外派董事管理制度-文庫吧資料
2025-04-24 03:15本頁面
【正文】 年 月 日起開始擔任 公司董事職務(wù)，任期 年。第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。第三十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第三十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動辭職而離任，其他情況均為正常離任。第三十三條 外派董事解聘方案由院/集團總部人力資源部提出，報某科學(xué)研究院/集團領(lǐng)導(dǎo)辦公會/董事會審核通過，提交控股子公司股東大會審批，具體的流程如下：（1） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；（2） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/集團董事會董事負責對外派董事解聘方案進行審查，并提出意見；（3） 院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團董事會對外派董事解聘方案進行審議，并形成院/集團總部關(guān)于外派董事解聘的決議；（4） 根據(jù)某院/集團關(guān)于外派董事解聘的決議，在控股子公司股東大會上對外派董事解聘決議進行表決；（5） 外派董事解聘決議經(jīng)過控股子公司股東大會表決通過之后，由董事會主席簽發(fā)外派董事解聘書（參看附件四《某院/集團外派董事解聘書》）。第六章 解聘、辭職和離任第三十一條 外派董事實行任期制，具體任期由其所任職的控股子公司根據(jù)公司章程確定。第二十九條 外派董事補貼在董事任期滿整年時以現(xiàn)金形式發(fā)放。第二十七條 院/集團總部實施外派董事補貼制度，外派執(zhí)行董事補貼標準可以由控股子公司發(fā)放，也可以由院/集團總部發(fā)放，其他外派董事補貼由院/集團總部發(fā)放，在院/集團總部管理費用列支。第二十五條 外派董事工作匯報既要按要求進行當面的述職匯報，也要提交書面的工作報表，書面工作報表（參看附表三《某院/集團外派董事工作報表》）是對外派董事進行考核的重要依據(jù)。第二十二條 院/集團總部外派董事實行工作匯報制度，具體安排如下：（1） 外派執(zhí)行董事每月匯報一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團董事會進行匯報；（2） 外派專職董事每月匯報一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團董事會進行匯報；（3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團董事會進行匯報；（4） 對重大事項，根據(jù)實際情況進行不定期匯報，既可以是單獨對院/集團領(lǐng)導(dǎo)進行匯報，也可以列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會/集團董事會進行匯報；第二十三條 外派董事工作匯報的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報期內(nèi)個人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（2） 匯報期內(nèi)控股子公司的重要決策及其實施情況；（3） 匯報期內(nèi)控股子公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及其存在的問題；（4） 院/集團總部要求控股子公司執(zhí)行管理制度的實施情況；（5） 本人對控股子公司改進經(jīng)營管理的各項建議；（6） 院/集團總部所要求的其他匯報內(nèi)容。第二十條 外派董事在控股子公司董事會進行表決時，必須遵循院/集團總部的決議。第十八條 外派董事在出席控股子公司董事會之前，要做好充分的準備工作，包括：（1） 主動向控股子公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會
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