華彩—中捷集團外派董事管理制度-文庫吧資料
2025-04-24 08:51本頁面
【正文】 能考核得分計算出被考核者綜合考核得分，計算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十六條 根據(jù)綜合考核得分，將集團總部外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級：75＜年度考核得分≤100；（2） 不勝任級：0＜年度考核得分≤75。第三十三條 被考核者德能考核得分等于各項德能考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“德能考核得分＝∑（德能指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。（1） 德能考核包括誠信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2） 績效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績兩方面內(nèi)容。第三十條 年度考核是對集團總部外派董事在上財年內(nèi)的業(yè)績進行考核，考核時間是財務(wù)年度結(jié)束后一個月之內(nèi)完成，即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作。第二十九條 集團總部外派董事績效考核周期為年度。（3） 處理意見或建議等。第二十七條 其他重要事項報告的內(nèi)容包括：（1） 重要事項基本情況介紹。（4） 集團總部股權(quán)管理意見的落實情況等。（2） 會議議案的內(nèi)容。（3） 建議意見。第二十四條 外派董事對股東（大）會議案材料的建議意見報告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析。第二十三條 工作報告包括定期報告和臨時報告，定期報告包括行權(quán)履職報告和研究報告，行權(quán)履職報告主要是就其工作完成情況而向集團總部遞交的報告，研究報告主要是就所在企業(yè)的發(fā)展情況進行深入研究后向集團總部遞交的報告。第二十一條 外派董事在所投資公司董事會進行表決時，必須遵循集團總部的決議。第十九條 外派董事在出席所投資公司董事會之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動向所投資公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會議題的相關(guān)信息；（2） 對董事會擬審議的議題，外派董事之間要及時進行內(nèi)部溝通，并在充分溝通的基礎(chǔ)上提出初步的決策議案；（3） 外派董事根據(jù)所獲得的信息以及初步?jīng)Q策議案填寫所投資公司決策議案審核表，并及時地轉(zhuǎn)交給集團總部相關(guān)職能部門；（4） 外派董事應(yīng)該大力配合集團總部職能部門和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對擬審核的議題進行審議和決策，必要時列席集團總部總裁辦公會和董事會會議。第十七條 集團總部外派董事實行工作匯報制度，外派董事定期或不定期地編寫工作報告，工作報告作為評價其行權(quán)履職情況的重要依據(jù)之一。（2） 在集團總部作為公司制企業(yè)專職研究人員，對所投資公司及其所處行業(yè)進行研究。第十六條 外派董事在所投資公司，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序：（1） 在所投資公司作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進行，對所就職公司負責(zé)，不得侵害集團總部和其他股東利益。第四章 工作方式、內(nèi)容與報告第十四條 專職外派董事的日常辦公地點根據(jù)實際情況來確定，既可以在集團總部辦公，也可以在所投資公司辦公。第十二條 外派董事不得兼任監(jiān)事。人選確認后，由人力資源中心造冊登記，實行檔案追蹤記錄。（7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達能力等；（9） 年富力強，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。（5） 忠實履行職責(zé)，維護公司利益。（3） 具備所投資公司所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專業(yè)知識或經(jīng)營管理工作經(jīng)驗。第九條 集團總部外派的外派董事應(yīng)具備以下條件：（1） 具備《公司法》要求的董事任職條件。（6） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進行交易。第七條 外派董事應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：（1） 遵守集團總部章程，忠實履行職務(wù)，維護集團總部利益，不得利用董事的職權(quán)為自己謀取私利；（2） 維
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