某公司外派董事、監(jiān)事管理制度-文庫吧資料
2025-04-24 05:02本頁面
【正文】 （四） 外派董事/監(jiān)事應該大力配合集團公司外派董事監(jiān)事工作辦公室和相關(guān)領(lǐng)導對擬審議的議題進行審議和決策，必要時列席集團公司相關(guān)會議。第十七條 外派董事/監(jiān)事參加任職公司董事/監(jiān)事會會議，應當就會議討論決定事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留，本人意見及其理由；反對，本人意見及其理由；棄權(quán)，無法發(fā)表意見及其障礙。第十六條 外派董事/監(jiān)事在履行職責時，應該體現(xiàn)相應的義務。第十五條 外派董事/監(jiān)事在履行職責時，應該享有相應的權(quán)利。第十三條 外派董事/監(jiān)事應該保證有充分的時間和精力來切實履行其職責，外派董事/監(jiān)事原則上最多可以同時在不超出3家被投資企業(yè)擔任外派董事/監(jiān)事。外派董事/監(jiān)事任期與任職公司董事/監(jiān)事的任期相同，每個任期不超過3年，可以連任，但在同一任職公司連續(xù)任職不得超過6年。集團公司推薦的外派董事/監(jiān)事按照擬任職公司章程規(guī)定履行法定程序后，依法享有任職公司董事/監(jiān)事權(quán)利、履行相應義務。第三章 外派董事/監(jiān)事任職條件、程序與任期第九條 外派董事/監(jiān)事基本任職資格：（一） 符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的擔任公司董事/監(jiān)事任職資格；（二） 具有較高的政治素質(zhì)和較強的國有產(chǎn)權(quán)代表意識，認真貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)政策，能夠忠實地維護國有資產(chǎn)的合法權(quán)益；（三） 具有公司法人治理、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面專業(yè)知識，熟悉生產(chǎn)經(jīng)營管理，具有較高的企業(yè)管理水平和組織協(xié)調(diào)能力，熟悉相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理制度；（四） 具有良好的職業(yè)信譽，誠實勤勉，依法履行職責；（五） 身體健康、年富力強，能夠獨立工作并履行職責；第十條 外派董事/監(jiān)事的派出實行回避制度，具有下列情形之一的，不能在擬任職公司擔任外派董事/監(jiān)事：（一） 本人及其直系親屬、主要社會關(guān)系2年內(nèi)曾在擬任職公司或其子公司擔任企業(yè)主要負責人的；（二） 本人2年內(nèi)曾與擬任職公司有直接商業(yè)交往；（三） 本人持有擬任職公司所投資企業(yè)股權(quán)；（四） 本人在與擬任職公司有競爭或潛在競爭關(guān)系的企業(yè)兼職；（五） 法律法規(guī)政策和公司章程規(guī)定的限制擔任董事/監(jiān)事的情形。（二） 人力資源部 負責集團公司外派董事/監(jiān)事侯選人的資格審查、考察與選拔； 擬訂外派董事/監(jiān)事侯選人名單或外派董事/監(jiān)事擬調(diào)整方案報集團公司總經(jīng)理； 考核年度期滿，組織外派董事/監(jiān)事述職與盡職評議；匯總外派董事監(jiān)事工作辦公室的業(yè)務考核和企業(yè)管理部經(jīng)濟責任制考核；提交考核結(jié)果并擬訂嘉獎或責任追究意見； 擬定外派董事/監(jiān)事的報酬和獎懲方案并根據(jù)集團公司決策意見對外派董事/監(jiān)事實施獎懲。 對外派董事/監(jiān)事任職公司股東（大）會、董事會/監(jiān)事會相關(guān)材料實施備案管理； 匯總外派董事/監(jiān)事工作報告、述職報告，負責外派董事/監(jiān)事的日常業(yè)務考核，并對其報酬、獎懲提出建議。第二章 外派董事/監(jiān)事領(lǐng)導體制第七條 集團公司外派董事/監(jiān)事領(lǐng)導體制： （一） 集團公司董事會：決定集團公司外派董事/監(jiān)事人選的推薦、更換、報酬和獎懲等事項；（二） 集團公司總經(jīng)理：負責向集團公司董事會提出推薦或更換的外派董事/監(jiān)事人選名單；行使對集團公司外派董事/監(jiān)事工作的管理權(quán)；組織實施集團公司董事會關(guān)于外派董事/監(jiān)事工作的相關(guān)決議等。第五條 集團公司外派董事
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