【正文】 批準(zhǔn)。6．有關(guān)合作單位的資信情況。第12條 總經(jīng)理根據(jù)投資審議會(huì)對(duì)項(xiàng)目所作出的決議，簽署審批意見。項(xiàng)目監(jiān)督人的主要職責(zé)包括對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程實(shí)行跟蹤監(jiān)管、督促項(xiàng)目執(zhí)行人加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)作管理和資金財(cái)務(wù)管理、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題并提出解決的辦法和建議等。公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)、建設(shè)管理委員會(huì)要及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第24條 本制度自下發(fā)之日起施行。這種融資應(yīng)經(jīng)公司股東大會(huì)召開會(huì)議議定或董事會(huì)批準(zhǔn)。第11條 銀行貸款融資程序如下。相關(guān)部門在接到通知后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)資料，并形成文件交接記錄。3．財(cái)務(wù)總監(jiān)在總經(jīng)理的授權(quán)下負(fù)責(zé)簽訂借款合同，并監(jiān)督資金撥款的到位和使用情況，借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、還款期限、利息同本金的償還方式以及違約責(zé)任等。5．改組董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)，并向社會(huì)發(fā)出公告。按照融資合同或協(xié)議的約定，公司及時(shí)足額取得相關(guān)資金后，應(yīng)按規(guī)定的用途使用籌集的資金。第2條 市場(chǎng)部經(jīng)理應(yīng)于每年的年底前根據(jù)公司下一年度的項(xiàng)目計(jì)劃與銷售計(jì)劃，編制下一年度的營(yíng)銷費(fèi)用。第4條 市場(chǎng)部在編制年度營(yíng)銷預(yù)算時(shí)應(yīng)充分考慮到項(xiàng)目的重要程度及各種銷售費(fèi)用所占的比例，妥善進(jìn)行拆分，一般以第3條中的2~4項(xiàng)為主要支出項(xiàng)目。第2條 本制度涉及樓盤銷控、認(rèn)購(gòu)管理、銷售例會(huì)等內(nèi)容，各項(xiàng)目售樓中心應(yīng)按此制度執(zhí)行。第9條 銷售部經(jīng)理銷控單位前，必須以售樓員先交客戶的認(rèn)購(gòu)定金或身份證原件為原則。2．如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低定金，必須經(jīng)得銷售部經(jīng)理的同意后方可受理，否則不予以銷控及認(rèn)購(gòu)。4．客戶交出的定金或尾數(shù)為支票的，開具支票收條，在收條上登記認(rèn)購(gòu)情況，并進(jìn)行銷控。1．售樓員應(yīng)按照公司的統(tǒng)一答詞向客戶解釋標(biāo)準(zhǔn)合同條款。第5章 客戶確認(rèn)管理第18條 搶單及其處罰。此客戶看房或來(lái)電時(shí)，無(wú)論是否提及該售樓員姓名，其他售樓員均有義務(wù)將此客戶還給該售樓員。第6章 客戶跟蹤規(guī)范第28條 接待客戶的來(lái)電來(lái)訪后，接待人員應(yīng)認(rèn)真填寫來(lái)電登記表、來(lái)訪客戶登記表，并做好來(lái)電、來(lái)訪客戶筆記，交予售樓中心經(jīng)理安排客戶跟蹤日程。第36條 遇有緊急情況，應(yīng)根據(jù)情況召開臨時(shí)會(huì)議，及時(shí)處理銷售中的問(wèn)題。第2章 工程計(jì)量管理第3條 需要工程計(jì)量的工作環(huán)節(jié)包括以下6項(xiàng)內(nèi)容。1．施工圖預(yù)算（或標(biāo)底）的計(jì)量依據(jù)包括設(shè)計(jì)施工圖紙、書面設(shè)計(jì)交底、施工組織設(shè)計(jì)文件、勘察設(shè)計(jì)資料等。3．技術(shù)交底或設(shè)計(jì)變更已經(jīng)得到批準(zhǔn)。1．確定分項(xiàng)工程單價(jià)，它是實(shí)現(xiàn)單位、單項(xiàng)工程及開發(fā)項(xiàng)目工程造價(jià)的基礎(chǔ)和前提。分項(xiàng)工程施工單價(jià)確認(rèn)內(nèi)控表 日期： 年 月 日單項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱確認(rèn)單價(jià)的原因確 認(rèn) 內(nèi) 容內(nèi) 容 表 述確認(rèn)部門確認(rèn)人施工內(nèi)容（做法）施工方法材料材質(zhì)要求材料單價(jià)資源消耗量單價(jià)領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)欄第13條 實(shí)現(xiàn)分項(xiàng)工程單價(jià)確定的方式。3．通過(guò)行業(yè)定額來(lái)確定。模糊計(jì)價(jià)的范圍必須在工程招標(biāo)文件中明確，并在合同中約定。1．預(yù)算部全面負(fù)責(zé)管理工程的預(yù)算，負(fù)責(zé)編制或?qū)彾üこ填A(yù)算；負(fù)責(zé)工程量的計(jì)算、統(tǒng)計(jì)，審核供方工程量。3．材料預(yù)算價(jià)格、人工和機(jī)械臺(tái)班價(jià)格。3．工料分析。第15條 本規(guī)范經(jīng)總工程師辦公室審議后，自頒布之日起生效實(shí)施。第5條 預(yù)算部、工程技術(shù)部、綜合辦公室負(fù)責(zé)按月核算實(shí)際領(lǐng)用材料、使用機(jī)械及其他費(fèi)用。1．圖紙總工程量。（3）預(yù)算部負(fù)責(zé)編制承包工程預(yù)結(jié)算文件，并根據(jù)工程技術(shù)部報(bào)送的進(jìn)度報(bào)表計(jì)算出工程款申請(qǐng)額，在每月25日上午9時(shí)，將合同預(yù)結(jié)算文件直接送達(dá)總包方施工管理科。工程開工后，如果設(shè)計(jì)到圖量較大，經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)同意后可提請(qǐng)公司總部提供短期的預(yù)算支援。第4章 工程采購(gòu)預(yù)結(jié)算第11條 工程量的審核和確認(rèn)。②實(shí)際用工超過(guò)10個(gè)工日的，須由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)派工單，按點(diǎn)工結(jié)算。（3）綜合辦公室按月統(tǒng)計(jì)匯總加班快餐、搭伙費(fèi)、水電費(fèi)、通信費(fèi)、代付民工工資等。第12條 中間結(jié)算。（2）預(yù)結(jié)算工程量由工程技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)審核。（4）項(xiàng)目完成后兩個(gè)月內(nèi)，預(yù)算部應(yīng)及時(shí)匯編完成該項(xiàng)目的工程竣工決算書報(bào)總包方審核。工程技術(shù)部報(bào)送的結(jié)算進(jìn)度遲于工程形象進(jìn)度不能超過(guò)10天。（3）圖紙總工程量統(tǒng)計(jì)時(shí)間要求，原則上為分項(xiàng)工程開工當(dāng)月完成。1．合同為本、事實(shí)為據(jù)、合法合理。第4條 工程技術(shù)部職責(zé)如下。第11條 編制工程預(yù)算時(shí)，涉及重大款項(xiàng)的項(xiàng)目需要進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，必要時(shí)需附上各種證明材料，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。7．預(yù)算編制手冊(cè)。第5條 工程預(yù)算包括單位工程預(yù)算、單項(xiàng)工程預(yù)算和建設(shè)項(xiàng)目總預(yù)算3部分，其中單位工程預(yù)算還應(yīng)包括建筑工程預(yù)算和設(shè)備安全工程預(yù)算。第21條 本規(guī)定報(bào)總工程師審核、總經(jīng)理審批通過(guò)后，自頒發(fā)之日起生效實(shí)施。第15條 造價(jià)管理部有責(zé)任在相應(yīng)工程招標(biāo)文件中明確部分分項(xiàng)工程基準(zhǔn)單價(jià)，以此控制工程成本。分項(xiàng)工程施工單價(jià)確認(rèn)單單項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程名稱分項(xiàng)工程單價(jià)確認(rèn)單價(jià)的原因單價(jià)包含范圍工程量計(jì)量方式會(huì) 簽 欄簽署方（簽章）簽署意見簽署人簽署日期工程承包方 年 月 日施工監(jiān)理方 年 月 日發(fā) 包 方 年 月 日2．通過(guò)工程承包商報(bào)送、企業(yè)相關(guān)責(zé)任部門審核的方式確定。1．確定分項(xiàng)工程施工內(nèi)容（做法）和施工方法（施工方案）、材料材質(zhì)，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)。第8條 工程進(jìn)度付款計(jì)量累計(jì)工程量不得大于合同工程清單量。第5條 工程計(jì)量必須在具備工程計(jì)量的條件時(shí)進(jìn)行。4．經(jīng)濟(jì)簽證的確認(rèn)。第2條 責(zé)任部門及責(zé)任人。第32條 從客戶與其售樓員第一次聯(lián)系之日起至一個(gè)月止，售樓員未跟蹤客戶，該客戶不再受公司保護(hù)。第25條 在售樓中心工作的非售樓員，不得將接待的客戶未經(jīng)銷售部指定介紹給某個(gè)售樓員。第20條 公司實(shí)行售樓員首接業(yè)績(jī)制。5．財(cái)務(wù)人員復(fù)核并收款后，收回客戶定金收據(jù)，開具首付款發(fā)票，并在《簽約確認(rèn)單》上蓋收訖章及簽字確認(rèn)。如該單位有額外折扣，須按審批權(quán)限交由售樓中心經(jīng)理、銷售部經(jīng)理簽名。1．售樓員向客戶收取定金或尾數(shù)時(shí)，必須通知售樓中心經(jīng)理，并由會(huì)計(jì)與客戶當(dāng)面點(diǎn)清金額。否則，因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔(dān)。第6條 銷售經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目情況，及時(shí)做好項(xiàng)目銷售規(guī)劃，組建售樓中心，以配合公司銷售部開展各項(xiàng)工作。第8條 每月月底前市場(chǎng)部需要將當(dāng)月的預(yù)算情況執(zhí)行匯總表報(bào)至財(cái)務(wù)部、主管副總及總經(jīng)理處，由其對(duì)營(yíng)銷預(yù)算的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。3．項(xiàng)目的推廣費(fèi)。3．嚴(yán)禁擅自使用公司籌集的資金，發(fā)現(xiàn)私自挪用資金者，應(yīng)追究其責(zé)任并視情況報(bào)相關(guān)部門或機(jī)關(guān)處理。1．財(cái)務(wù)部出納人員需根據(jù)融資合同或協(xié)議，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)收取所籌的資金。1．發(fā)行股票融資時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)先擬定發(fā)行新股的申請(qǐng)報(bào)告，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。具體限額如下（超過(guò)規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的由公司董事會(huì)批準(zhǔn)）。4．銀行借款基本程序如下圖所示。第9條 為有效防范融資風(fēng)險(xiǎn)，公司在吸取直接資金投資時(shí)應(yīng)注意下列事項(xiàng)。1．公司決策機(jī)構(gòu)：公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)負(fù)責(zé)融資相關(guān)事項(xiàng)的審批與決策工作。第5章 項(xiàng)目的驗(yàn)收和考核第20條 項(xiàng)目按批準(zhǔn)的內(nèi)容已經(jīng)完成，具備使用條件，達(dá)到竣工文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)項(xiàng)目竣工后驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并編寫竣工資料，報(bào)集團(tuán)公司投資發(fā)展部而后申請(qǐng)政府部門竣工驗(yàn)收。任何單位不得擅自改變項(xiàng)目的規(guī)模內(nèi)容和突破投資總額；否則，財(cái)務(wù)部有權(quán)停止付款。第4章 投資項(xiàng)目監(jiān)控第15條 集團(tuán)公司及其下屬企業(yè)的投資實(shí)行投資、經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管相結(jié)合的原則。對(duì)初審予以否決的項(xiàng)目，在征求集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由投資發(fā)展部將初審意見書面返回申報(bào)單位。2．投資單位對(duì)投資項(xiàng)目的投資決定或決議。第2章 投資審批權(quán)限第4條 集團(tuán)控股企業(yè)的投資審批權(quán)歸屬集團(tuán)公司，非控股企業(yè)由其董事會(huì)確定。如發(fā)現(xiàn)與原計(jì)劃不符的，應(yīng)要求項(xiàng)目經(jīng)理附送財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的書面報(bào)告，據(jù)此調(diào)整資金計(jì)劃銷售費(fèi)用預(yù)算5☆ 針對(duì)項(xiàng)目前期、后期市場(chǎng)宣傳費(fèi)，以及整個(gè)樓盤營(yíng)銷過(guò)程中的人員費(fèi)用等，要求人力資源部將相關(guān)招聘、培訓(xùn)等費(fèi)用資料交至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部對(duì)直接人工費(fèi)用作出預(yù)算☆ 銷售部將銷售中需要投入的媒體策劃、廣告、客服等估計(jì)的費(fèi)用資料報(bào)到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行銷售費(fèi)用預(yù)算◇ 銷售費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算6☆ 行政部將整個(gè)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的行政支出報(bào)至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部結(jié)合日常管理支出作出管理費(fèi)用預(yù)算◇ 管理費(fèi)用預(yù)算編寫財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告7☆ 財(cái)務(wù)部完成一切相關(guān)費(fèi)用預(yù)算后，編《制年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，以此作為本年度財(cái)務(wù)支出的依據(jù)。報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理審批通過(guò)后，返回財(cái)務(wù)部備用◇ 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告第8章 行政與人力資源管理流程8．3 員工培訓(xùn)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)8．3．1 員工培訓(xùn)管理工作流程制訂培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)評(píng)估總經(jīng)理人力資源總監(jiān)人力資源部各用人部門主辦部門人力資源部流程名稱員工培訓(xùn)工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期提升培訓(xùn)審核審 批培訓(xùn)計(jì)劃訓(xùn)需求計(jì)劃審核審批新員工入職培訓(xùn)員工定期培訓(xùn)崗位變動(dòng)培訓(xùn)任職能力提升培訓(xùn)參加外部培訓(xùn)培訓(xùn)效果評(píng)估開始入職培訓(xùn)結(jié)束組織培訓(xùn)8．3．2 員工培訓(xùn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點(diǎn)工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂培訓(xùn)計(jì)劃1☆ 公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出年度員工培訓(xùn)需求計(jì)劃☆ 將員工培訓(xùn)需求計(jì)劃報(bào)人力資源部◇ 部門員工年度培訓(xùn)需求計(jì)劃◇ 公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃2☆ 人力資源部對(duì)各部門員工培訓(xùn)需求進(jìn)行核對(duì)與平衡，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要制訂公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃☆ 報(bào)送人力資源總監(jiān)審核☆ 報(bào)公司總經(jīng)理審批組織培訓(xùn)3☆ 人力資源部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的意見制訂公司員工培訓(xùn)方案，方案內(nèi)容包括培訓(xùn)項(xiàng)目、參加人員、內(nèi)容、時(shí)間、費(fèi)用計(jì)劃等☆ 分解培訓(xùn)計(jì)劃，并按不同時(shí)間段、不同業(yè)務(wù)部門，分別下達(dá)單項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃◇ 員工培訓(xùn)方案4☆ 人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行公司的培訓(xùn)工作☆ 確定培訓(xùn)的具體方案，包括時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)費(fèi)來(lái)源、師資來(lái)源等☆ 帶有全員性質(zhì)的培訓(xùn)由公司人力資源部組織，帶有專業(yè)性質(zhì)的培訓(xùn)由各業(yè)務(wù)部門組織5☆ 人力資源部組織新員工進(jìn)行入職培訓(xùn)☆ 新員工參加入職培訓(xùn)后，應(yīng)進(jìn)行考核6☆ 人力資源部組織各部門對(duì)員工定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，一般情況下每年兩次，每次不少于兩天，具體的培訓(xùn)工作由各部門進(jìn)行☆ 定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)后要進(jìn)行考核，并根據(jù)培訓(xùn)考核結(jié)果確定員工崗位是否需要調(diào)整與變動(dòng)7☆ 人力資源部組織各部門對(duì)崗位變動(dòng)的員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，包括提升到上級(jí)崗位的員工和崗位調(diào)整的員工，以及脫離一線進(jìn)入輔助崗位的員工8☆ 人力資源部組織各部門的提職人員進(jìn)行任職能力的提升培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進(jìn)行考核☆ 任職能力提升培訓(xùn)，可以分別在不同時(shí)段進(jìn)行9☆ 人力資源部組織員工進(jìn)行外部培訓(xùn)，包括大學(xué)教育、社會(huì)培訓(xùn)、出國(guó)進(jìn)修等☆ 參加外部培訓(xùn)的員工應(yīng)根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，征得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意并與人力資源部簽訂培訓(xùn)合同，合同中應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)的費(fèi)用來(lái)源、培訓(xùn)后員工的去向等內(nèi)容培訓(xùn)評(píng)估10☆ 無(wú)論何種培訓(xùn)在培訓(xùn)進(jìn)行后均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估☆ 評(píng)估時(shí)首先要求受訓(xùn)員工填寫評(píng)估表，然后由主持培訓(xùn)的部門匯總做成評(píng)估報(bào)告。按照投資項(xiàng)目下管一級(jí)的原則，集團(tuán)公司只受理所屬一級(jí)獨(dú)資及控股企業(yè)的投資申報(bào)，其他企業(yè)的投資項(xiàng)目按照隸屬關(guān)系實(shí)行分級(jí)管理。3．項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。申報(bào)單位對(duì)初審意見有異議的，可申請(qǐng)復(fù)查一次。投資單位對(duì)投資項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行專人專項(xiàng)監(jiān)管，做到責(zé)權(quán)利相對(duì)稱，確保項(xiàng)目按計(jì)劃順利實(shí)施。因故超過(guò)概算的，必須事先提出調(diào)整概算報(bào)告，報(bào)集團(tuán)公司投資發(fā)展部核審后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第21條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，企業(yè)應(yīng)逐月對(duì)項(xiàng)目投資效益進(jìn)行考察分析，向集團(tuán)公司投資發(fā)展部和有關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況。2．財(cái)務(wù)部：公司財(cái)務(wù)部在總經(jīng)理的授權(quán)下，負(fù)責(zé)融資的具體執(zhí)行工作，包括融資計(jì)劃的執(zhí)行、資金提供方的接洽、融資談判、融資資金到位管理、融資賬務(wù)處理、融資總結(jié)等工作。1．利用合作開發(fā)方式融資時(shí)，不得吸取資金投資者已設(shè)有擔(dān)保物權(quán)和租賃資產(chǎn)的出資。包括所貸資金的用途和金額、用款時(shí)間和計(jì)劃、還款期限和計(jì)劃銀行對(duì)本公司進(jìn)行審查，依據(jù)審批權(quán)限，核準(zhǔn)公司提出的貸款金額和用款計(jì)劃申請(qǐng)合同內(nèi)容包括貸款種類、貸款用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式及資金來(lái)源、違約責(zé)任等融資執(zhí)行人員和銀行經(jīng)辦人員一起辦理抵押物的抵押登記手續(xù)綜合考慮銀行貸款融資這一方式對(duì)資本結(jié)構(gòu)的影響，需籌集的資金數(shù)量、還款期限、資本結(jié)構(gòu)、資金成本、風(fēng)險(xiǎn)和效益等因素銀行一次或分次將貸款轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶公司按照銀行貸款的融資計(jì)劃使用資金，不得隨意改變資金用途，財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)計(jì)提和支付借款利息，并實(shí)行崗位分離確定銀行貸款融資方式提出銀行貸款融資計(jì)劃銀行審批貸款簽訂貸款合同開立存款戶取得貸款到期還本付息銀行貸款融資程序圖5．財(cái)務(wù)部建立借款臺(tái)賬，借款到賬的當(dāng)日據(jù)實(shí)登記每筆借款的合同編號(hào)、貸款銀行名稱、借入金額、借款日期、還款日期和借款利率等事項(xiàng)，及時(shí)計(jì)算、提取應(yīng)計(jì)利息，準(zhǔn)確反映利息支出和本金償還情況。（1）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批限額：10萬(wàn)元。2．經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)后，董事會(huì)向國(guó)家相關(guān)授權(quán)部門申請(qǐng)發(fā)行新股。2．融資合同或協(xié)議簽訂后，出納人員需及時(shí)核實(shí)籌集