公司制度管理辦法(參考版)
2025-04-10 20:17本頁(yè)面
【正文】 制度建設(shè)管理辦法√附件七： 制度審核單編號(hào)：QG101001B06A0制度名稱(chēng)起草部門(mén)制度管理部門(mén)的制度審核意見(jiàn)審核人： 審核時(shí)間： 審核單位主管領(lǐng)導(dǎo)：附件八： 制度檢查(制度評(píng)審)報(bào)告單編號(hào)：QG101001B07A0制度檢查 制度評(píng)審 一 制度名稱(chēng)檢查(評(píng)審)人起草部門(mén)檢查(評(píng)審)時(shí)間發(fā)布時(shí)間檢查(評(píng)審)方式檢查(評(píng)審)意見(jiàn)[此部分可另附材料]制度執(zhí)行存在問(wèn)題:制度本身存在問(wèn)題:改進(jìn)建議:評(píng)審結(jié)果結(jié)論 建議繼續(xù)使用 ； 建議修改(編制)后使用 ； 建議換版(編制)后使用 ； 建議廢止 ； 建議配套編制實(shí)施細(xì)則后使用 ； 建議與 制度歸并；其他建議。第九月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查第十二月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培 訓(xùn) 人擬培訓(xùn)單位 附件六： 制度履歷表 編號(hào)：QG101001B04A0制度名稱(chēng)編制（修改）時(shí)間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號(hào)說(shuō)明：說(shuō)明：注：“說(shuō)明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。第三月與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。 附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表 編號(hào)：QG101001B03A0制度責(zé)任人制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃?rùn)z查時(shí)間檢 查 內(nèi) 容制度下發(fā)次月是否出臺(tái)實(shí)施細(xì)則(若需制定)；制度出臺(tái)是否按流程進(jìn)行；制度檔案建設(shè)情況；相關(guān)處室人員對(duì)出臺(tái)制度的掌握情況；制度培訓(xùn)情況；制度本身存在哪些問(wèn)題；制度執(zhí)行中存在哪些問(wèn)題。(2)匯編的目錄：內(nèi)容包括“目錄”和“制度名稱(chēng)”，“制度名稱(chēng)”按“序號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）頁(yè)碼”的格式編制，頁(yè)碼右端對(duì)齊。③對(duì)于“判斷”事項(xiàng)，必須要表達(dá)明確的意思，并在 “判斷”連線上，用“Y”(“同意”或“是”)和“N”(“不是”或“不同意”)表示。①?lài)?yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(dòng)(工作)步驟和邏輯關(guān)系，用最簡(jiǎn)明的圖形描述。(3)“二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(dòng)(工作)的步驟和責(zé)任者(部門(mén)或崗位)建立。公司、專(zhuān)業(yè)管理、組織管理代碼公司名稱(chēng)代碼專(zhuān)業(yè)管理方面的名稱(chēng)代碼專(zhuān)業(yè)管理方面的名稱(chēng)代碼101人力資源管理RZ企業(yè)管部QG行政管理XZ黨工辦DG財(cái)務(wù)管理CW設(shè)備管理SB生產(chǎn)管理SC安全管理AQ供應(yīng)管理GY原料管理YL制度流程圖繪制的要求(1)專(zhuān)業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖，采用圖形符號(hào)和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。制度每一次修訂均要調(diào)整編號(hào)。制度、流程、表單的編號(hào)方法。④制度中的附件（主要包括流程和表單）可根據(jù)實(shí)際需要選擇合適的字號(hào)，標(biāo)題用宋體，其它文字用標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。②制度首頁(yè)表頭的“公司名稱(chēng)”、“制度名稱(chēng)”、“編制部門(mén)”用4號(hào)黑體字，表頭的其它部分用小4號(hào)標(biāo)準(zhǔn)仿宋字體。(3)字體及字號(hào)。(2)頁(yè)面設(shè)置。(1)制度正文按照章、節(jié)、條、款、目的格式編寫(xiě)。(3)制度的中間章節(jié)，用來(lái)規(guī)定制度的步驟、方法以及管理要求等主體內(nèi)容。(2)制度的最后一章是附則，附則的內(nèi)容應(yīng)包括：該制度實(shí)施的有關(guān)要求；與該制度相關(guān)的其它專(zhuān)業(yè)管理制度、流程、表單名稱(chēng)。(1)制度的第一章為總則。管理制度一般由“單位名稱(chēng)(全稱(chēng))+管理的對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)名稱(chēng)+制度文體名稱(chēng)”構(gòu)成，如“——————有限公司制度建設(shè)管理辦法”。制度重要程度分類(lèi)的用途：企業(yè)管理部依據(jù)審核確認(rèn)后的制度重要程度，確定是在公司經(jīng)理辦公會(huì)或例會(huì)上審定，還是組織專(zhuān)業(yè)會(huì)議審定，或者進(jìn)行會(huì)簽。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件七：制度審核單附件八：制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對(duì)象，本辦法需貫徹到公司所有職能部室人員。否則，按照《員工獎(jiǎng)懲條例》的處罰規(guī)定，除要求返還資料彌補(bǔ)公司損失
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