【正文】 的需求。國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實(shí)施、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境改變時(shí)。第十九條 制度落實(shí)的督導(dǎo)檢查制度下發(fā)時(shí)，應(yīng)附一年內(nèi)制度執(zhí)行情況的檢查計(jì)劃:制度下發(fā)執(zhí)行的前三個(gè)月，制度責(zé)任人對(duì)各相關(guān)單位執(zhí)行制度情況每月都要進(jìn)行全面檢查；制度下發(fā)三個(gè)月后，起草部門對(duì)制度的落實(shí)情況每三個(gè)月至少檢查一次,每次檢查都要填寫制度檢查(制度評(píng)審)報(bào)告單(見附件八)或形成書面報(bào)告交給制度管理部門制度建設(shè)人員。第十六條 制度的培訓(xùn)：制度下發(fā)前，制度責(zé)任人要編寫制度培訓(xùn)教案和培訓(xùn)計(jì)劃，填寫制度培訓(xùn)計(jì)劃單（見附件五），并提交到企業(yè)管理部，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，企業(yè)管理部牽頭會(huì)同制度責(zé)任部門對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。第十三條 制度的修訂流程(見附件一)：編制制度的專業(yè)管理部門提出制度修訂的書面申請(qǐng)或建議→企業(yè)管理部審核→提交公司例會(huì)審定→執(zhí)行制度編制流程。(3)確認(rèn)為“一般”的制度可在公司例會(huì)上審定或組織相關(guān)的專業(yè)部門進(jìn)行會(huì)簽(需進(jìn)行會(huì)簽的單位由編制制度的專業(yè)部門提出)。制度初審。征求意見。第三章 制度的編制、修訂和廢止第十二條 制度編制的流程(見附件一)。制度責(zé)任人工作發(fā)生異動(dòng)時(shí)，必須到制度建設(shè)管理人員處確認(rèn)制度檔案交接情況，否則企業(yè)管理部在組織制度評(píng)審時(shí)，將對(duì)無(wú)制度責(zé)任人的進(jìn)行考核。各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)公司制度的制定及督導(dǎo)執(zhí)行（包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓(xùn)教案及培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行授課、編制制度檢查計(jì)劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請(qǐng)修訂等）。細(xì)則：是為實(shí)施制度、規(guī)定、守則、辦法而制定的更為具體的管理制度。守則：是確定員工行為規(guī)范方面的管理制度。制度操作表單：依據(jù)制度基本內(nèi)容與操作流程所涉及的表單，通?？捎肳ORD、EXCEL繪制。其中組織管理制度是規(guī)范組織行為的管理制度，包括公司章程、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)劃分、崗位設(shè)置等方面的制度；專業(yè)管理制度是關(guān)于規(guī)范各專業(yè)管理部門各項(xiàng)專業(yè)職能的制度；除此之外的劃歸為技術(shù)規(guī)范，技術(shù)規(guī)范是闡明和確定技術(shù)要求方面的規(guī)定，包括產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗(yàn)、工藝、環(huán)境保護(hù)、安全技術(shù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等。吉林東圣焦化有限公司公司編 號(hào)：發(fā)布日期：制度生效日期： 編 制 人： 審 核 人：編制部門：批 準(zhǔn) 人： 20目 錄第一章 總 則 1第二章 制度分類及部室職責(zé) 1第三章 制度的編制、修訂和廢止 4第四章 制度的督導(dǎo)執(zhí)行 5第五章 制度的評(píng)審 7第六章 制度的存檔管理 7第七章 附 則 8附件一： 制度管理流程 10附件二： 公司制度需求識(shí)別與征求意見單 11附件三： 制度重要程度的判定 12附件四： 制度編寫格式規(guī)定 13附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表 17附件六： 制度履歷表 18附件七： 制度審核單 19附件八： 制度檢查(制度評(píng)審)報(bào)告單 20第一章 總 則第一條 為配合公司建立簡(jiǎn)捷、實(shí)用、高效、統(tǒng)一的制度管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司制度建設(shè)的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進(jìn)公司管理實(shí)現(xiàn)制度化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本辦法。制度編制、修訂管理歸口管理如下（包含但不限于以下部門及制度）：績(jī)效管理、制度管理、公司級(jí)章程管理等相關(guān)制度由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)；文件管理、公章管理、車輛管理、會(huì)務(wù)管理、辦公財(cái)物管理、檔案管理、環(huán)境衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理等行政相關(guān)制度由行政辦公室負(fù)責(zé)；招聘管理、培訓(xùn)管理、考勤管理、勞動(dòng)合同管理、勞動(dòng)保護(hù)管理、工傷事故處理辦法等人力資源相關(guān)制度由人力資源部負(fù)責(zé)；預(yù)算管理、成本控制管理、審計(jì)等財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、入庫(kù)及出庫(kù)管理、供應(yīng)商管理等采購(gòu)相關(guān)制度由供應(yīng)部負(fù)責(zé)；設(shè)備管理（檢修、潤(rùn)滑、事故）、工藝管理、安全管理、調(diào)度管理等生產(chǎn)相關(guān)制度由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)。根據(jù)管理活動(dòng)的特點(diǎn)、性質(zhì)及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為以下幾種：章程：是指嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)要求，規(guī)范公司行為和治理結(jié)構(gòu)等方面的管理制度。辦法：是確定某一方面或特定管理對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)的方法和要求的管理制度。另外，按照公司相關(guān)專業(yè)管理部門的專業(yè)要求確定“技術(shù)規(guī)范”的名稱。第七條 制度的責(zé)任部門必須對(duì)每一項(xiàng)制度確定制度責(zé)任人，責(zé)任人的主要職責(zé)是：對(duì)負(fù)責(zé)的制度進(jìn)行培訓(xùn)、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設(shè)各個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等。第九條 辦公室負(fù)責(zé)文件審批、文件編號(hào)、打印下發(fā)、整理建檔等。專業(yè)管理部門對(duì)制度編制需求進(jìn)行識(shí)別與確認(rèn)→專業(yè)管理部門起草初稿→專業(yè)管理部門組織與制度相關(guān)部門進(jìn)行研討并征求意見(包括公司對(duì)口專業(yè)部門的意見)→企業(yè)管理部制度建設(shè)管理人員初審→專業(yè)管理部門根據(jù)制度的重要程度組織會(huì)審或會(huì)簽→經(jīng)公司總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布（審批時(shí)須附制度需求識(shí)別與征求