外派董事管理制度-在線瀏覽
2025-06-05 03:15本頁面
【正文】 ） 參與制定控股子公司基本管理制度，并監(jiān)督實施；（8） 院/集團總部賦予的其他職責。第五條 本制度中，除特殊注明之外，“集團”是指某院/集團，“院/集團總部”是指某院/集團北京總部，“控股子公司”是指某院/集團擁有實際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第四條 外派董事按照是否在某院/集團兼任經(jīng)營管理職位分為專職董事和非專職董事。第三條 外派董事按照是否在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位分為執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事。15 / 18某科學研究院/集團外派董事管理制度目 錄第一章 總則 1第二章 職責、權(quán)利和義務 1第三章 聘任 3第四章 工作方式、內(nèi)容和報告 4第五章 考核和薪 6第六章 解聘、辭職和離任 6第七章 附則 8附件一：某院/院/集團總部外派董事任命書 9附表二：直屬控股公司董事會決策議案審核表 10附表三：某院/院/集團總部外派董事工作報表 11附件四：某院/院/集團總部外派董事解聘書 12附件五：某院/集團總部外派董事辭職申請/審批表 13外派董事管理制度第一章 總則第一條 為建立和完善某院/集團法人治理機制，科學有效地管理外派董事，根據(jù)《公司法》，參照《上市公司治理準則》等相關(guān)法律法規(guī)和某院/集團章程，制定本制度。第二條 外派董事是指某院/集團對外投資時，由某院/集團提名并代表某院/集團在被投資企業(yè)出任董事的員工。執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非執(zhí)行董事是指在被投資企業(yè)里不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。專職董事是指在某院/集團不兼任經(jīng)營管理職位的外派董事，非專職董事是指在某院/集團兼任經(jīng)營管理職位的外派董事。第二章 職責、權(quán)利和義務第六條 院/集團總部的外派董事是院/集團總部對控股子公司進行管理的受托者，應該嚴格履行其職責。第七條 外派董事在履行職責時，應該享有相應的權(quán)利。第八條 外派董事在履行職責時，應該體現(xiàn)相應的義務。 第三章 聘任第九條 院/集團總部在選派和任命外派董事時，要遵循“程序規(guī)范”、“標準透明”、“用人唯賢”等用人原則。第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 某院/集團院領(lǐng)導辦公會/董事會根據(jù)控股子公司的實際情況，向人力資源部提出委派外派董事的需求計劃；（2） 人力資源部根據(jù)外派董事需求計劃，按照外派董事人員的基本要求，組織初步選拔，根據(jù)初步選拔結(jié)果提出外派董事候選人名單（候選人數(shù)應至少多于實際外派人數(shù)，條件允許是應按照實際外派人數(shù)的2—3倍進行提名）；（3） 分管人事的院領(lǐng)導/集團董事會董事對外派董事候選人名單進行審議，并提出意見；（4） 院/集團分管的領(lǐng)導/董事同意后，由院領(lǐng)導辦公會/集團董事會對其進行審議，形成院/集團關(guān)于外派董事的決議（決議中的董事人數(shù)等于擬外派的董事人數(shù)）；（5） 在控股子公司股東大會上對外派董事提名議案進行表決；（6） 外派董事提名議案經(jīng)過控股子公司股東大會表決通過之后，由某院/集團董事長簽發(fā)外派董事任命書（參看附
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