華彩廣廈集團制度匯編—區(qū)域集團成員企業(yè)外派董事管理制度-文庫吧資料
2025-04-25 03:10本頁面
【正文】 標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計算公式為“績效考核得分＝∑（績效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第三十條 區(qū)域集團外派董事的誠信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見《區(qū)域集團外派董事考核標(biāo)準》、《區(qū)域集團外派董事工作業(yè)績指標(biāo)量化方法》。第二十九條 區(qū)域集團外派董事績效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績效考核指標(biāo)。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來進行。第五章 考核與薪酬第二十六條 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門對外派董事實施定期考核，績效考核流程包括以下步驟：（1） 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門收集成員企業(yè)業(yè)績信息；（2） 區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門統(tǒng)計、分析成員企業(yè)業(yè)績信息，計算考核結(jié)果；（3） 區(qū)域集團總經(jīng)辦公會對考核結(jié)果進行審議，并形成決議。（2） 對重要事項的分析和評價。第二十四條 其他重要事項報告包括：（1） 企業(yè)需要進行重大人事變動，包括總經(jīng)理班子、財務(wù)負責(zé)人的變動；（2） 企業(yè)采用的會計制度和財務(wù)管理辦法需要重新修訂；（3） 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計劃、費用開支計劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤分配方案的制訂或重大調(diào)整；（4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進行資產(chǎn)重組意向；（5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；（6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券；（7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對外提供貸款擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押；（8） 企業(yè)對外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)；（9） 企業(yè)年度預(yù)算外的投資項目。（3） 會議議案的表決情況。第二十三條 在股東（大）會上的行權(quán)報告主要內(nèi)容包括：（1） 股東出席會議情況。（2） 存在的主要問題。外派董事的專項研究報告分為對股東（大）會議案材料的建議意見報告、在股東（大）會上的行權(quán)報告、其他重要事項報告。第二十條 外派董事在成員企業(yè)董事會閉會期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究成員企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，提交成員企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報告；（2） 了解成員企業(yè)管理現(xiàn)狀，向成員企業(yè)提交管理改善建議報告，并及時反饋到區(qū)域集團；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督成員企業(yè)經(jīng)營班子執(zhí)行股東大會和董事會的各項決議；（4） 配合區(qū)域集團相關(guān)部門對成員企業(yè)的各項管理。第十八條 外派董事根據(jù)區(qū)域集團的決議，代表區(qū)域集團在成員企業(yè)董事會上進行表決，并及時把表決結(jié)果向區(qū)域集團相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。第十六條 外派董事應(yīng)該按照成員企業(yè)董事會會議通知準時出席董事會，如果由于客觀因素不能出席董事會，應(yīng)該以書面形式委托區(qū)域集團其他外派董事代為投票，并及時向區(qū)域集團匯報。其作為集團內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對區(qū)域集團負責(zé)，定期向區(qū)域集團規(guī)劃發(fā)展部門提出研究報告。外派董事在履行職責(zé)時，可以向區(qū)域集團相關(guān)管理部門或輔助決策職能部門尋求支持。第十三條 外派董事如果在區(qū)域集團辦公，應(yīng)該遵守區(qū)域集團的日常管理制度，如果在成員企業(yè)辦公，應(yīng)該遵守成員企業(yè)的日常管理制度。第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 規(guī)劃發(fā)展部門提出外派董事的配備方案；（2） 規(guī)劃發(fā)展部門提名外派董事候選人；（3） 對外派董事候選人進行初步篩選, 報區(qū)域集團批準；（4） 確定外派董事的人選，由區(qū)域集團向所投資的公司的股東（大）會提名推薦；（5） 股東（大）會通過董事的人選。第九條 外派董事的任期不得超過3年，任期屆滿的，可連選連任。第八條 外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由區(qū)域集團決策層決定。（6） 具有較強的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨立工作能力。（4） 基本掌握財務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟等方面的專業(yè)知識。（2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和區(qū)域集團有關(guān)規(guī)章制度。第三章 聘任與授權(quán)第六條 區(qū)域集團在選派和任
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