華彩天能集團(tuán)外派董事管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 責(zé)任者（簽名）時(shí)間集團(tuán)總部最終決議責(zé)任者（簽名）時(shí)間 附件四：天能集團(tuán)外派董事行權(quán)履職報(bào)告一、引言二、公司基本情況介紹三、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況（簡(jiǎn)述）對(duì)公司所處行業(yè)的簡(jiǎn)要分析公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展?fàn)顩r公司主要全資附屬企業(yè)及控股所投資公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)?cè)诮?jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問(wèn)題與困難及解決方案四、公司財(cái)務(wù)狀況（簡(jiǎn)述）五、董事會(huì)日常工作報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容董事會(huì)對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況六、個(gè)人參加董事會(huì)工作情況參加董事會(huì)次數(shù)董事會(huì)發(fā)言情況在董事會(huì)上對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理提出的建議和意見(jiàn)對(duì)董事會(huì)決議的表決七、股東會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行情況對(duì)董事會(huì)工作的執(zhí)行情況對(duì)股東（大）會(huì)決議的執(zhí)行情況八、研究工作完成情況研究工作的投入研究成果九、委托責(zé)任書(shū)各項(xiàng)委托事項(xiàng)落實(shí)情況十、新年度個(gè)人工作計(jì)劃十一、需向集團(tuán)總部報(bào)告的其他事項(xiàng)十二、需要集團(tuán)總部支持解決的其它問(wèn)題十三、附表和附件附件五：天能集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告一、 引言二、 企業(yè)概況：包括企業(yè)歷史發(fā)展沿革；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)框架；企業(yè)資本結(jié)構(gòu)；重要所投資公司及分支機(jī)構(gòu)等。 天能集團(tuán)（蓋章） 年 月 日附件二：天能集團(tuán)外派董事解聘書(shū) 先生（女士）：經(jīng)集團(tuán)總部總裁辦公會(huì)研究，并由 公司股東大會(huì)表決通過(guò)，決定由你自 年 月 日起開(kāi)始不再擔(dān)任集團(tuán)總部外派至 公司外派董事職務(wù)。 第四十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期內(nèi)主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。第三十九條 集團(tuán)總部實(shí)施外派董事薪酬與獎(jiǎng)金制度，薪酬與獎(jiǎng)金由集團(tuán)總部發(fā)放，在集團(tuán)總部管理費(fèi)用列支。（1） 德能考核包括誠(chéng)信品德和工作能力兩方面內(nèi)容；（2） 績(jī)效考核包括工作態(tài)度和工作業(yè)績(jī)兩方面內(nèi)容。第二十七條 其他重要事項(xiàng)報(bào)告的內(nèi)容包括：（1） 重要事項(xiàng)基本情況介紹。第二十四條 外派董事對(duì)股東（大）會(huì)議案材料的建議意見(jiàn)報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：（1） 對(duì)會(huì)議議案的簡(jiǎn)要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析。第十七條 集團(tuán)總部外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，外派董事定期或不定期地編寫(xiě)工作報(bào)告，工作報(bào)告作為評(píng)價(jià)其行權(quán)履職情況的重要依據(jù)之一。第十二條 外派董事不得兼任監(jiān)事。（3） 具備所投資公司所處行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的專業(yè)知識(shí)或經(jīng)營(yíng)管理工作經(jīng)驗(yàn)。定期報(bào)告每半年一次，是外派董事向集團(tuán)總部提交的正式報(bào)告；不定期報(bào)告視集團(tuán)總部管理的需要或外派董事認(rèn)為必要時(shí)，向相關(guān)部門(mén)提交的專項(xiàng)報(bào)告。（3） 維護(hù)并促進(jìn)集團(tuán)總部與所投資公司之間信息渠道的暢通。 母子公司管控體系制度匯編之天能集團(tuán)外派董事管理制度服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書(shū)面許可,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制18 / 20目 錄第一章 總 則 1第二章 職責(zé)、權(quán)利與義務(wù) 1第三章 聘任與授權(quán) 3第四章 工作方式、內(nèi)容與報(bào)告 4第五章 考核與薪酬 6第六章 解聘、辭職與離任 8第七章 附 則 8天能集團(tuán)外派董事任命書(shū) 9天能集團(tuán)外派董事解聘書(shū) 9所投資公司董事會(huì)決策議案審核表 10天能集團(tuán)外派董事行權(quán)履職報(bào)告 12天能集團(tuán)外派董事定期研究報(bào)告 13天能集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn) 14天能集團(tuán)外派董事工作
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1