公司制度管理辦法-文庫吧
2025-03-23 20:17 本頁面
【正文】 核。第九條 辦公室負責文件審批、文件編號、打印下發(fā)、整理建檔等。第十條 企業(yè)管理部負責按照培訓工作相關要求組織實施制度培訓，達到培訓效果。第十一條 本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。第三章 制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程(見附件一)。專業(yè)管理部門對制度編制需求進行識別與確認→專業(yè)管理部門起草初稿→專業(yè)管理部門組織與制度相關部門進行研討并征求意見(包括公司對口專業(yè)部門的意見)→企業(yè)管理部制度建設管理人員初審→專業(yè)管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽→經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領導審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布（審批時須附制度需求識別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單）。制度編制需求的識別與確認。全面分析和識別制度編制的需求，了解本部門有關職責、國家相關規(guī)定、公司及各子公司目前相關制度建設和執(zhí)行情況，特別要找準存在的問題，并參考其他企業(yè)同類制度，填寫制度需求識別與征求意見單(見附件二)。征求意見。制度在初稿編制完成后，都必須在公司相關單位范圍內(nèi)征求意見(制度需求識別與征求意見單見附件二)，反饋意見必須由各單位主管領導簽字。前期研討。若為了工作方便，提高效率，可以組織與制度相關部門進行研討，以會議紀要的形式確認研討結(jié)果，而不再另行征求意見(“會議紀要”可代替“制度需求識別與征求意見單”)。制度初審。初審的內(nèi)容包括：采納反饋意見情況；與其他專業(yè)制度的銜接情況；制度重要程度的判定是否正確；制度編寫格式(見附件四)是否規(guī)范；有無相應的流程與表單；有無檢查計劃和培訓計劃表(見附件五)；有無制度需求識別與征求意見單(或相應會議紀要)；有無制度履歷表(見附件六，首次編制不需要)等方面。企業(yè)管理部制度審核人員要形成書面的審核意見，填寫制度審核單(見附件七)，并隨同制度文本一起按下列方式提交公司審定：(1)經(jīng)企業(yè)管理部初審確認為“很重要”的制度須在公司經(jīng)理辦公會上進行審定。(2)確認為“重要”的制度在公司例會上審定。(3)確認為“一般”的制度可在公司例會上審定或組織相關的專業(yè)部門進行會簽(需進行會簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出)。凡未征求意見或企業(yè)管理部初審的制度，不得提交公司領導審定或會簽。批準下發(fā)。“很重要”和“重要”的制度須由總經(jīng)理審核批準后下發(fā)，屬于“一般”的制度由公司主管領導審核批準后下發(fā)。第十三條 制度的修訂流程(見附件一)：編制制度的專業(yè)管理部門提出制度修訂的書面申請或建議→企業(yè)管理部審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程。第十四條 制度的廢止流程(見附件一)對原制度進行修訂后，原制度廢止。對不能適應現(xiàn)實狀況要求的制度進行廢止，按如下流程進行：制度編制部門（制度責任部門）提出制度廢止的書面申請，并填寫制度需求識別與征求意見單→企業(yè)管理部審核→提交經(jīng)理辦公會或公司例會審定→決定是否廢止。第四章 制度的督導執(zhí)行第十五條 制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各相關專業(yè)管理部門要組織相關人員學習，對要制定具體的實施細則的，需在15個工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關單位要組織相關人員進行學習貫徹。第十六條 制度的培訓：制度下發(fā)前，制度責任人要編寫制度培訓教案和培訓計劃，填寫制度培訓計劃單（見附件五），并提交到企業(yè)管理部，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，企業(yè)管理部牽頭會同制度責任部門對相關人員進行培訓。第十七條 制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴格執(zhí)行，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始記錄，且記錄一定要真實、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導和明確責任的依據(jù)。第十八條 制度執(zhí)行中特殊情況的處理制度執(zhí)行過程中，如果認為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或企業(yè)管理部書面溝通，如無異議就要對制度在本單位的落實負責。制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關部門必須履行請示報批程序，經(jīng)制度責任人同意后方可靈活處理，并要對此過程存檔備查。第十九條 制度落實的督導檢查制度下發(fā)時，應附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計劃:制度下發(fā)執(zhí)行的前三個月，制度責任人對各相關單位執(zhí)行制度情況每月都要進行全面檢查；制度下發(fā)三個月后，起草部門對制度的落實情況每三個月至少檢查一次,每次檢查都要填寫制度檢查(制度評審)報告單(見附件八)或形成書面報告交給制度管理部門制度建設人員。制度檢查主要內(nèi)容：制度是否得到嚴格貫徹執(zhí)行，制度本身存在什么問題。第五章 制度的評審第二十條 定期評審：每年十二月初，企業(yè)管理部組織公司各專業(yè)管理部門對公司的制度進行一次評審，并將評審結(jié)果填入制度檢查(制度評審)報告單(見附件八)。第二十一條 不定期評審：發(fā)生下列情況時，企業(yè)管理部應適時組織公司制度體系或有關制度的評審活動。國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整、重要
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1