【正文】 楊愛蕓；內(nèi)部審核員 /王真 ,韓靜 ,王艷春。 附件： 管理評審的 糾正 措施 計劃。 其它 方面： 會議參加人員還相繼提出了相關(guān)疑問或需求，以便各過程能更好的達到績效目標要求，對此與會者進行了探討并由總經(jīng)理裁決，相關(guān)問題和解決方案見附件。目前公司沒有有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的變更。 可能影響公司質(zhì)量管理體系的變更 ： 在推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以前，公司的質(zhì)量管理體 系標準為：ISO9001:2020， 公司自 2020 年 06 月份起由原來的 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系標準 Page 14/15 向泰汽車部件制造 有限公司 《管理評審報告》 升級為現(xiàn)在的 ISO/TS16949:2020 質(zhì)量管理體系標準。 上一次管理評審會議決策事項措施追蹤 ： 在推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以前，公司的質(zhì)量管理體系標準為：ISO9001:2020，由于公司各部門和各人員對 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系標準認識不足和理解不夠， ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系在本公司的實施和執(zhí)行狀況不是很好，所以在 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系的管理評審沒有得到相應(yīng)的重視和關(guān)注。透過不斷的教育培訓及落實質(zhì)量管理體系，灌輸及強化員工的質(zhì)量觀念及質(zhì)量意識，養(yǎng)成守標準、守規(guī)定的良好習慣，共同創(chuàng)造出產(chǎn) 品“質(zhì)量”。使個人的技術(shù)、經(jīng)驗轉(zhuǎn)變?yōu)楣局夹g(shù)，累積技術(shù)并在既有的基礎(chǔ)上尋求突破。 ②、 強化公司質(zhì)量管理體質(zhì)，滿足顧客的需求與期望。 公司在 制定 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系的所需的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標時，結(jié)合 了集團 公司 對公司的經(jīng)營和發(fā)展需求以及顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量方面的要求，經(jīng)綜合考慮和策劃后，制定出公司 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標，從現(xiàn)有的公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 的實施、運作和執(zhí)行以及落實狀況來看 （詳見公司質(zhì)量目標統(tǒng)計狀況） ， 公司質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標 在 適宜性方面 是適宜的，是完全能滿足集團公司和顧客以及 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系標準要求的。 Page 13/15 向泰汽車部件制造 有限公司 《管理評審報告》 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性： 公司 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針為： 以科技為先導(dǎo)，以質(zhì)量為中心，預(yù)防為主，持續(xù)改進，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。技術(shù)部同時 將其落實到控 制計劃中，由生產(chǎn)部和品質(zhì)部按控制計劃中規(guī)定對其進行監(jiān)督、控制和監(jiān)控 。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份針對 改進管理過程 的績效指標（見下表） 進行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計和匯 總， 對 持續(xù)改進計劃完成率 績 效指標等均有達到了公司預(yù)定的 目標值。同時透過合理化建議和員工提案改善對產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)方面進行持續(xù)改進， 建立了 公司 年度 持續(xù)改進 計劃， 并按公司激勵機制對有貢獻的部門和人員進行 了相應(yīng)的激勵獎勵 。 過程績效 項目 目標 統(tǒng) 計 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 核糾正措施有效關(guān)閉率 ≥ 95% 100% 過程績效 項目 目標 統(tǒng) 計 結(jié) 果 1 2 3 4 5 6 7 8 QS1701412465A 8U3R7C031AB BYD5T091708112 SH63A1701161 SC631701322 (QKZ) ≥ 90% % % % % 100% 過程績效 項 目 目標 統(tǒng) 計 結(jié) 果 1 2 3 4 5 6 7 8 SH63A1701161 BYD5T091708112 8U3R7C031AB SC631701322 4651701411 HC0017621M1 1701411MR508B01 HC17462M1 Page 12/15 向泰汽車部件制造 有限公司 《管理評審報告》 估分數(shù) ≥ 90分 % % % % % M3： 改進管理 過程 公司在沒有推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以前，品質(zhì)部對 生產(chǎn)過程中各工 序產(chǎn)品質(zhì)量的控制和管理除了對其進行檢驗和試驗、顧客抱怨和投訴有采取糾正措施以外，幾乎對其所產(chǎn)生的質(zhì)量異?，F(xiàn)象采取的糾正措施均沒有留下相應(yīng)的記錄，一般都在用口頭方式進行傳遞和交流。自公司推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以來， 品質(zhì)部 嚴格按程序文件規(guī)定的流程進行作業(yè)， 建立了年度體系內(nèi)部審核計劃、年度過程審核計劃和年度產(chǎn)品審核計劃，對 各自所需的審核員進行資格培訓，以使其具備審核資質(zhì)，并透過這種全面、完善和系統(tǒng)的審核作業(yè)，使各過程、各工作區(qū)域和各部門所不到的缺陷要求其進行糾正和改進，以確保公司質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性 。 過程績效 項目 目標 統(tǒng) 計 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 1. 經(jīng)營計劃指標完成率 產(chǎn)品利潤 ≥ 90% 104% 100% 97% 100% 100% 99% 95% 91% 103% 99% 99% 銷售收入 ≥100% 105% 100% 100% 102% 105% 86% 105% 104% 102% 105% 110% 產(chǎn)量完成率 ≥100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 127% 標完成率 ≥ 90% % 100% 100% 100% 100% 94% % 90% 100% 100% 100% Page 11/15 向泰汽車部件制造 有限公司 《管理評審報告》 3.(預(yù)防 +鑒定 )成本所占總銷售額的比例 ≥ 3% % % % % % % % % % % % M2： 體系內(nèi)部審核管理 過程 公司在沒有推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以前，品質(zhì)部 對過程審核和產(chǎn)品審核作業(yè)根本不知道如何進行，也一直沒有對產(chǎn)品生產(chǎn)過程和成品進行過程審核和產(chǎn)品審核作業(yè)。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 針對 管理 過程的績效指標（見下表） 進行了數(shù)據(jù)收集、分析、統(tǒng)計和匯 總， 其中： ① 、銷售收入 除了 2020 年 11 月份沒有達到設(shè)定的目標值以外，其它月份的成品周轉(zhuǎn)率均到達了目標值。公司以前通過的 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系由于人員流動性太大，以致很多工作都做在表面上，基本上都是為了應(yīng)付第三方認證機構(gòu)的監(jiān)督審核而在敷衍地進行著表面的維持，實際對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)、服務(wù)等沒有起到真正的管理作用。 過程績效 項目 目標 統(tǒng) 計 結(jié) 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 合格率 ≤% % % % % % % % % % % % M1： 管理過程 公司在沒有推行 ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系以前，技術(shù)部對技術(shù)文件的發(fā)行、回收等控制和管理工作沒有一套完善和全面的流程作業(yè)，有事經(jīng)常造成需要的受控文件 /資料一時查找不到。 需要進一步加強和改進的問題為：由于 生產(chǎn)訂單不斷增多，品質(zhì)部檢驗員的人力資源在公司允許可能的情況下，希望能得到 510 名人員的補充和增加 。 過程績效 項目 目標 統(tǒng) 計