機(jī)械院外派董事管理制度010-文庫吧資料
2025-04-22 01:10本頁面
【正文】 月 日起開始擔(dān)任 公司董事職務(wù)，任期 年。第三十九條 本制度自發(fā)布之日起施行。第三十七條 外派董事離任前要把有關(guān)檔案材料、正在辦理的事務(wù)及其他遺留問題全部移交。第三十五條 外派董事的非正常離任是指被解聘或者任期主動(dòng)辭職而離任，其他情況均為正常離任。第三十三條 外派董事解聘方案由院/集團(tuán)總部人力資源部提出，報(bào)機(jī)械科學(xué)研究院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/董事會(huì)審核通過，提交控股子公司股東大會(huì)審批，具體的流程如下：（1） 人力資源部根據(jù)外派董事工作表現(xiàn)和考核結(jié)果，對于不能勝任工作需要的外派董事提出解聘方案；（2） 分管人事的院領(lǐng)導(dǎo)/集團(tuán)董事會(huì)董事負(fù)責(zé)對外派董事解聘方案進(jìn)行審查，并提出意見；（3） 院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)對外派董事解聘方案進(jìn)行審議，并形成院/集團(tuán)總部關(guān)于外派董事解聘的決議；（4） 根據(jù)機(jī)械院/集團(tuán)關(guān)于外派董事解聘的決議，在控股子公司股東大會(huì)上對外派董事解聘決議進(jìn)行表決；（5） 外派董事解聘決議經(jīng)過控股子公司股東大會(huì)表決通過之后，由董事會(huì)主席簽發(fā)外派董事解聘書（參看附件四《機(jī)械院/集團(tuán)外派董事解聘書》）。第六章 解聘、辭職和離任第三十一條 外派董事實(shí)行任期制，具體任期由其所任職的控股子公司根據(jù)公司章程確定。第二十九條 外派董事補(bǔ)貼在董事任期滿整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第二十七條 院/集團(tuán)總部實(shí)施外派董事補(bǔ)貼制度，外派執(zhí)行董事補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)可以由控股子公司發(fā)放，也可以由院/集團(tuán)總部發(fā)放，其他外派董事補(bǔ)貼由院/集團(tuán)總部發(fā)放，在院/集團(tuán)總部管理費(fèi)用列支。第二十五條 外派董事工作匯報(bào)既要按要求進(jìn)行當(dāng)面的述職匯報(bào)，也要提交書面的工作報(bào)表，書面工作報(bào)表（參看附表三《機(jī)械院/集團(tuán)外派董事工作報(bào)表》）是對外派董事進(jìn)行考核的重要依據(jù)。第二十二條 院/集團(tuán)總部外派董事實(shí)行工作匯報(bào)制度，具體安排如下：（1） 外派執(zhí)行董事每月匯報(bào)一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（2） 外派專職董事每月匯報(bào)一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（3） 外派兼職董事和外派非執(zhí)行董事每季度匯報(bào)一次，通過列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；（4） 對重大事項(xiàng)，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行不定期匯報(bào)，既可以是單獨(dú)對院/集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，也可以列席院領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)/集團(tuán)董事會(huì)進(jìn)行匯報(bào)；第二十三條 外派董事工作匯報(bào)的主要內(nèi)容包括：（1） 匯報(bào)期內(nèi)個(gè)人主要的工作內(nèi)容及其取得的工作業(yè)績；（2） 匯報(bào)期內(nèi)控股子公司的重要決策及其實(shí)施情況；（3） 匯報(bào)期內(nèi)控股子公司經(jīng)營管理現(xiàn)狀及其存在的問題；（4） 院/集團(tuán)總部要求控股子公司執(zhí)行管理制度的實(shí)施情況；（5） 本人對控股子公司改進(jìn)經(jīng)營管理的各項(xiàng)建議；（6） 院/集團(tuán)總部所要求的其他匯報(bào)內(nèi)容。第二十條 外派董事在控股子公司董事會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，必須遵循院/集團(tuán)總部的決議。第十八條 外派董事在出席控股子公司董事會(huì)之前，要做好充分的準(zhǔn)備工作，包括：（1） 主動(dòng)向控股子公司其他董事、經(jīng)營層和相關(guān)部門了解和獲取董事會(huì)議題的相關(guān)信息；（2） 對董事會(huì)
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