華彩天能集團(tuán)外派董事管理制度(完整版)
【正文】 ，無太多參考價值所投資公司董事會出席率（％）90≤X≤10080≤X9070≤X8050≤X700≤X50所投資公司業(yè)績評價結(jié)果在上期考核結(jié)果出來之前，該項(xiàng)指標(biāo)得分為“75”。三、 行業(yè)發(fā)展情況：主要包括行業(yè)的發(fā)展階段分析、競爭結(jié)構(gòu)分析、供需分析、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測等。第七章 附 則第四十八條 本制度由集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資中心起草和修訂，由集團(tuán)公司總裁（辦公會）審批后發(fā)布。第六章 解聘、辭職與離任第四十二條 外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的所投資公司根據(jù)公司章程確定。第三十四條 被考核者績效考核得分等于各項(xiàng)績效考核指標(biāo)得分乘以指標(biāo)權(quán)重的加權(quán)累加值，其計(jì)算公式為“績效考核得分＝∑（績效指標(biāo)考核結(jié)果得分指標(biāo)權(quán)重）”。第五章 考核與薪酬第二十八條 集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心對外派董事實(shí)施定期考核，績效考核流程包括以下步驟：（1） 集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心收集所投資公司業(yè)績信息；（2） 集團(tuán)總部戰(zhàn)略投資中心統(tǒng)計(jì)、分析所投資公司業(yè)績信息，計(jì)算考核結(jié)果；（3） 集團(tuán)總部總裁辦公會對考核結(jié)果進(jìn)行審議，并形成決議。第二十五條 在股東（大）會上的行權(quán)報(bào)告主要內(nèi)容包括：（1） 股東出席會議情況。第二十條 外派董事根據(jù)集團(tuán)總部的決議，代表集團(tuán)總部在所投資公司董事會上進(jìn)行表決，并及時把表決結(jié)果向集團(tuán)總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。第十五條 外派董事如果在集團(tuán)總部辦公，應(yīng)該遵守集團(tuán)總部的日常管理制度，如果在所投資公司辦公，應(yīng)該遵守所投資公司的日常管理制度。（6） 具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨(dú)立工作能力。因董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程或造成公司利益遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但在表決時表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任；（5） 承擔(dān)法律、法規(guī)規(guī)定的相關(guān)法律責(zé)任。（5） 對需經(jīng)公司股東（大）會審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為集團(tuán)總部股權(quán)管理決策提供支持。第三條 本制度中，“集團(tuán)總部”是指天能集團(tuán)總部，所投資公司是指集團(tuán)公司下屬的控股公司及參股公司。第四條 控股公司是指集團(tuán)總部擁有50％以上股份或出資的絕對所投資公司，以及擁有50％及以下股份或出資且為第一大股東，由于股權(quán)分散或其它原因而擁有實(shí)際控制權(quán)的相對所投資公司。（6） 出席公司的股東（大）會，依據(jù)出資（持股）比例，按照集團(tuán)總部股權(quán)管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項(xiàng)進(jìn)行表決，并代表集團(tuán)總部提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢。（6） 外派董事不得同所任職公司訂立合同或者進(jìn)行交易。（7） 具備現(xiàn)代公司治理的基本知識，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（8） 具備一定的管理能力和專業(yè)能力，管理能力包括溝通協(xié)調(diào)能力和人際交往能力等，專業(yè)能力包括研究分析能力、問題解決能力、表達(dá)能力等；（9） 年富力強(qiáng)，有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。第十六條 外派董事在所投資公司，作為董事行使權(quán)利，履行義務(wù)；除了履行公司法規(guī)定的董事職責(zé)之外，同時又作為公司研究人員，工作程序如下的工作程序：（1） 在所投資公司作為董事履行職責(zé)，按董事工作程序進(jìn)行，對所就職公司負(fù)責(zé)，不得侵害集團(tuán)總部和其他股東利益。第二十一條 外派董事在所投資公司董事會進(jìn)行表決時，必須遵循集團(tuán)總部的決議。（2） 會議議案的內(nèi)容。第二十九條 集團(tuán)總部外派董事績效考核周期為年度。第三十五條 根據(jù)績效考核得分和德能考核得分計(jì)算出被考核者綜合考核得分，計(jì)算公式如下：“綜合考核得分＝績效考核得分70％＋德能考核得分30％”；第三十六條 根據(jù)綜合考核得分，將集團(tuán)總部外派董事的考核結(jié)果劃分為勝任和不勝任兩個等級，等級的評價標(biāo)準(zhǔn)如下：（1） 勝任級：75＜年度考核得分≤100；（2） 不勝任級：0＜年度考核得分≤75。第四十三條 外派董事如果不能勝任工作，集
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