【正文】 批準(zhǔn)。6．有關(guān)合作單位的資信情況。第12條 總經(jīng)理根據(jù)投資審議會對項目所作出的決議，簽署審批意見。項目監(jiān)督人的主要職責(zé)包括對項目全過程實行跟蹤監(jiān)管、督促項目執(zhí)行人加強(qiáng)項目運作管理和資金財務(wù)管理、及時發(fā)現(xiàn)和匯報項目實施過程中出現(xiàn)的問題并提出解決的辦法和建議等。公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會、建設(shè)管理委員會要及時進(jìn)行監(jiān)督、檢查，發(fā)現(xiàn)問題后應(yīng)及時向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報。第24條 本制度自下發(fā)之日起施行。這種融資應(yīng)經(jīng)公司股東大會召開會議議定或董事會批準(zhǔn)。第11條 銀行貸款融資程序如下。相關(guān)部門在接到通知后，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)提供相關(guān)資料，并形成文件交接記錄。3．財務(wù)總監(jiān)在總經(jīng)理的授權(quán)下負(fù)責(zé)簽訂借款合同，并監(jiān)督資金撥款的到位和使用情況，借款合同內(nèi)容包括借款人、借款金額、利息率、還款期限、利息同本金的償還方式以及違約責(zé)任等。5．改組董事會、監(jiān)事會，辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)，并向社會發(fā)出公告。按照融資合同或協(xié)議的約定，公司及時足額取得相關(guān)資金后，應(yīng)按規(guī)定的用途使用籌集的資金。第2條 市場部經(jīng)理應(yīng)于每年的年底前根據(jù)公司下一年度的項目計劃與銷售計劃，編制下一年度的營銷費用。第4條 市場部在編制年度營銷預(yù)算時應(yīng)充分考慮到項目的重要程度及各種銷售費用所占的比例，妥善進(jìn)行拆分，一般以第3條中的2~4項為主要支出項目。第2條 本制度涉及樓盤銷控、認(rèn)購管理、銷售例會等內(nèi)容，各項目售樓中心應(yīng)按此制度執(zhí)行。第9條 銷售部經(jīng)理銷控單位前，必須以售樓員先交客戶的認(rèn)購定金或身份證原件為原則。2．如客戶的現(xiàn)金少于公司規(guī)定的最低定金，必須經(jīng)得銷售部經(jīng)理的同意后方可受理，否則不予以銷控及認(rèn)購。4．客戶交出的定金或尾數(shù)為支票的，開具支票收條，在收條上登記認(rèn)購情況，并進(jìn)行銷控。1．售樓員應(yīng)按照公司的統(tǒng)一答詞向客戶解釋標(biāo)準(zhǔn)合同條款。第5章 客戶確認(rèn)管理第18條 搶單及其處罰。此客戶看房或來電時，無論是否提及該售樓員姓名，其他售樓員均有義務(wù)將此客戶還給該售樓員。第6章 客戶跟蹤規(guī)范第28條 接待客戶的來電來訪后，接待人員應(yīng)認(rèn)真填寫來電登記表、來訪客戶登記表，并做好來電、來訪客戶筆記，交予售樓中心經(jīng)理安排客戶跟蹤日程。第36條 遇有緊急情況，應(yīng)根據(jù)情況召開臨時會議，及時處理銷售中的問題。第2章 工程計量管理第3條 需要工程計量的工作環(huán)節(jié)包括以下6項內(nèi)容。1．施工圖預(yù)算（或標(biāo)底）的計量依據(jù)包括設(shè)計施工圖紙、書面設(shè)計交底、施工組織設(shè)計文件、勘察設(shè)計資料等。3．技術(shù)交底或設(shè)計變更已經(jīng)得到批準(zhǔn)。1．確定分項工程單價，它是實現(xiàn)單位、單項工程及開發(fā)項目工程造價的基礎(chǔ)和前提。分項工程施工單價確認(rèn)內(nèi)控表 日期： 年 月 日單項工程名稱分項工程名稱確認(rèn)單價的原因確 認(rèn) 內(nèi) 容內(nèi) 容 表 述確認(rèn)部門確認(rèn)人施工內(nèi)容（做法）施工方法材料材質(zhì)要求材料單價資源消耗量單價領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)欄第13條 實現(xiàn)分項工程單價確定的方式。3．通過行業(yè)定額來確定。模糊計價的范圍必須在工程招標(biāo)文件中明確，并在合同中約定。1．預(yù)算部全面負(fù)責(zé)管理工程的預(yù)算，負(fù)責(zé)編制或?qū)彾üこ填A(yù)算；負(fù)責(zé)工程量的計算、統(tǒng)計，審核供方工程量。3．材料預(yù)算價格、人工和機(jī)械臺班價格。3．工料分析。第15條 本規(guī)范經(jīng)總工程師辦公室審議后，自頒布之日起生效實施。第5條 預(yù)算部、工程技術(shù)部、綜合辦公室負(fù)責(zé)按月核算實際領(lǐng)用材料、使用機(jī)械及其他費用。1．圖紙總工程量。（3）預(yù)算部負(fù)責(zé)編制承包工程預(yù)結(jié)算文件，并根據(jù)工程技術(shù)部報送的進(jìn)度報表計算出工程款申請額，在每月25日上午9時，將合同預(yù)結(jié)算文件直接送達(dá)總包方施工管理科。工程開工后，如果設(shè)計到圖量較大，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)同意后可提請公司總部提供短期的預(yù)算支援。第4章 工程采購預(yù)結(jié)算第11條 工程量的審核和確認(rèn)。②實際用工超過10個工日的，須由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)派工單，按點工結(jié)算。（3）綜合辦公室按月統(tǒng)計匯總加班快餐、搭伙費、水電費、通信費、代付民工工資等。第12條 中間結(jié)算。（2）預(yù)結(jié)算工程量由工程技術(shù)部技術(shù)人員負(fù)責(zé)審核。（4）項目完成后兩個月內(nèi)，預(yù)算部應(yīng)及時匯編完成該項目的工程竣工決算書報總包方審核。工程技術(shù)部報送的結(jié)算進(jìn)度遲于工程形象進(jìn)度不能超過10天。（3）圖紙總工程量統(tǒng)計時間要求，原則上為分項工程開工當(dāng)月完成。1．合同為本、事實為據(jù)、合法合理。第4條 工程技術(shù)部職責(zé)如下。第11條 編制工程預(yù)算時，涉及重大款項的項目需要進(jìn)行詳細(xì)說明，必要時需附上各種證明材料，供相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。7．預(yù)算編制手冊。第5條 工程預(yù)算包括單位工程預(yù)算、單項工程預(yù)算和建設(shè)項目總預(yù)算3部分，其中單位工程預(yù)算還應(yīng)包括建筑工程預(yù)算和設(shè)備安全工程預(yù)算。第21條 本規(guī)定報總工程師審核、總經(jīng)理審批通過后，自頒發(fā)之日起生效實施。第15條 造價管理部有責(zé)任在相應(yīng)工程招標(biāo)文件中明確部分分項工程基準(zhǔn)單價，以此控制工程成本。分項工程施工單價確認(rèn)單單項工程名稱分項工程名稱分項工程單價確認(rèn)單價的原因單價包含范圍工程量計量方式會 簽 欄簽署方（簽章）簽署意見簽署人簽署日期工程承包方 年 月 日施工監(jiān)理方 年 月 日發(fā) 包 方 年 月 日2．通過工程承包商報送、企業(yè)相關(guān)責(zé)任部門審核的方式確定。1．確定分項工程施工內(nèi)容（做法）和施工方法（施工方案）、材料材質(zhì)，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)。第8條 工程進(jìn)度付款計量累計工程量不得大于合同工程清單量。第5條 工程計量必須在具備工程計量的條件時進(jìn)行。4．經(jīng)濟(jì)簽證的確認(rèn)。第2條 責(zé)任部門及責(zé)任人。第32條 從客戶與其售樓員第一次聯(lián)系之日起至一個月止，售樓員未跟蹤客戶，該客戶不再受公司保護(hù)。第25條 在售樓中心工作的非售樓員，不得將接待的客戶未經(jīng)銷售部指定介紹給某個售樓員。第20條 公司實行售樓員首接業(yè)績制。5．財務(wù)人員復(fù)核并收款后，收回客戶定金收據(jù)，開具首付款發(fā)票，并在《簽約確認(rèn)單》上蓋收訖章及簽字確認(rèn)。如該單位有額外折扣，須按審批權(quán)限交由售樓中心經(jīng)理、銷售部經(jīng)理簽名。1．售樓員向客戶收取定金或尾數(shù)時，必須通知售樓中心經(jīng)理，并由會計與客戶當(dāng)面點清金額。否則，因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔(dān)。第6條 銷售經(jīng)理應(yīng)根據(jù)項目情況，及時做好項目銷售規(guī)劃，組建售樓中心，以配合公司銷售部開展各項工作。第8條 每月月底前市場部需要將當(dāng)月的預(yù)算情況執(zhí)行匯總表報至財務(wù)部、主管副總及總經(jīng)理處，由其對營銷預(yù)算的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。3．項目的推廣費。3．嚴(yán)禁擅自使用公司籌集的資金，發(fā)現(xiàn)私自挪用資金者，應(yīng)追究其責(zé)任并視情況報相關(guān)部門或機(jī)關(guān)處理。1．財務(wù)部出納人員需根據(jù)融資合同或協(xié)議，在規(guī)定時間內(nèi)收取所籌的資金。1．發(fā)行股票融資時，公司董事會應(yīng)先擬定發(fā)行新股的申請報告，并報股東大會批準(zhǔn)。具體限額如下（超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的由公司董事會批準(zhǔn)）。4．銀行借款基本程序如下圖所示。第9條 為有效防范融資風(fēng)險，公司在吸取直接資金投資時應(yīng)注意下列事項。1．公司決策機(jī)構(gòu)：公司總經(jīng)理辦公會、董事會負(fù)責(zé)融資相關(guān)事項的審批與決策工作。第5章 項目的驗收和考核第20條 項目按批準(zhǔn)的內(nèi)容已經(jīng)完成，具備使用條件，達(dá)到竣工文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)后，企業(yè)應(yīng)及時申請項目竣工后驗收報告，并編寫竣工資料，報集團(tuán)公司投資發(fā)展部而后申請政府部門竣工驗收。任何單位不得擅自改變項目的規(guī)模內(nèi)容和突破投資總額；否則，財務(wù)部有權(quán)停止付款。第4章 投資項目監(jiān)控第15條 集團(tuán)公司及其下屬企業(yè)的投資實行投資、經(jīng)營和監(jiān)管相結(jié)合的原則。對初審予以否決的項目，在征求集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由投資發(fā)展部將初審意見書面返回申報單位。2．投資單位對投資項目的投資決定或決議。第2章 投資審批權(quán)限第4條 集團(tuán)控股企業(yè)的投資審批權(quán)歸屬集團(tuán)公司，非控股企業(yè)由其董事會確定。如發(fā)現(xiàn)與原計劃不符的，應(yīng)要求項目經(jīng)理附送財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)的書面報告，據(jù)此調(diào)整資金計劃銷售費用預(yù)算5☆ 針對項目前期、后期市場宣傳費，以及整個樓盤營銷過程中的人員費用等，要求人力資源部將相關(guān)招聘、培訓(xùn)等費用資料交至財務(wù)部，財務(wù)部對直接人工費用作出預(yù)算☆ 銷售部將銷售中需要投入的媒體策劃、廣告、客服等估計的費用資料報到財務(wù)部，財務(wù)部進(jìn)行銷售費用預(yù)算◇ 銷售費用預(yù)算管理費用預(yù)算6☆ 行政部將整個工程項目實施過程中的行政支出報至財務(wù)部，財務(wù)部結(jié)合日常管理支出作出管理費用預(yù)算◇ 管理費用預(yù)算編寫財務(wù)預(yù)算報告7☆ 財務(wù)部完成一切相關(guān)費用預(yù)算后，編《制年度財務(wù)預(yù)算報告》，以此作為本年度財務(wù)支出的依據(jù)。報告呈報總經(jīng)理審批通過后，返回財務(wù)部備用◇ 年度財務(wù)預(yù)算報告第8章 行政與人力資源管理流程8．3 員工培訓(xùn)管理工作流程與標(biāo)準(zhǔn)8．3．1 員工培訓(xùn)管理工作流程制訂培訓(xùn)計劃培訓(xùn)評估總經(jīng)理人力資源總監(jiān)人力資源部各用人部門主辦部門人力資源部流程名稱員工培訓(xùn)工作流程編修部門簽 發(fā) 人簽發(fā)日期提升培訓(xùn)審核審 批培訓(xùn)計劃訓(xùn)需求計劃審核審批新員工入職培訓(xùn)員工定期培訓(xùn)崗位變動培訓(xùn)任職能力提升培訓(xùn)參加外部培訓(xùn)培訓(xùn)效果評估開始入職培訓(xùn)結(jié)束組織培訓(xùn)8．3．2 員工培訓(xùn)管理工作標(biāo)準(zhǔn)階段節(jié)點工作執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工具制訂培訓(xùn)計劃1☆ 公司各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出年度員工培訓(xùn)需求計劃☆ 將員工培訓(xùn)需求計劃報人力資源部◇ 部門員工年度培訓(xùn)需求計劃◇ 公司年度員工培訓(xùn)計劃2☆ 人力資源部對各部門員工培訓(xùn)需求進(jìn)行核對與平衡，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要制訂公司的年度培訓(xùn)計劃☆ 報送人力資源總監(jiān)審核☆ 報公司總經(jīng)理審批組織培訓(xùn)3☆ 人力資源部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示的意見制訂公司員工培訓(xùn)方案，方案內(nèi)容包括培訓(xùn)項目、參加人員、內(nèi)容、時間、費用計劃等☆ 分解培訓(xùn)計劃，并按不同時間段、不同業(yè)務(wù)部門，分別下達(dá)單項培訓(xùn)計劃◇ 員工培訓(xùn)方案4☆ 人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行公司的培訓(xùn)工作☆ 確定培訓(xùn)的具體方案，包括時間、地點、經(jīng)費來源、師資來源等☆ 帶有全員性質(zhì)的培訓(xùn)由公司人力資源部組織，帶有專業(yè)性質(zhì)的培訓(xùn)由各業(yè)務(wù)部門組織5☆ 人力資源部組織新員工進(jìn)行入職培訓(xùn)☆ 新員工參加入職培訓(xùn)后，應(yīng)進(jìn)行考核6☆ 人力資源部組織各部門對員工定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，一般情況下每年兩次，每次不少于兩天，具體的培訓(xùn)工作由各部門進(jìn)行☆ 定期業(yè)務(wù)培訓(xùn)后要進(jìn)行考核，并根據(jù)培訓(xùn)考核結(jié)果確定員工崗位是否需要調(diào)整與變動7☆ 人力資源部組織各部門對崗位變動的員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)，包括提升到上級崗位的員工和崗位調(diào)整的員工，以及脫離一線進(jìn)入輔助崗位的員工8☆ 人力資源部組織各部門的提職人員進(jìn)行任職能力的提升培訓(xùn)，并在培訓(xùn)后進(jìn)行考核☆ 任職能力提升培訓(xùn)，可以分別在不同時段進(jìn)行9☆ 人力資源部組織員工進(jìn)行外部培訓(xùn)，包括大學(xué)教育、社會培訓(xùn)、出國進(jìn)修等☆ 參加外部培訓(xùn)的員工應(yīng)根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，征得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意并與人力資源部簽訂培訓(xùn)合同，合同中應(yīng)規(guī)定培訓(xùn)的費用來源、培訓(xùn)后員工的去向等內(nèi)容培訓(xùn)評估10☆ 無論何種培訓(xùn)在培訓(xùn)進(jìn)行后均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)效果評估☆ 評估時首先要求受訓(xùn)員工填寫評估表，然后由主持培訓(xùn)的部門匯總做成評估報告。按照投資項目下管一級的原則，集團(tuán)公司只受理所屬一級獨資及控股企業(yè)的投資申報，其他企業(yè)的投資項目按照隸屬關(guān)系實行分級管理。3．項目可行性研究報告。申報單位對初審意見有異議的，可申請復(fù)查一次。投資單位對投資項目應(yīng)實行專人專項監(jiān)管，做到責(zé)權(quán)利相對稱，確保項目按計劃順利實施。因故超過概算的，必須事先提出調(diào)整概算報告，報集團(tuán)公司投資發(fā)展部核審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第21條 項目竣工驗收后，企業(yè)應(yīng)逐月對項目投資效益進(jìn)行考察分析，向集團(tuán)公司投資發(fā)展部和有關(guān)部門報告項目經(jīng)濟(jì)效益情況。2．財務(wù)部：公司財務(wù)部在總經(jīng)理的授權(quán)下，負(fù)責(zé)融資的具體執(zhí)行工作，包括融資計劃的執(zhí)行、資金提供方的接洽、融資談判、融資資金到位管理、融資賬務(wù)處理、融資總結(jié)等工作。1．利用合作開發(fā)方式融資時，不得吸取資金投資者已設(shè)有擔(dān)保物權(quán)和租賃資產(chǎn)的出資。包括所貸資金的用途和金額、用款時間和計劃、還款期限和計劃銀行對本公司進(jìn)行審查，依據(jù)審批權(quán)限，核準(zhǔn)公司提出的貸款金額和用款計劃申請合同內(nèi)容包括貸款種類、貸款用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式及資金來源、違約責(zé)任等融資執(zhí)行人員和銀行經(jīng)辦人員一起辦理抵押物的抵押登記手續(xù)綜合考慮銀行貸款融資這一方式對資本結(jié)構(gòu)的影響，需籌集的資金數(shù)量、還款期限、資本結(jié)構(gòu)、資金成本、風(fēng)險和效益等因素銀行一次或分次將貸款轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶公司按照銀行貸款的融資計劃使用資金，不得隨意改變資金用途，財務(wù)部應(yīng)及時計提和支付借款利息，并實行崗位分離確定銀行貸款融資方式提出銀行貸款融資計劃銀行審批貸款簽訂貸款合同開立存款戶取得貸款到期還本付息銀行貸款融資程序圖5．財務(wù)部建立借款臺賬，借款到賬的當(dāng)日據(jù)實登記每筆借款的合同編號、貸款銀行名稱、借入金額、借款日期、還款日期和借款利率等事項，及時計算、提取應(yīng)計利息，準(zhǔn)確反映利息支出和本金償還情況。（1）財務(wù)部經(jīng)理審批限額：10萬元。2．經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后，董事會向國家相關(guān)授權(quán)部門申請發(fā)行新股。2．融資合同或協(xié)議簽訂后，出納人員需及時核實籌集