【行政管理制度】外派董事管理制度-展示頁
2024-08-31 13:22本頁面
【正文】 信息；XX. 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎上提出初步的決策議案；XXI. 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫控股子公司決策議案審核表（參看附表二《控股子公司董事會決策議案審核表》），并及時地轉交給院/集團總部戰(zhàn)略發(fā)展部；XXII. 外派董事應該大力配合院/集團總部戰(zhàn)略發(fā)展部和相關領導對擬審議的議題進行審議和決策，必要時列席某科學研究院/集團和董事會會議。（13） 外派董事如果在院/集團總部辦公，應該遵守院/集團總部的日常管理制度，如果在控股子公司辦公，應該遵守控股子公司的日常管理制度。（10） 工作方式、內(nèi)容和報告（11） 兼職外派董事的日常辦公地點在院/集團總部。（8） 外派董事既可以是專職董事，也可以是兼職董事。（19） 外派董事的基本任職資格包括：（1） 根據(jù)國家相關法律法規(guī)具備擔任公司董事的資格；XV. 承認并信守院/集團總部章程，承諾根據(jù)公司章程及有關的管理制度忠實、誠信、勤勉地履行職責；XVI. 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；XVII. 具備一定的所任職控股子公司的行業(yè)背景和行業(yè)知識；XVIII. 具備較高的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括決策能力、溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；XIX. 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。外派董事的基本義務包括：（14） 遵守院/集團總部章程，忠實履行職務，維護院/集團總部利益，不得利用董事的職權為自己謀取私利；（15） 不得利用董事職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占院/集團總部的財產(chǎn)；（16） 不得泄露院/集團總部秘密；XIII. 作為院/集團總部的產(chǎn)權代表在控股子公司董事會進行表決時，要慎審行使表決權，不得損害院/集團總部利益；XIV. 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。外派董事的權利包括：（9） 獲知控股子公司各類經(jīng)營管理信息的權利；（10） 獲知院/集團總部有關其任職控股子公司經(jīng)營管理信息的權利；（11） 列席院/集團總部有關其任職控股子公司經(jīng)營管理決策會議的權利；（12） 出席控股子公司的董事會的權利；IX. 在控股子公司董事會上對所議事項進行表決的權利；X. 提議召開控股子公司臨時董事會的權利；XI. 提出控股子公司各項經(jīng)營和管理議案的權利；XII. 院/集團總部賦予的其他權利。外派董事的職責包括：I. 代表院/集團總部對控股子公司進行科學有效管理，及時向院/集團總部匯報控股子公司的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并對其存在的問題提出相應的改善建議；II. 參與制定控股子公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、投資方案和其他重要管理決議；III. 指導和監(jiān)督控股子公司經(jīng)營層實施直屬戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、投資方案和其他重要管理決議；IV. 參與制定控股子公司組織結構方案；V. 代表院/集團總部提出控股子公司總經(jīng)理候選人；VI. 對控股子公司經(jīng)營班子成員的任
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