院/集團(tuán)總部對(duì)控股子公司進(jìn)行科學(xué)有效管理，及時(shí)向院/集團(tuán)總部匯報(bào)控股子公司的經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀，并對(duì)其存在的問(wèn)題提出相應(yīng)的改善建議；（2） 參與制定控股子公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營(yíng)層實(shí)施直屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、投資方案和其他重要管理決議；（4） 參與制定控股子公司組織結(jié)構(gòu)方案；（5） 代表院/集團(tuán)總部提出控股子公司總經(jīng)理候選人；（6） 對(duì)控股子公司經(jīng)營(yíng)班子成員的任職資格進(jìn)行審議和表決；（7） 參與制定控股子公司基本管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；（8） 院/集團(tuán)總部賦予的其他職責(zé)。外派董事的基本義務(wù)包括：（1） 遵守院/集團(tuán)總部章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)院/集團(tuán)總部利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 不得利用董事職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占院/集團(tuán)總部的財(cái)產(chǎn)；（3） 不得泄露院/集團(tuán)總部秘密；（4） 作為院/集團(tuán)總部的產(chǎn)權(quán)代表在控股子公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，要慎審行使表決權(quán)，不得損害院/集團(tuán)總部利益；（5） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。第十二條 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。第十六條 外派董事如果在院/集團(tuán)總部辦公，應(yīng)該遵守院/集團(tuán)總部的日常管理制度，如果在控股子公司辦公，應(yīng)該遵守控股子公司的日常管理制度。第二十條 外派董事在控股子公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循院/集團(tuán)總部的決議。第二十五條 外派董事工作匯報(bào)既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報(bào)，也要提交書面的工作報(bào)表，書面工作報(bào)表（參看附表三《某院/集團(tuán)外派董事工作報(bào)表》）是對(duì)外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第二十九條 外派董事補(bǔ)貼在董事任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第三十三條 外派董事解聘方案由院/集團(tuán)總部人力資源部提出，報(bào)某科學(xué)研究院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)審核通過(guò)，提交控股子公司股東大會(huì)審批，具體的流程如下：（1） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對(duì)于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；（2） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/集團(tuán)董事會(huì)董事負(fù)責(zé)對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審查，并提出意見；（3） 院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)對(duì)外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并形成院/集團(tuán)總部關(guān)于外派董事解聘的決議；（4） 根據(jù)某院/集團(tuán)關(guān)于外派董事解聘的決議，在控股子公司股東大會(huì)上對(duì)外派董事解聘決議進(jìn)行表決；（5） 外派董事解聘決議經(jīng)過(guò)控股子公司股東大會(huì)表決通過(guò)之后，由董事會(huì)主席簽發(fā)外派董事解聘書（參看附件四《某院/集團(tuán)外派董事解聘書》）。第三十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問(wèn)題全部移交。 附件一：某院/院/集團(tuán)總部外派董事任命書 先生（女士）：經(jīng)某科學(xué)研究院/集團(tuán)研究，經(jīng)
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