【正文】 13:50:0113:50:0113:503/21/2023 1:50:01 PM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 1:50:01 下午 1:50 下午 13:50:01三月 21沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 三月 211:50 下午 三月 2113:50March 21, 20231行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 三月 21三月 2113:50:0113:50:01March 21, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 三月 2113:50:0113:50Mar2121Mar211故人江海別，幾度隔山川。 三月 21三月 21Sunday, March 21, 2023雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 本項(xiàng)目主要為該公司進(jìn)行流程與制度優(yōu)化，搭建、編撰公司制度體系。公司前身兩家企業(yè)都是國(guó)家 “ 一五 ”期間 156項(xiàng)重點(diǎn)工程之一，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了歷史性重大貢獻(xiàn)，歷來(lái)以出產(chǎn)品、出技術(shù)、出經(jīng)驗(yàn)、出人才、出效益而著稱，被譽(yù)為 “ 新中國(guó)石油化工的搖籃 ” 和 “ 共和國(guó)長(zhǎng)子 ” ?？蛻舯尘? 第 65頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印客 戶 目前 剛 從基建期 進(jìn) 入運(yùn) 營(yíng) 期，缺乏基本的管理流程和制度， 經(jīng)過(guò)項(xiàng)目 組診 斷，企 業(yè) 面 臨 以下 6個(gè)主要 問(wèn)題 ：1. 缺乏制度體系和框架，制度不完整，制度質(zhì)量不高，制度職能交叉現(xiàn)象嚴(yán)重2. 公司缺乏計(jì)劃 預(yù)算 考核 調(diào)整的管理循環(huán)3. 公司審批環(huán)節(jié)控制過(guò)渡，冗余環(huán)節(jié)較多，審批效率不高4. 公司采購(gòu)缺乏必要的分權(quán)控制，存在道德風(fēng)險(xiǎn)和能力風(fēng)險(xiǎn)5. 公司人力資源管理和黨管干部之間的界面不清晰6. 設(shè)備設(shè)施維修的權(quán)責(zé)界面不清晰 * 第 66頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印項(xiàng) 目?jī)?nèi)容和解決思路n 對(duì)客戶情況進(jìn)行全面調(diào)研和診斷n 為客戶規(guī)劃整體的制度和流程體系n 為客戶編制全套制度和流程n 為客戶編制制度流程的評(píng)估手冊(cè)n 為客戶編制部門(mén)和崗位說(shuō)明* 第 67頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印生產(chǎn)作業(yè)通信與信息管理質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工程建設(shè)人力資源財(cái)務(wù)管理總務(wù)后勤采購(gòu)管理規(guī)劃計(jì)劃制度法務(wù)動(dòng)力計(jì)量 設(shè)備技術(shù)職能系統(tǒng) 生產(chǎn)系統(tǒng)基建系統(tǒng)計(jì)財(cái)人物Z1Z2Z8Z3Z6Z5S1S2S3S4J黨群工團(tuán)Z4辦公行政Z7政法根據(jù)公司 設(shè)備 依 賴 型企 業(yè) 的 業(yè)務(wù)現(xiàn) 狀和特點(diǎn)，兼 顧 企 業(yè)現(xiàn) 有的 組織 架構(gòu)，正略 鈞 策 為 公司構(gòu)建了制度和流程 結(jié) 構(gòu)體系， 編 制了所有的制度、流程，相 應(yīng)調(diào) 整了部 門(mén) 和 崗 位 職責(zé)* 第 68頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印為 公司 設(shè)計(jì) 了 計(jì) 劃 預(yù) 算的管理體系黨政聯(lián)席會(huì)計(jì)劃預(yù)算辦公室生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì) 劃預(yù)算系統(tǒng)組 職能管理計(jì) 劃預(yù)算系統(tǒng)組 基本建設(shè)計(jì) 劃預(yù)算系統(tǒng)組 部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)審批機(jī)構(gòu)職能管理機(jī)構(gòu)系統(tǒng)各部門(mén)計(jì)劃預(yù)算平衡機(jī)構(gòu)具體編制責(zé)任部門(mén)董事會(huì)制定決策機(jī)構(gòu)* 第 69頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印設(shè)計(jì) 了公司及各部 門(mén)計(jì) 劃 預(yù) 算 編 制的 結(jié) 構(gòu)、分工和所有的 樣 表定期工作計(jì)劃計(jì)劃匯總各部門(mén)工作計(jì)劃匯總年度重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工作計(jì)劃年度重點(diǎn)專項(xiàng)計(jì)劃匯總年度經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)計(jì)劃年度工作重點(diǎn)和主要思路年度經(jīng)營(yíng)管理綜合運(yùn)營(yíng)計(jì)劃* 第 70頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印設(shè)計(jì) 了各部 門(mén)經(jīng)營(yíng)責(zé) 任指 標(biāo)結(jié) 構(gòu)和 權(quán) 重企業(yè)愿景、戰(zhàn)略本質(zhì)安全 質(zhì)量效益 科技創(chuàng)新 資源節(jié)約 和諧發(fā)展 執(zhí)行力凈利潤(rùn)可控單位成本吞吐量設(shè)備完好率…安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核…專項(xiàng)計(jì)劃完成率…萬(wàn)噸吞吐能耗百萬(wàn)噸用工人數(shù)…客戶滿意度環(huán)境保護(hù)…計(jì)劃執(zhí)行率預(yù)算控制率…* 第 71頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印在采 購(gòu) 管理方面，在不改 變 公司 組織結(jié) 構(gòu)和基本模式的情況下，重點(diǎn)加 強(qiáng) 了供 應(yīng) 商管理， 規(guī) 范了各 類 采 購(gòu) 方式的定 義 和程序，以及采 購(gòu) 方式 選擇 的依據(jù)和程序加強(qiáng)供應(yīng)商管理n 供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)準(zhǔn)入認(rèn)證n 由獨(dú)立的采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入的審查、登記n 必須向經(jīng)過(guò)準(zhǔn)入的合格供應(yīng)商采購(gòu)n 供應(yīng)商要定期進(jìn)行供應(yīng)績(jī)效考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行評(píng)級(jí)n對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行級(jí)別管理規(guī)范采購(gòu)方式和程序n 總訂單協(xié)議采購(gòu)n 外委招標(biāo)采購(gòu)n 自主公開(kāi) /邀請(qǐng)招標(biāo)采購(gòu)n 競(jìng)爭(zhēng)性詢價(jià)采購(gòu)n 談判采購(gòu)n 緊急采購(gòu)* 第 72頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印對(duì)計(jì) 劃 預(yù) 算、合同、付款 報(bào)銷(xiāo) 的 審 批 權(quán) 限 進(jìn) 行重新 設(shè)計(jì)類別說(shuō) 明 立 項(xiàng) / 預(yù) 算 計(jì) 劃 / 計(jì) 劃外 請(qǐng)購(gòu) 合同 審 批 付款 報(bào)銷(xiāo)審 批副 總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 副 總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 副 總 財(cái)務(wù)經(jīng) 理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長(zhǎng)重大合同 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?預(yù) 算內(nèi)大 額 合同 ? ? ? ? ? ? ? ?預(yù) 算內(nèi)小 額 合同 ? ? ? ? ? ? ? ?預(yù) 算內(nèi) 費(fèi) 用 報(bào)銷(xiāo) ? ? ? ? ? ? ?預(yù) 算外合同 ? ? ? ? ? ? ? ? ?預(yù) 算外 費(fèi) 用 報(bào)銷(xiāo) ? ? ? ? ?* 第 73頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印為 保障制度流程的 執(zhí) 行效果， 為 所有的制度和流程 編 制了 針對(duì) 性的制度流程自我 評(píng) 估手冊(cè)，以 對(duì) 所有制度和流程 進(jìn) 行定期 評(píng) 估效果和 執(zhí) 行情況，并據(jù)此 進(jìn) 行持 續(xù) 改 進(jìn)評(píng)估內(nèi)容完整性、合理性執(zhí)行性、 有效性評(píng)估方法抽樣檢驗(yàn)主觀打分基于 COSO框架的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)分析和控制策略設(shè)計(jì)控制活動(dòng)的有效性評(píng)價(jià)制度流程評(píng)估手冊(cè)* 第 74頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印項(xiàng) 目 組 向公司 編 制了 123個(gè)制度， 112個(gè)流程， 13個(gè)部 門(mén) 102個(gè) 崗 位的部 門(mén) 和 崗 位 說(shuō) 明 書(shū) ， 123個(gè)制度 /流程的 評(píng) 估表，近 100張計(jì) 劃 預(yù) 算 樣 表， 還為 客 戶 提供了相關(guān)的制度流程的培 訓(xùn) 和宣 貫制度流程評(píng)估手冊(cè)流程手冊(cè)制度手冊(cè) 崗位說(shuō)明書(shū)經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃及預(yù)算填報(bào)樣表* 第 75頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印項(xiàng)目成員工作認(rèn)真踏實(shí)，深入企業(yè)一線，認(rèn)真溝通交流，詳細(xì)全面地掌握了企業(yè)情況，準(zhǔn)確把握企業(yè)特點(diǎn)和問(wèn)題；n 針對(duì)企業(yè)的特點(diǎn)和存在的主要問(wèn)題，提出了針對(duì)性的解決方案和建議，方案符合企業(yè)特點(diǎn)，解決了企業(yè)面臨的關(guān)鍵問(wèn)題，為企業(yè)的下一步發(fā)展建立了基礎(chǔ)性的制度框架，項(xiàng)目成果能夠滿足企業(yè)喜愛(ài)一階段的應(yīng)用n 項(xiàng)目組還編制了全套的計(jì)劃預(yù)算樣表、各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)責(zé)任考核指標(biāo)體系，超額完成任務(wù)n 整體評(píng)價(jià)：非常滿意客戶評(píng)價(jià)* 第 76頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印案例二：西部某特大型 煉 化企 業(yè) 流程與制度 優(yōu) 化咨 詢項(xiàng) 目客戶背景： 該公司集煉油、化工和化肥生產(chǎn)為一體，是中國(guó)西部地區(qū)最大的石化企業(yè)。提交形式根據(jù)客戶需求可以做適當(dāng)調(diào)整* 第 59頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印本次咨 詢項(xiàng) 目小 組 人 員 構(gòu)成 :項(xiàng)目董事 /總監(jiān) 二名項(xiàng)目經(jīng)理 一名項(xiàng)目成員 二至三名支持人員 按項(xiàng)目要求配置正略鈞策待定待定待定待定國(guó)華電力* 第 60頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印項(xiàng) 目人 員職責(zé)n 總體項(xiàng)目把握n 在各階段討論主要建議及方案n 討論項(xiàng)目進(jìn)程，組織內(nèi)部溝通n 清除項(xiàng)目進(jìn)程中遇到的障礙n 決策n 根據(jù)項(xiàng)目安排n 訪談安排n 根據(jù)需要安排隨機(jī)溝通主要責(zé)任 溝通時(shí)間n 具體制定工作計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組開(kāi)展工作n 日常工作的協(xié)調(diào)n 內(nèi)部溝通 n 至少每周一次n 訪談安排n 根據(jù)需要隨時(shí)溝通n 非正式溝通n 收集數(shù)據(jù)資料n 數(shù)據(jù)分析n 相關(guān)人員訪談n 提出建議及方案n 制作相關(guān)報(bào)告文件n 訪談安排n 根據(jù)項(xiàng)目需要隨時(shí)溝通項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目成員項(xiàng)目董事* 第 61頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印項(xiàng)目時(shí)間和計(jì)劃安排，方案用時(shí) 20周，后期服務(wù) 24周1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 44階段一管控體系評(píng)估管控體系優(yōu)化階段二制度體系優(yōu)化輔導(dǎo)實(shí)施與后期服務(wù)啟動(dòng)會(huì) 中期討論會(huì)或報(bào)告 最終報(bào)告單位：周注：本計(jì)劃不包含項(xiàng)目組臨時(shí)召集的研討會(huì)或小組討論* 第 62頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印目 錄一、項(xiàng)目背景及目標(biāo)二、項(xiàng)目思路和方法三、項(xiàng)目成果、項(xiàng)目運(yùn)作和安排四、正略鈞策相關(guān)咨詢案例五、正略鈞策管理咨詢簡(jiǎn)介* 第 63頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印一、項(xiàng)目背景和目標(biāo)二、項(xiàng)目的思路和內(nèi)容三、項(xiàng)目的計(jì)劃與安排四、正略鈞策汽車(chē)行業(yè)咨詢介紹五、正略鈞策公司簡(jiǎn)介部分客戶列表 項(xiàng)目功能?chē)?guó)家特級(jí)石油天然氣股份有限公司 管理制度體系評(píng)估與優(yōu)化咨詢項(xiàng)目國(guó)家特級(jí)石油公司下屬公司 管控體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目國(guó)家某大型煤電企業(yè)下屬公司 流程梳理、優(yōu)化咨詢項(xiàng)目中國(guó)某大型電力投資集團(tuán)公司 管理制度與流程優(yōu)化咨詢項(xiàng)目國(guó)家某大型核工業(yè)集團(tuán) 制度建設(shè)咨詢項(xiàng)目北京某大型汽車(chē)制造有限公司 制度流程優(yōu)化咨詢項(xiàng)目中國(guó)某大型油田服務(wù)股份有限公司 流程與制度咨詢項(xiàng)目江蘇某大型電力自動(dòng)化集團(tuán) 管控及 IT規(guī)劃咨詢項(xiàng)目北方某省電網(wǎng)公司 管控模式咨詢項(xiàng)目國(guó)家某大型集團(tuán)下屬石油公司 管控體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目國(guó)資委某大型進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán) 管控、人力資源咨詢項(xiàng)目日本某電機(jī)制作所北京事務(wù)所 制度和流程體系建立咨詢項(xiàng)目天津某大型房地產(chǎn)集團(tuán) 流程制度優(yōu)化咨詢項(xiàng)目北方某省電網(wǎng)公司 管控模式咨詢項(xiàng)目正略 鈞 策在管控體系 優(yōu) 化方面也 積 累了深厚咨 詢經(jīng)驗(yàn) 和 項(xiàng) 目 積 累* 第 64頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印案例一：正略 鈞 策曾 為 某大型煤炭港口企 業(yè) 提供流程梳理咨 詢 服 務(wù)n 客戶是由某能源股份有限公司與 TJ港（集團(tuán)）有限公司共同出資成立的大型專業(yè)化煤炭港口企業(yè)，公司總資產(chǎn)約為 ，注冊(cè)資金約為 12億；n 客戶于 2023年 6月開(kāi)始施工，截至 2023年 10月，已基本完成建設(shè)，初步具備了煤炭卸車(chē)和裝船能力， 2023年正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。由于方案調(diào)整輔導(dǎo)實(shí)施的數(shù)量和時(shí)間難以預(yù)計(jì)，正略鈞策將保證在 6個(gè)月的輔導(dǎo)實(shí)施期間內(nèi)，任何作出的調(diào)整方案都會(huì)按照雙方負(fù)責(zé)人達(dá)成的一致意見(jiàn)進(jìn)行必要的實(shí)施指導(dǎo)或相關(guān)培訓(xùn)。 集中式 輔導(dǎo)實(shí) 施 方案 調(diào) 整 輔導(dǎo)實(shí) 施n 方案調(diào)整輔導(dǎo)實(shí)施是指方案在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)了調(diào)整和變化，正略鈞策將根據(jù)新的調(diào)整方案對(duì)相關(guān)對(duì)象進(jìn)行必要的指導(dǎo)和培訓(xùn)，使新的調(diào)整方案能夠被順利地執(zhí)行和操作。n 正略鈞策對(duì)本項(xiàng)目集中輔導(dǎo)實(shí)施的建議是：在項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)階段結(jié)束后，集中一周時(shí)間，由項(xiàng)目組重要成員對(duì)方案進(jìn)行集中的培訓(xùn)、宣講和具體指導(dǎo)。在咨詢方案設(shè)計(jì)階段的后期，正略鈞策項(xiàng)目組將提供方案實(shí)施培訓(xùn)，以幫助國(guó)華電力公司盡快熟悉新的流程和制度體系，提高管理能力和水平，順利實(shí)施咨詢方案。在咨詢過(guò)程中，正略鈞策將根據(jù)國(guó)華電力公司的具體需求，提供相應(yīng)培訓(xùn)，以提高相關(guān)工作人員的工作效率和效果。經(jīng)與國(guó)華電力公司相關(guān)人員協(xié)商一致后，正略鈞策在項(xiàng)目咨詢中將提供理論與企業(yè)實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)服務(wù)。n 項(xiàng)目組的組建，是根據(jù)客戶的行業(yè)、項(xiàng)目需求以及項(xiàng)目特點(diǎn)，正略鈞策調(diào)配具有相關(guān)行業(yè)背景、項(xiàng)目背景、專業(yè)背景及能力特點(diǎn)的顧問(wèn)組成項(xiàng)目組開(kāi)展工作，每個(gè)人是某一方面的專家，以形成良好的組合優(yōu)勢(shì)。雖然神華國(guó)際化戰(zhàn)略尚處于起步階段，但制度制訂應(yīng)具有一定的前瞻性外部規(guī)范 內(nèi)部規(guī)范* 第 52頁(yè)北京國(guó)華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書(shū)版權(quán)所有，不得翻印最后形成制度體系 優(yōu) 化的成果國(guó)華電力管控制度體系Ziel / Zweck:Verantwortlich: Unterst黷 zung:Ergebnisse:Ma遪 ahmen :Aktion : Stand:Ziel / Zweck:Verantwortlich: Unterst黷 zung:Ergebnisse:Ma遪 ahmen :Aktion : Stand:MonatKWZiel / Zweck:Verantw