華彩天能集團(tuán)外派董事管理制度-在線瀏覽
2025-06-06 03:09本頁(yè)面
【正文】 在表決時(shí)表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可免除責(zé)任；（5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。第三章 聘任與授權(quán)第八條 集團(tuán)總部在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。（2） 熟悉并貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)總部有關(guān)規(guī)章制度。（4） 基本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識(shí)。（6） 具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫(xiě)能力，并具備獨(dú)立工作能力。第十條 外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由集團(tuán)總部決策層決定。第十一條 外派董事的任期不得超過(guò)3年，任期屆滿的，可連選連任。第十三條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 戰(zhàn)略投資中心提出外派董事的配備方案；（2） 戰(zhàn)略投資中心提名外派董事候選人；（3） 對(duì)外派董事候選人進(jìn)行初步篩選, 報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)；（4） 確定外派董事的人選，由集團(tuán)總裁向所投資的公司的股東（大）會(huì)提名推薦；（5） 股東（大）會(huì)通過(guò)董事的人選。第十五條 外派董事如果在集團(tuán)總部辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)總部的日常管理制度，如果在所投資公司辦公，應(yīng)該遵守所投資公司的日常管理制度。外派董事在履行職責(zé)時(shí)，可以向集團(tuán)總部相關(guān)管理部門或輔助決策職能部門尋求支持。其作為集團(tuán)內(nèi)部人，應(yīng)當(dāng)對(duì)集團(tuán)總部負(fù)責(zé)，定期向集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心提出研究報(bào)告。第十八條 外派董事應(yīng)該按照所投資公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書(shū)面形式委托集團(tuán)總部其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)總部匯報(bào)。第二十條 外派董事根據(jù)集團(tuán)總部的決議，代表集團(tuán)總部在所投資公司董事會(huì)上進(jìn)行表決，并及時(shí)把表決結(jié)果向集團(tuán)總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第二十二條 外派董事在所投資公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交所投資公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（2） 了解所投資公司管理現(xiàn)狀，向所投資公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)總部；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督所投資公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（4） 配合集團(tuán)總部相關(guān)部門對(duì)所投資公司的各項(xiàng)管理。外派董事的專項(xiàng)研究報(bào)告分為對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見(jiàn)報(bào)告、在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告、其他重要事項(xiàng)報(bào)告。（2） 存在的主要問(wèn)題。第二十五條 在股東（大）會(huì)上的行權(quán)報(bào)告主要內(nèi)容包括：（1） 股東出席會(huì)議情況。（3） 會(huì)議議案的表決情況。第二十六條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告包括：（1） 企業(yè)需要進(jìn)行重大人事變動(dòng)，包括總經(jīng)理班子、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的變動(dòng)；（2） 企業(yè)采用的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理辦法需要重新修訂；（3） 企業(yè)資金調(diào)度及籌融資計(jì)劃、費(fèi)用開(kāi)支計(jì)劃、年度預(yù)（決）算方案和利潤(rùn)分配方案的制訂或重大調(diào)整；（4） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行資產(chǎn)重組意向；（5） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要進(jìn)行合并、分立、轉(zhuǎn)讓、關(guān)閉、破產(chǎn)和變更；（6） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要發(fā)行債券；（7） 企業(yè)或其投資企業(yè)需要對(duì)外提供貸款擔(dān)?；蛸Y產(chǎn)抵押；（8） 企業(yè)對(duì)外投資新辦企業(yè)或參股其他企業(yè)；（9） 企業(yè)年度預(yù)算外的投資項(xiàng)目。（2） 對(duì)重要事項(xiàng)的分析和評(píng)價(jià)。第五章 考核與薪酬第二十八條 集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心對(duì)外派董事實(shí)施定期考核，績(jī)效考核流程包括以下步驟：（1） 集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心收集所投資公司業(yè)績(jī)信息；（2） 集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心統(tǒng)計(jì)、分析所投資公司業(yè)績(jī)信息，計(jì)算考核結(jié)果；（3） 集團(tuán)總部總裁辦公會(huì)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行審議，并形成決議。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來(lái)進(jìn)行。第三十一條 集團(tuán)總部外派董事績(jī)效考核內(nèi)容包括德能考核指標(biāo)和績(jī)效考核指標(biāo)。第三十二條 集團(tuán)總部外派董事的誠(chéng)信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見(jiàn)《集團(tuán)總部外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)》、《集團(tuán)總部外派董事工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法》。第三十
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