公司制度管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-04 20:17 本頁面
【文章內容簡介】 法律法規(guī)實施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經營環(huán)境改變時。公司資源配置、經營方向和領域、組織機構等發(fā)生重大變化時。公司對本公司的經營、管理策略進行重大調整時。其他改變公司外部或內部經營條件的事項發(fā)生時。第二十二條 制度評審結果的運用識別并確定公司制度建設的需求。確定公司有關制度的培訓、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項；確定公司制度管理改進創(chuàng)新的空間和實施措施。編制公司制度管理與建設的評價報告。企業(yè)管理部在每年的12月底，應根據(jù)制度定期和不定期的評審結果，結合制度日常檢查和有關數(shù)據(jù)與信息的情況，編制公司制度管理和建設的綜合評價報告，并提交總經理。將制度評審的結果作為公司各部門進行年終評比的主要依據(jù)。第六章 制度的存檔管理第二十三條 各部門要指定專人負責制度的存檔管理工作，要求用專門的檔案盒（袋）存放各類制度。第二十四條 每項制度應體現(xiàn)管理“痕跡”，每項制度的檔案應包括以下基本內容：制 度編制過程1制度需求識別與征求意見單2制度初稿3規(guī)范審核單4經過會議研究討論的會議紀要（若進行會簽的，復印會簽頁）5紅頭文件（待實行網絡化后取消）宣傳貫徹6下發(fā)1月內組織培訓的記錄檢查執(zhí)行過 程7制度下發(fā)后前3月每月1份執(zhí)行檢查報告8制度下發(fā)3個月后，每3個月1份執(zhí)行檢查報告修訂過程9提出制度修改申請（建議）單10重復18項內容第七章 附 則第二十五條 公司的制度及制度建設檔案屬于公司內部資料，未經公司領導同意嚴禁向外提供。否則，按照《員工獎懲條例》的處罰規(guī)定，除要求返還資料彌補公司損失外還將給予行政“開除”處分。第二十六條 本辦法的附件有：附件一：制度管理流程附件二：制度需求識別與征求意見單附件三：制度重要程度的判定附件四：制度編寫格式規(guī)定附件五：制度執(zhí)行情況檢查計劃和培訓計劃表附件六：制度履歷表。附件七：制度審核單附件八：制度檢查（制度評審）報告單第二十七條 所有擬下發(fā)的制度都需注明貫徹的對象，本辦法需貫徹到公司所有職能部室人員。第二十八條 所有制度的解釋權均歸制度制定部門，本辦法由公司企業(yè)管理部負責解釋，培訓、修訂亦由企業(yè)管理部負責。第二十九條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一： 制度管理流程編號：QG101001L01A0附件二： 公司制度需求識別與征求意見單編號：QG101001B02A0制度名稱及編號編制部門首次編制是 否 （制度修改第 次換版編制，日期： 年 月第 次修訂編制，日期： 年 月制度廢止是 否 （制度重要性的識別結果：很重要 重要 一般 （ 制度需求識別編制及修訂需求識別履行部門職責的需要 ( )滿足國家有關法律法規(guī)的要求 ( )加強或完善 專業(yè)管理的需要 ( )原有制度已經不適應管理的要求 ( )原制度一次修改在10處以上 ( )制度某一條累計修改在5次以上 ( )修訂的主要條款： 需求識別說明：廢止需求識別廢止原因：征求意見⌒或相關領導會簽︶被征求意見單位： 反饋時限：反饋意見(可另附材料)：單位主管領導簽字： 時間： 年 月 日附件三： 制度重要程度的判定制度重要程度的分類及其判定依據(jù)制度按其重要程度可分為很重要、重要和一般三類，判定制度重要程度的依據(jù)是：判 斷 項 目很重要重 要一 般發(fā)揮作用的范圍全局性綜合性局部性對過程(流程)的增值作用很 大大較 大對公司經營活動的影響很 大大較 大在公司制度體系中的地位基礎性結構性支持性所管理控制的資源重要程度很重要重 要較重要制度重要程度的識別確認：制度的重要程度先由
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