【正文】 行率預(yù)算控制率…* 第 71頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印在采 購 管理方面，在不改 變 公司 組織結(jié) 構(gòu)和基本模式的情況下，重點(diǎn)加 強(qiáng) 了供 應(yīng) 商管理， 規(guī) 范了各 類 采 購 方式的定 義 和程序，以及采 購 方式 選擇 的依據(jù)和程序加強(qiáng)供應(yīng)商管理n 供應(yīng)商必須經(jīng)過準(zhǔn)入認(rèn)證n 由獨(dú)立的采購領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)供應(yīng)商準(zhǔn)入的審查、登記n 必須向經(jīng)過準(zhǔn)入的合格供應(yīng)商采購n 供應(yīng)商要定期進(jìn)行供應(yīng)績效考核，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行評級n對合格供應(yīng)商進(jìn)行級別管理規(guī)范采購方式和程序n 總訂單協(xié)議采購n 外委招標(biāo)采購n 自主公開 /邀請招標(biāo)采購n 競爭性詢價(jià)采購n 談判采購n 緊急采購* 第 72頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印對計(jì) 劃 預(yù) 算、合同、付款 報(bào)銷 的 審 批 權(quán) 限 進(jìn) 行重新 設(shè)計(jì)類別說 明 立 項(xiàng) / 預(yù) 算 計(jì) 劃 / 計(jì) 劃外 請購 合同 審 批 付款 報(bào)銷審 批副 總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長 副 總 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 副 總 財(cái)務(wù)經(jīng) 理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理 董事長重大合同 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?預(yù) 算內(nèi)大 額 合同 ? ? ? ? ? ? ? ?預(yù) 算內(nèi)小 額 合同 ? ? ? ? ? ? ? ?預(yù) 算內(nèi) 費(fèi) 用 報(bào)銷 ? ? ? ? ? ? ?預(yù) 算外合同 ? ? ? ? ? ? ? ? ?預(yù) 算外 費(fèi) 用 報(bào)銷 ? ? ? ? ?* 第 73頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印為 保障制度流程的 執(zhí) 行效果， 為 所有的制度和流程 編 制了 針對 性的制度流程自我 評 估手冊，以 對 所有制度和流程 進(jìn) 行定期 評 估效果和 執(zhí) 行情況，并據(jù)此 進(jìn) 行持 續(xù) 改 進(jìn)評估內(nèi)容完整性、合理性執(zhí)行性、 有效性評估方法抽樣檢驗(yàn)主觀打分基于 COSO框架的風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)分析和控制策略設(shè)計(jì)控制活動的有效性評價(jià)制度流程評估手冊* 第 74頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印項(xiàng) 目 組 向公司 編 制了 123個制度， 112個流程， 13個部 門 102個 崗 位的部 門 和 崗 位 說 明 書 ， 123個制度 /流程的 評 估表，近 100張計(jì) 劃 預(yù) 算 樣 表， 還為 客 戶 提供了相關(guān)的制度流程的培 訓(xùn) 和宣 貫制度流程評估手冊流程手冊制度手冊 崗位說明書經(jīng)營管理計(jì)劃及預(yù)算填報(bào)樣表* 第 75頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印項(xiàng)目成員工作認(rèn)真踏實(shí)，深入企業(yè)一線，認(rèn)真溝通交流，詳細(xì)全面地掌握了企業(yè)情況，準(zhǔn)確把握企業(yè)特點(diǎn)和問題；n 針對企業(yè)的特點(diǎn)和存在的主要問題，提出了針對性的解決方案和建議，方案符合企業(yè)特點(diǎn)，解決了企業(yè)面臨的關(guān)鍵問題，為企業(yè)的下一步發(fā)展建立了基礎(chǔ)性的制度框架，項(xiàng)目成果能夠滿足企業(yè)喜愛一階段的應(yīng)用n 項(xiàng)目組還編制了全套的計(jì)劃預(yù)算樣表、各部門的經(jīng)營責(zé)任考核指標(biāo)體系，超額完成任務(wù)n 整體評價(jià)：非常滿意客戶評價(jià)* 第 76頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印案例二：西部某特大型 煉 化企 業(yè) 流程與制度 優(yōu) 化咨 詢項(xiàng) 目客戶背景： 該公司集煉油、化工和化肥生產(chǎn)為一體，是中國西部地區(qū)最大的石化企業(yè)。 本項(xiàng)目主要為該公司進(jìn)行流程與制度優(yōu)化，搭建、編撰公司制度體系。 三月 2113:50:0113:50Mar2121Mar211故人江海別，幾度隔山川。 三月 211:50 下午 三月 2113:50March 21, 20231行動出成果，工作出財(cái)富。 13:50:0113:50:0113:503/21/2023 1:50:01 PM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 1:50:01 下午 1:50 下午 13:50:01三月 21沒有失敗，只有暫時停止成功！。 三月 21三月 2113:50:0113:50:01March 21, 20231他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 三月 21三月 21Sunday, March 21, 2023雨中黃葉樹，燈下白頭人。公司前身兩家企業(yè)都是國家 “ 一五 ”期間 156項(xiàng)重點(diǎn)工程之一，為國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了歷史性重大貢獻(xiàn)，歷來以出產(chǎn)品、出技術(shù)、出經(jīng)驗(yàn)、出人才、出效益而著稱，被譽(yù)為 “ 新中國石油化工的搖籃 ” 和 “ 共和國長子 ” 。提交形式根據(jù)客戶需求可以做適當(dāng)調(diào)整* 第 59頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印本次咨 詢項(xiàng) 目小 組 人 員 構(gòu)成 :項(xiàng)目董事 /總監(jiān) 二名項(xiàng)目經(jīng)理 一名項(xiàng)目成員 二至三名支持人員 按項(xiàng)目要求配置正略鈞策待定待定待定待定國華電力* 第 60頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印項(xiàng) 目人 員職責(zé)n 總體項(xiàng)目把握n 在各階段討論主要建議及方案n 討論項(xiàng)目進(jìn)程，組織內(nèi)部溝通n 清除項(xiàng)目進(jìn)程中遇到的障礙n 決策n 根據(jù)項(xiàng)目安排n 訪談安排n 根據(jù)需要安排隨機(jī)溝通主要責(zé)任 溝通時間n 具體制定工作計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組開展工作n 日常工作的協(xié)調(diào)n 內(nèi)部溝通 n 至少每周一次n 訪談安排n 根據(jù)需要隨時溝通n 非正式溝通n 收集數(shù)據(jù)資料n 數(shù)據(jù)分析n 相關(guān)人員訪談n 提出建議及方案n 制作相關(guān)報(bào)告文件n 訪談安排n 根據(jù)項(xiàng)目需要隨時溝通項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目成員項(xiàng)目董事* 第 61頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印項(xiàng)目時間和計(jì)劃安排，方案用時 20周，后期服務(wù) 24周1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 44階段一管控體系評估管控體系優(yōu)化階段二制度體系優(yōu)化輔導(dǎo)實(shí)施與后期服務(wù)啟動會 中期討論會或報(bào)告 最終報(bào)告單位：周注：本計(jì)劃不包含項(xiàng)目組臨時召集的研討會或小組討論* 第 62頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印目 錄一、項(xiàng)目背景及目標(biāo)二、項(xiàng)目思路和方法三、項(xiàng)目成果、項(xiàng)目運(yùn)作和安排四、正略鈞策相關(guān)咨詢案例五、正略鈞策管理咨詢簡介* 第 63頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印一、項(xiàng)目背景和目標(biāo)二、項(xiàng)目的思路和內(nèi)容三、項(xiàng)目的計(jì)劃與安排四、正略鈞策汽車行業(yè)咨詢介紹五、正略鈞策公司簡介部分客戶列表 項(xiàng)目功能國家特級石油天然氣股份有限公司 管理制度體系評估與優(yōu)化咨詢項(xiàng)目國家特級石油公司下屬公司 管控體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目國家某大型煤電企業(yè)下屬公司 流程梳理、優(yōu)化咨詢項(xiàng)目中國某大型電力投資集團(tuán)公司 管理制度與流程優(yōu)化咨詢項(xiàng)目國家某大型核工業(yè)集團(tuán) 制度建設(shè)咨詢項(xiàng)目北京某大型汽車制造有限公司 制度流程優(yōu)化咨詢項(xiàng)目中國某大型油田服務(wù)股份有限公司 流程與制度咨詢項(xiàng)目江蘇某大型電力自動化集團(tuán) 管控及 IT規(guī)劃咨詢項(xiàng)目北方某省電網(wǎng)公司 管控模式咨詢項(xiàng)目國家某大型集團(tuán)下屬石油公司 管控體系建設(shè)咨詢項(xiàng)目國資委某大型進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán) 管控、人力資源咨詢項(xiàng)目日本某電機(jī)制作所北京事務(wù)所 制度和流程體系建立咨詢項(xiàng)目天津某大型房地產(chǎn)集團(tuán) 流程制度優(yōu)化咨詢項(xiàng)目北方某省電網(wǎng)公司 管控模式咨詢項(xiàng)目正略 鈞 策在管控體系 優(yōu) 化方面也 積 累了深厚咨 詢經(jīng)驗(yàn) 和 項(xiàng) 目 積 累* 第 64頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印案例一：正略 鈞 策曾 為 某大型煤炭港口企 業(yè) 提供流程梳理咨 詢 服 務(wù)n 客戶是由某能源股份有限公司與 TJ港（集團(tuán)）有限公司共同出資成立的大型專業(yè)化煤炭港口企業(yè)，公司總資產(chǎn)約為 ，注冊資金約為 12億；n 客戶于 2023年 6月開始施工，截至 2023年 10月，已基本完成建設(shè)，初步具備了煤炭卸車和裝船能力， 2023年正式投產(chǎn)運(yùn)營。 集中式 輔導(dǎo)實(shí) 施 方案 調(diào) 整 輔導(dǎo)實(shí) 施n 方案調(diào)整輔導(dǎo)實(shí)施是指方案在實(shí)施過程中出現(xiàn)了調(diào)整和變化，正略鈞策將根據(jù)新的調(diào)整方案對相關(guān)對象進(jìn)行必要的指導(dǎo)和培訓(xùn)，使新的調(diào)整方案能夠被順利地執(zhí)行和操作。在咨詢方案設(shè)計(jì)階段的后期，正略鈞策項(xiàng)目組將提供方案實(shí)施培訓(xùn)，以幫助國華電力公司盡快熟悉新的流程和制度體系，提高管理能力和水平，順利實(shí)施咨詢方案。經(jīng)與國華電力公司相關(guān)人員協(xié)商一致后，正略鈞策在項(xiàng)目咨詢中將提供理論與企業(yè)實(shí)踐相結(jié)合的培訓(xùn)服務(wù)。雖然神華國際化戰(zhàn)略尚處于起步階段，但制度制訂應(yīng)具有一定的前瞻性外部規(guī)范 內(nèi)部規(guī)范* 第 52頁北京國華電力有限責(zé)任公司管控體系優(yōu)化咨詢項(xiàng)目建議書版權(quán)所有，不得翻印最后形成制度體系 優(yōu) 化的成果國華電力管控制度體系Ziel / Zweck:Verantwortlich: Unterst黷 zung:Ergebnisse:Ma遪 ahmen :Aktion : Stand:Ziel / Zweck:Verantwortlich: Unterst黷 zung:Ergebnisse:Ma遪 ahmen :Aktion : Stand:MonatKWZiel / Zweck:Verantwortlich: Unterst黷 zung:Ergebnisse:Ma遪 ahmen :Aktion : Stand:Projekt:Bereich:Projektleiter:Projektleiter:Nr.Kalenderwochen 1996Senkung SachaufwandZentraleHr. Hr. VerantwortlichAktion: Aktionsteamleiter :Aktion Hr. Nr.: 1Ma遪 ahme : Verantwortlich: Hr. Nr.: ErgebnisformEinzelschritte Ziel(TDM)EinzelschrittEinzelschrittEinzelschrittZielMa遪 ahme1.2.3.Hr. Hr. Hr. Monatsbericht09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3017Projekt:Bereich:Projektleiter:Projektleiter:Nr.Kalenderwochen 1996Senkung SachaufwandZentraleHr. Hr. VerantwortlichAktion: Aktionsteamleiter :Aktion Hr. Nr.: 1Ma遪 ahme : Verantwortlich: Hr. Nr.: ErgebnisformEinzelschritteZiel(TDM)EinzelschrittEinzelschrittEinzelschrittZielMa遪 ahme1.2.3.Hr. Hr. Hr. Monatsbericht09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3017Projekt:Bereich:Projektleiter:Projektleiter:Nr.Kalenderwochen 1996Senkung SachaufwandZentraleHr. Hr. VerantwortlichAktion: Aktionsteamleiter :Aktion Hr. Nr.: 1Ma遪 ahme : Verantwortlich: Hr. Nr.: ErgebnisformEinzelschritte Ziel(TDM)EinzelschrittEinzelschrittEinzelschrittZielMa遪 ahme1.2.3.Hr. Hr. Hr. Monatsbericht09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3017Projekt:Bereich:Projektleiter:Projektleiter:Nr.Kalenderwochen 1996Senkung SachaufwandZentraleHr. Hr. VerantwortlichAktion: Aktionsteamleiter :Aktion Hr. Nr.: 1Ma遪 ahme : Verantwortlich: Hr. Nr.: ErgebnisformEinzelschritte Ziel(TDM)EinzelschrittEinzelschrittEinzelschrittZielMa遪 ahme1.2.3.Hr. Hr. Hr. Monatsbericht09 10 11