【正文】 （4）上述費用清單，經(jīng)分包單位結(jié)算負責(zé)人簽字確認后分。（2）工程技術(shù)部調(diào)度人員按月統(tǒng)計施工機械使用臺班費用（含使用總包方機械）等。1．工程采購合同供方在項目發(fā)生的費用，在每月底進行核算清理，主要包括以下4項內(nèi)容。4．其他對外委托工作，根據(jù)合同指定的部門單位負責(zé)審核。2．租用施工機械和運輸車輛等的實際使用臺班數(shù)量，由工程技術(shù)部調(diào)度人員負責(zé)審核。①實際用工不超過10個工日（含10個工日）的，根據(jù)工程技術(shù)部審核后的派工單，分技術(shù)、普工按不同點工單價計算。鑒于本項目具體情況，如事先已有總包方審定預(yù)結(jié)算工程量的，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)同意可直接參照使用。分包單位憑施工圖預(yù)算申請中間結(jié)算。1．成建制引進隊伍和外借內(nèi)包。（2）對于較為重大的分歧或爭議應(yīng)及時報告項目經(jīng)營副經(jīng)理乃至項目總經(jīng)理，以便盡早采取對策。2．預(yù)結(jié)算過程中分歧和爭議解決。（3）單位工程完工驗收后1個月內(nèi)，預(yù)算部應(yīng)及時編制完成單位工程決算書，報總包方審核。物資供應(yīng)人員和財務(wù)部門根據(jù)結(jié)算需要，提供材料設(shè)備采購合同和票據(jù)等支持性資料。（1）原則上，預(yù)算部在分項工程開工當(dāng)月完成該分項工程施工圖預(yù)算編制。第10條 承包合同工程預(yù)結(jié)算。（2）工程技術(shù)部技術(shù)人員負責(zé)每月17日下班之前將已經(jīng)完成的上述工作的工程量統(tǒng)計資料以及經(jīng)總包方審核簽證的點工簽證單，送交預(yù)算部預(yù)算員。3．設(shè)計修改（變更）單、總包方委托承包合同外臨時項目、設(shè)備消缺施工（1）工程技術(shù)部技術(shù)人員負責(zé)統(tǒng)計工程量（包括增補工程量以及因修改造成返工的工作量），預(yù)算部預(yù)算員協(xié)助。（2）工程技術(shù)部在每月17日下班之前，報送該月度實際完成的實物工程量和設(shè)備安裝形象進度報表到預(yù)算部。2．每月完成工程量統(tǒng)計。（2）在同一冊圖紙中，與總包方或第三方存在施工責(zé)任接口的，技術(shù)人員負責(zé)在開工前及時通知預(yù)算部預(yù)算員，并協(xié)同預(yù)算部預(yù)算員計算分解圖紙工程量。（1）鑒于開工初期工程技術(shù)人員尚未全面掌握各專業(yè)的預(yù)算工程量統(tǒng)計規(guī)則，本項目圖紙總工程量仍由造預(yù)算部預(yù)算員負責(zé)統(tǒng)計（包括設(shè)計院和設(shè)備廠家圖紙），再由工程技術(shù)部技術(shù)人員核對。第9條 工程量統(tǒng)計及審核簽證。2．在與總包方交往和工作中，我方要做到有禮有節(jié)、相互尊重、實事求是、據(jù)理力爭。第8條 預(yù)結(jié)算管理總原則。第6條 分包單位負責(zé)承包工程預(yù)決算的編制，包括工程量的統(tǒng)計工作。3．負責(zé)編制自行供應(yīng)的輔材物資需求計劃、限額領(lǐng)料卡等。1．負責(zé)承包工程量統(tǒng)計，審核供方工程量。第2章 職責(zé)第3條 預(yù)算部負責(zé)全面管理工程預(yù)結(jié)算，負責(zé)編制或?qū)彾üこ填A(yù)結(jié)算。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期11．2．2 工程項目預(yù)結(jié)算管理細則制度名稱工程項目預(yù)結(jié)算管理細則制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為了合理確定工程造價，有效提高工程預(yù)結(jié)算編制和審核質(zhì)量，維護預(yù)結(jié)算正常秩序，促進合同和成本管理的規(guī)范化，結(jié)合本公司實際情況，特制定本細則。第14條 本規(guī)范由預(yù)算部擬定，并由預(yù)算部負責(zé)解釋和修改。第12條 工程施工過程中若發(fā)生變更或施工圖發(fā)生變更，工程預(yù)算需要進行修改或重新編制，并按變更的工程量進行計算。第10條 預(yù)算員應(yīng)根據(jù)工程項目的實際情況選擇采用單價法或?qū)嵨锓ㄟM行編制，但應(yīng)得到部門負責(zé)人的審批。第8條 工程預(yù)算書中的造價由直接費、間接費、計劃利潤和稅金4部分組成。2．分部分項工程預(yù)算表。第7條 工程預(yù)算書一般包括以下3方面的內(nèi)容。6．建設(shè)工程費用定額。4．工程材料當(dāng)前的市場價格。2．預(yù)算定額、單位估價表和單位匯總估價表。第6條 工程預(yù)算的編制依據(jù)如下所示。第4條 公司工程預(yù)算經(jīng)預(yù)算部編制后，需報總工程師辦公室審核。2．材設(shè)部負責(zé)兩項任務(wù)：第一，編制材料物資預(yù)算表，并分送工程技術(shù)部；第二，編制自行供應(yīng)的材料設(shè)備需求計劃和限額領(lǐng)料表。第3條 預(yù)算部、材設(shè)部、工程技術(shù)部在工程預(yù)算編制方面的相關(guān)職責(zé)如下所示。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期11．2 工程預(yù)決算管理制度11．2．1 工程預(yù)算編制管理規(guī)范制度名稱工程預(yù)算編制管理規(guī)范制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 為了加強對公司工程項目預(yù)算的管理，合理分配公司人、財、物等資源，協(xié)助公司實現(xiàn)目標(biāo)，特制定本規(guī)范。第4章 附則第20條 本規(guī)定由預(yù)算部協(xié)助總工程師辦公室制定，其修訂、廢止、解釋權(quán)歸總工程師辦公室。第18條 因控制成本需要，企業(yè)自行編制的分項工程單價（企業(yè)定額）必須是實測實量得出的，并不得高于平均市場價，且應(yīng)根據(jù)人工、材料價格及施工工藝的市場變化進行周期（或異地）調(diào)整。模糊計價的方式是合同包干，即在合同中明確約定此類費用的總額或標(biāo)準(zhǔn)。第16條 因采用甲供材料形式造成分項工程材料單價與分項工程施工單價相剝離的，材料供應(yīng)數(shù)量及結(jié)算方式必須與分項工程施工單價及相應(yīng)工程量相統(tǒng)一。分項工程單價包含的工作內(nèi)容不得進行相應(yīng)的重復(fù)工程計量。此時，分項工程單價必須在合同條款中約定。否則，不得辦理確認。此時，分項工程單價必須由工程承包商、施工監(jiān)理、甲方代表三方簽署確認。下表為分項工程施工單價確認單。1．通過工程招（投）標(biāo)的方式確定。第12條 預(yù)算部要負責(zé)分項工程單價的書面形成及確認，并形成分項工程施工單價確認內(nèi)控表。2．確定材料的單價，由材設(shè)部（材設(shè)部）負責(zé)。第11條 確定分項工程單價的前提條件包括以下3項內(nèi)容。2．確定單位、單項工程的造價。工程造價的確定包括以下3項內(nèi)容。第9條 工程計量必須精確，力爭準(zhǔn)確，計量誤差率不得大于3%。第7條 以招投標(biāo)方式簽訂的合同必須有工程量清單作為附件。4．符合合同條款的相關(guān)約定。2．工程已經(jīng)竣工驗收，并符合質(zhì)量要求（僅限于工程進度付款及竣工造價按實際結(jié)算額計量）。工程計量的先決條件包括以下四4個。4．上述相關(guān)的計量依據(jù)由工程技術(shù)部等相關(guān)部門提供。2．設(shè)計變更調(diào)整計量的依據(jù)包括設(shè)計變更、原設(shè)計施工圖、必要的施工方案等。第4條 工程量的計量必須有依據(jù)，無書面依據(jù)的工程量為無效工程量。5．審核竣工造價結(jié)算。3．設(shè)計變更的調(diào)整。1．編制施工圖預(yù)算。3．總工程師、總經(jīng)理負責(zé)審核計量得出的工程量、工程造價。1．預(yù)算部負責(zé)工程計量、工程計價等相關(guān)工作，工程計量、計價部分專業(yè)業(yè)務(wù)由造價工程師完成。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第11章 工程造價與預(yù)決算管理制度11．1 工程造價管理制度11．1．1 工程計量計價管理規(guī)定制度名稱工程計量計價管理規(guī)定制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為了規(guī)范工程量的計算、審核（以下簡稱“工程計量”）及工程造價的確定（以下簡稱“工程計價”）工作，保證工程量、工程造價的相對準(zhǔn)確性，特制定本規(guī)定。第8章 附則第37條 本制度由銷售部負責(zé)制定、修訂與解釋，與房產(chǎn)銷售有關(guān)的未盡事宜，可參考公司的《員工手冊》、《售樓員實戰(zhàn)手冊》等文件。第35條 營銷總監(jiān)應(yīng)組織、主持月度銷售例會。第7章 銷售例會管理第33條 各售樓中心經(jīng)理每周五選定時間召開周銷售工作會議，總結(jié)當(dāng)周本項目銷售情況，做好下一周工作計劃安排。第31條 售樓中心經(jīng)理每周定期檢查工作筆記，對筆記不合格者進行處理（如停接電話、停接客戶等），并記入勞動考核。第29條 售樓員必須于每日上班開始半小時根據(jù)所安排結(jié)果及時作跟蹤筆記；在當(dāng)日下班時，整理當(dāng)日工作，完善工作日記。第27條 未成交客戶介紹的新客戶，如客戶指定原售樓員接待，則由原售樓員接待，如未指定則算作上門客戶并按順序接待。第26條 如果客戶到銷售部領(lǐng)導(dǎo)處投訴或反映原售樓員不稱職，經(jīng)銷售部核查屬實，銷售部有權(quán)安排其他售樓員繼續(xù)談判至簽約，業(yè)績、傭金平均分配。第24條 售樓員不允許走私單，如被發(fā)現(xiàn)將予以開除。如售樓員未登記，被介紹客戶亦未提及該售樓員，則該客戶與此售樓員無關(guān)。第22條 客戶為售樓員介紹另外客戶，售樓員應(yīng)提前在銷售日報表中登記被介紹客戶姓名及電話。原則上以銷售日報表登記第一時間的售樓員為準(zhǔn)（第一時間保留時限為2個月），該客戶成交業(yè)績歸該售樓員。第19條 撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯(lián)系的行為。1．搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯(lián)系過，為了個人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績及傭金據(jù)為己有的行為。8．客戶服務(wù)主管填寫簽約客戶檔案交接單，經(jīng)銷售部經(jīng)理簽字后將合同轉(zhuǎn)交相關(guān)部門。6．售樓員執(zhí)《簽約確認單》、客戶首付款發(fā)票、購房合同至合同主管處簽字蓋章。4．售樓員執(zhí)《簽約確認單》及正式合同，帶領(lǐng)客戶到財務(wù)部交納首期房款及辦理銷售登記時所需的相關(guān)稅費。2．售樓員帶領(lǐng)客戶到現(xiàn)場銷售主管處確認客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài)，填寫《簽約確認單》。第17條 樓盤簽約程序規(guī)定。2．認購書中的收款欄，須由售樓中心經(jīng)理核對定金無誤后如實填寫，并在下方注明所開收據(jù)編號。1．認購書中的樓價欄，須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準(zhǔn)。支票到賬后，售樓員方可為其辦理認購手續(xù)。3．客戶交尾數(shù)時，原已開出的收據(jù)不需收回，增開尾數(shù)收據(jù)，經(jīng)售樓中心經(jīng)理核對無誤后與客戶簽訂認購書，并《收回臨時認購書》。售樓中心經(jīng)理核對無誤后，會計才能開具收據(jù)，并即時收妥定金及相應(yīng)單據(jù)。第15條 收款、收據(jù)與《臨時認購書》。3．如客戶并未交齊全部定金，售樓員必須按公司所規(guī)定的補尾數(shù)期限要求客戶補齊尾數(shù)。1．售樓員必須按公司規(guī)定的定金金額要求客戶落訂，如客戶的現(xiàn)金不足，售樓員可爭取客戶以公司規(guī)定的最低定金落訂。第13條 如客戶已確認落訂，售樓員必須第一時間向售樓中心經(jīng)理（銷售部經(jīng)理）匯報。第12條 銷控后，如客戶即時下訂單并落訂，銷售部經(jīng)理需將最新資料登記于銷控登記表；銷控后，如客戶沒有下訂單并落訂，銷售部經(jīng)理需及時取消該單位的銷控登記。第10條 售樓員在銷控單位得到確認后，方可與客戶辦理認購手續(xù)。第8條 售樓員需銷控單位時，須同銷售部經(jīng)理聯(lián)系，確認該單位尚未售出可以銷控，才能進行銷控。第3章 樓盤銷控管理第7條 銷控工作由銷售部經(jīng)理統(tǒng)一負責(zé)。第5條 營銷管理中心應(yīng)根據(jù)項目施工進度實施營銷推廣計劃，做好開盤前的準(zhǔn)備工作，包括各種形式的宣傳、銷售現(xiàn)場包裝、銷售人員到位與培訓(xùn)等。第2章 銷售策略、計劃的制訂第3條 開發(fā)項目之初，營銷管理中心即應(yīng)派員參與項目立項過程，掌握項目定位、產(chǎn)品規(guī)劃、成本等內(nèi)容，做好營銷策劃工作準(zhǔn)備。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期10．2 銷售與服務(wù)管理制度10．2．1 地產(chǎn)項目銷售管理制度制度名稱地產(chǎn)項目銷售管理制度制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1章 總則第1條 為了規(guī)范公司各項目的銷售工作，提高管理工作水平，最大限度地實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定本制度。第9條 市場部對于超支的預(yù)算必須作出詳細的說明，由工程技術(shù)部、財務(wù)部、主管財務(wù)副總及總經(jīng)理進行共同判斷超支預(yù)算的必要性，對于無故超支的預(yù)算將對營銷部經(jīng)理進行懲處。第7條 市場部在執(zhí)行預(yù)算的過程中，如果營銷預(yù)算需增加必須要得到主管財務(wù)的副總及總經(jīng)理的同意，方可要求財務(wù)部增加撥款。第5條 市場部的年度營銷預(yù)算經(jīng)過主管副總及總經(jīng)理的審批后，應(yīng)將其劃分為月度營銷費用預(yù)算，并列上詳細的執(zhí)行方案以做說明。6．其他費用。4．項目的促銷費。2．項目的宣傳廣告費。第3條 公司的營銷費用主要分為以下6個方面。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第10章 營銷管理制度10．1 營銷策劃管理制度10．1．2 營銷費用預(yù)算管理辦法制度名稱營銷費用預(yù)算管理辦法制度編號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門生效日期第1條 為了規(guī)范項目營銷費用的預(yù)算行為，加強對營銷費用預(yù)算的管理，杜絕營銷費用的浪費，特制定本辦法。第6章 附則第19條 本辦法由財務(wù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務(wù)部所有。2．審批過程須進行完整的書面記錄，嚴(yán)禁未經(jīng)審批就擅自改變資金用途。第18條 籌集資金的使用變更。第17條 籌集資金的使用控制。2．融資合同或協(xié)議簽訂后，出納人員需及時核實籌集資金的到賬情況，如果發(fā)現(xiàn)異常，應(yīng)及時匯報，否則由其自行承擔(dān)責(zé)任。第5章 融資資金管理第16條 收取資金。第14條 公司發(fā)行記名股票時，財務(wù)部應(yīng)當(dāng)置備股東名冊，名冊上記載股東的姓名或名稱、住所、各股東所持股份、股票編號以及股東取得股票的日期等。4．公司出售股份，收繳股款。2．經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，董事會向國家相關(guān)授權(quán)部門申請發(fā)行新股。第4章 股票融資業(yè)務(wù)的執(zhí)行第13條 股票融資程序如下。4．在短時間借款到位當(dāng)日，公司財務(wù)部應(yīng)按照借款類別在“短時間融資登記簿”中登記。（3）總經(jīng)理審批限額：100萬元。（1）財務(wù)部經(jīng)理審批限額：10萬元。2．依照資金的規(guī)模大小，分別有財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審批短期借款計劃表。第12條 短期借款融資程序。銀行臨時要求報送的材料，財務(wù)部應(yīng)在得到銀行通知時立即通知相關(guān)部門準(zhǔn)備，通知內(nèi)容及時間應(yīng)形成文字記錄。包括所貸資金的用途和金額、用款時間和計劃、還款期限和計劃銀行對本公司進行審查，依據(jù)審批權(quán)限，核準(zhǔn)公司提出的貸款金額和用款計劃申請合同內(nèi)容包括貸款種類、貸款用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式及資金來源、違約責(zé)任等融資執(zhí)行人員和銀行經(jīng)辦人員一起辦理抵押物的抵押登記手續(xù)綜合考慮銀行