公司制度管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 20:17 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 法律法規(guī)實(shí)施、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變時(shí)。公司資源配置、經(jīng)營(yíng)方向和領(lǐng)域、組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變化時(shí)。公司對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)、管理策略進(jìn)行重大調(diào)整時(shí)。其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營(yíng)條件的事項(xiàng)發(fā)生時(shí)。第二十二條 制度評(píng)審結(jié)果的運(yùn)用識(shí)別并確定公司制度建設(shè)的需求。確定公司有關(guān)制度的培訓(xùn)、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項(xiàng)；確定公司制度管理改進(jìn)創(chuàng)新的空間和實(shí)施措施。編制公司制度管理與建設(shè)的評(píng)價(jià)報(bào)告。企業(yè)管理部在每年的12月底，應(yīng)根據(jù)制度定期和不定期的評(píng)審結(jié)果，結(jié)合制度日常檢查和有關(guān)數(shù)據(jù)與信息的情況，編制公司制度管理和建設(shè)的綜合評(píng)價(jià)報(bào)告，并提交總經(jīng)理。將制度評(píng)審的結(jié)果作為公司各部門進(jìn)行年終評(píng)比的主要依據(jù)。第六章 制度的存檔管理第二十三條 各部門要指定專人負(fù)責(zé)制度的存檔管理工作，要求用專門的檔案盒（袋）存放各類制度。第二十四條 每項(xiàng)制度應(yīng)體現(xiàn)管理“痕跡”，每項(xiàng)制度的檔案應(yīng)包括以下基本內(nèi)容：制 度編制過(guò)程1制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單2制度初稿3規(guī)范審核單4經(jīng)過(guò)會(huì)議研究討論的會(huì)議紀(jì)要（若進(jìn)行會(huì)簽的，復(fù)印會(huì)簽頁(yè)）5紅頭文件（待實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化后取消）宣傳貫徹6下發(fā)1月內(nèi)組織培訓(xùn)的記錄檢查執(zhí)行過(guò) 程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查報(bào)告8制度下發(fā)3個(gè)月后，每3個(gè)月1份執(zhí)行檢查報(bào)告修訂過(guò)程9提出制度修改申請(qǐng)（建議）單10重復(fù)18項(xiàng)內(nèi)容第七章 附 則第二十五條 公司的制度及制度建設(shè)檔案屬于公司內(nèi)部資料，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。否則，按照《員工獎(jiǎng)懲條例》的處罰規(guī)定，除要求返還資料彌補(bǔ)公司損失外還將給予行政“開(kāi)除”處分。第二十六條 本辦法的附件有：附件一：制度管理流程附件二：制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃表附件六：制度履歷表。附件七：制度審核單附件八：制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對(duì)象，本辦法需貫徹到公司所有職能部室人員。第二十八條 所有制度的解釋權(quán)均歸制度制定部門，本辦法由公司企業(yè)管理部負(fù)責(zé)解釋，培訓(xùn)、修訂亦由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一： 制度管理流程編號(hào)：QG101001L01A0附件二： 公司制度需求識(shí)別與征求意見(jiàn)單編號(hào)：QG101001B02A0制度名稱及編號(hào)編制部門首次編制是 否 （制度修改第 次換版編制，日期： 年 月第 次修訂編制，日期： 年 月制度廢止是 否 （制度重要性的識(shí)別結(jié)果：很重要 重要 一般 （ 制度需求識(shí)別編制及修訂需求識(shí)別履行部門職責(zé)的需要 ( )滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求 ( )加強(qiáng)或完善 專業(yè)管理的需要 ( )原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求 ( )原制度一次修改在10處以上 ( )制度某一條累計(jì)修改在5次以上 ( )修訂的主要條款： 需求識(shí)別說(shuō)明：廢止需求識(shí)別廢止原因：征求意見(jiàn)⌒或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽︶被征求意見(jiàn)單位： 反饋時(shí)限：反饋意見(jiàn)(可另附材料)：?jiǎn)挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)簽字： 時(shí)間： 年 月 日附件三： 制度重要程度的判定制度重要程度的分類及其判定依據(jù)制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類，判定制度重要程度的依據(jù)是：判 斷 項(xiàng) 目很重要重 要一 般發(fā)揮作用的范圍全局性綜合性局部性對(duì)過(guò)程(流程)的增值作用很 大大較 大對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響很 大大較 大在公司制度體系中的地位基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)性支持性所管理控制的資源重要程度很重要重 要較重要制度重要程度的識(shí)別確認(rèn)：制度的重要程度先由
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