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【正文】 受賄賂、營(yíng)私舞弊、貪污盜竊、挪用公款等違紀(jì)違法行為，會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行專案審計(jì)。 （七）接受并承辦集團(tuán)董事會(huì)交辦或總裁提辦的審計(jì)事宜。 三、 審計(jì)工作程序 （一）編 制年度、季度審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后確 定。 （二）審計(jì)前的準(zhǔn)備工作。 確定審計(jì)對(duì)象； 確定審計(jì)方案，報(bào)董事會(huì)審批。 下達(dá) “審計(jì)通知書(shū)”，由集團(tuán)公司董事會(huì)簽發(fā)。 被審計(jì)單位提供必要的工作條件。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 28 （三）審計(jì)過(guò)程中，必須編寫(xiě)工作底稿，做好審計(jì)記錄，收集審計(jì)證據(jù)。 （四）審計(jì)終結(jié)階段，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)和結(jié)果提出審計(jì)報(bào)告。報(bào)告應(yīng)附有經(jīng)過(guò)被審計(jì)人或單位簽章的證明材料或其他說(shuō)明材料；審計(jì)報(bào)告應(yīng)征求被審計(jì)人或單位負(fù)責(zé)人的書(shū)面意見(jiàn)。 （五）審計(jì)結(jié)果最終形成的正式審計(jì)報(bào)告上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)，集團(tuán)公司董事會(huì)根據(jù)審計(jì)結(jié)論，針對(duì)問(wèn)題做出處理決定，承辦單位及承辦人應(yīng)將處理結(jié)果上報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)，同時(shí)抄送集團(tuán)公司審計(jì)委員會(huì)。 （六）被審單位（或個(gè)人）如對(duì)結(jié)論和 決定有異議，可在出具正式審計(jì)報(bào)告后 15日內(nèi)向集團(tuán)公司董事會(huì)申請(qǐng)復(fù)審。集團(tuán)公司董事會(huì)的結(jié)論和決定為最終結(jié)論；復(fù)審期間，原審結(jié)論和決定照常執(zhí)行。 四、 審計(jì)人員職權(quán) （一）除非集團(tuán)公司董事會(huì)特批，審計(jì)委員會(huì)開(kāi)展審計(jì)工作不受任何人、任何單位的限制，被審計(jì)單位（或個(gè)人）必須無(wú)條件地予以全力配合。 （二）審計(jì)期間，審計(jì)主要負(fù)責(zé)人有權(quán)參加被審單位的有關(guān)會(huì)議，對(duì)審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題可以查詢、召開(kāi)聽(tīng)證會(huì)、索取證明材料。 （三）有權(quán)責(zé)成被審計(jì)單位（或個(gè)人）查處和糾正一切違反國(guó)家、公司財(cái)務(wù)收支有關(guān)規(guī)定的行為。 （四）有權(quán)建議對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì) 律的單位、有關(guān)責(zé)任人提出處罰意見(jiàn)，報(bào)請(qǐng)集團(tuán)公司董事會(huì)審議。 （五）對(duì)拖延、推諉、阻撓、拒絕和破壞審計(jì)工作的，提請(qǐng)集團(tuán)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，有權(quán)采取封存賬冊(cè)、凍結(jié)帳戶，對(duì)有關(guān)人員實(shí)行停職處理等臨時(shí)措施。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 29 第五節(jié) 失職單制度 一、 一個(gè)工作標(biāo)準(zhǔn)： 48 小時(shí)復(fù)命制 有承辦的工作，除另有規(guī)定時(shí)限情況外，必須在 48 小時(shí)內(nèi)完成； 無(wú)法在 48 小時(shí)內(nèi)完成的，也必須在 48 小時(shí)內(nèi)反饋進(jìn)度。 超期一天罰款 50 元。 二、 二個(gè)工作紀(jì)律 服從組織分配 ； 服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)； 違反二個(gè) 工作紀(jì)律 處罰標(biāo)準(zhǔn)： 高層員工 1000 元 /次，中層員工 500 元 /次 ，一般員工 200 元 /次。 三、 三個(gè)工作原則 程序 計(jì)劃 質(zhì)量 違反 三 個(gè) 工作原則 處罰標(biāo)準(zhǔn)： 1） 不遵守程序：高層員工 1000 元 /次，中層員工 500 元 /次，一般員工 200 元 /次； 2） 工作無(wú)計(jì)劃性：高層員工 500 元 /次，中層員工 300 元 /次，一般員工 100元 /次； 3） 工作未達(dá)要求：高層員工 200 元 /次，中層員工 100元 /次，一般員工 50 元 /次； 四、 四個(gè)工作要求 團(tuán)結(jié) 服務(wù) 紀(jì)律 效率 違反 四項(xiàng)工作要求 處罰標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）影響集團(tuán)團(tuán)結(jié) 500 元 /次； （ 2）服務(wù)內(nèi)外部客戶工作質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題 500 元 /次； （ 3）不遵守公司紀(jì)律 50 元 /次； （ 4）工作沒(méi)有達(dá)到應(yīng)有效率 50 元 /次； 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 30 五、 失職單處理 如同一員工出現(xiàn)二次過(guò)失單記錄，除參照上述標(biāo)準(zhǔn)罰款外同時(shí)全公司予以書(shū)面通報(bào)一次。 考核結(jié)果以年為單位，每半年統(tǒng)計(jì)一次，與員工晉升、薪酬、福利、績(jī)效掛鉤。 一次事項(xiàng)按規(guī)定高限處理，不做重復(fù)處罰。 六、 處罰權(quán)限及要求 部門(mén)經(jīng)理級(jí)及以上管理崗位員工對(duì)下屬員工處罰具有建議權(quán)；過(guò)失單由公司總經(jīng)理最終決定。子公司總經(jīng)理及集團(tuán)公司員工由總裁辦公室報(bào)總裁核準(zhǔn)后簽發(fā)。 對(duì)下屬員工違反以上規(guī)定未加管理或未被發(fā)現(xiàn)，根據(jù)下屬員工違反規(guī)定情況，參 照相同標(biāo)準(zhǔn)對(duì)員工主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。 七、 申訴部門(mén)：集團(tuán)總裁辦公室 八、 罰款用途 由財(cái)務(wù)部在過(guò)失單簽發(fā)后 5 個(gè)工作日內(nèi)收取現(xiàn)金，每月統(tǒng)計(jì)報(bào)集團(tuán)總裁辦公室。 罰款所得將全部作為員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)交由財(cái)務(wù)部門(mén)及人事部門(mén)共同監(jiān)管。 失職單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)、辦公室、開(kāi)單人各保存一聯(lián)。 九、 適用界定 高層員工：總經(jīng)理助理（總監(jiān)）級(jí)及以上員工 中層員工：部門(mén)經(jīng)理、主管級(jí)員工 一般員工：主管級(jí)以下員工 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 31 第四章 合同管理制度 第一節(jié) 支出類合同審批制度 一、 本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)直屬子公司。 二、 本制度適用于所有支出類合同。 三、 投資類支出、成本類支出以及金額 在 1 萬(wàn)元（含）以上的費(fèi)用類支出，原則上均須簽訂合同，并按本制度執(zhí)行。 四、 集團(tuán)公司委托集團(tuán)公司成本控制中心對(duì)集團(tuán)公司所有支出類合同實(shí)施全面監(jiān)管。所有支出類合同均須報(bào)集團(tuán)公司成本控制中心備案。 五、 支出類合同進(jìn)入審批程序的前提條件。 （一） 投資類：投資項(xiàng)目已獲得集團(tuán)公司董事會(huì)通過(guò)； （二） 成本類：已履行完招標(biāo)、議標(biāo)程序； （三） 費(fèi)用類：符合集團(tuán)公司許可開(kāi)支的有關(guān)規(guī)定和審批程序。 六、 根據(jù)合同類型與現(xiàn)金收支預(yù)算科目歸口部門(mén)確定合同經(jīng)辦部門(mén)，嚴(yán)禁跨部門(mén)、跨職能申報(bào)合同。 七、 合同在報(bào)批前，合同條款、金額、付款方式等應(yīng)得到各相關(guān)部門(mén)、人員的 確認(rèn)，金 額在 100 萬(wàn)元以上的合同，集團(tuán)公司法務(wù)人員應(yīng)出具法律意 見(jiàn)書(shū)。 八、 合同在報(bào)批前一律由合同經(jīng)辦部門(mén)填寫(xiě)集團(tuán)公司統(tǒng)一印制的《合同審批匯簽 單》。 九、 原則上正式合同文本在報(bào)批之前，對(duì)方單位應(yīng)先簽字、蓋章，同時(shí)在報(bào)批時(shí)應(yīng)出具對(duì)方單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證明、法人委托書(shū)。 十、 合同審批權(quán)限 所有投資類支出合同均須報(bào)集團(tuán)公司審批，由集團(tuán)公司投資發(fā)展中心、成本控制中心匯簽后報(bào)集團(tuán)公司總工程師、副總裁、總裁審批，最終報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審批。 所有成本類支出合同均須報(bào)集團(tuán)公司審批，由成本控制中心審核后，報(bào)集團(tuán)公司總工程師、副總裁、總裁審批， 100 萬(wàn)（不含）以上成本支出類合同必須報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)最終審批。 銷售費(fèi)用類合同： （ 1） 列入已審批廣告宣傳計(jì)劃的合同， 10 萬(wàn)元（含）以內(nèi)，由各子公司按子公司內(nèi)部流程逐級(jí)審批； 10 萬(wàn)元以上報(bào)集團(tuán)公司由成本控《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 32 制中心復(fù)核后報(bào)副總裁、總裁最終審批。 （ 2） 未列入已審批廣告宣傳計(jì)劃， 5 萬(wàn)元（含）以內(nèi)，各子公司按子公司內(nèi)部流程逐級(jí)審批； 5 萬(wàn)元以上報(bào)集團(tuán)公司成本控制中心復(fù)核、報(bào)副總裁、總裁最終審批； 30 萬(wàn)元（不含）以上還須報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)審批。 管理費(fèi)用類合同： （ 1） 在集團(tuán)公司核定的日常管理費(fèi)用明細(xì)科目及額度內(nèi)的日常管理費(fèi)用類合同，由 各子公司按子公司內(nèi)部流程逐級(jí)審批。 （ 2） 不在集團(tuán)公司核定的日常管理費(fèi)用明細(xì)科目?jī)?nèi)，先按集團(tuán)公司《管理費(fèi)用定額預(yù)算管理辦法細(xì)則》有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)追加長(zhǎng)期或臨時(shí)科目及額度，并辦理相關(guān)審批手續(xù)后，按本條第一款規(guī)定執(zhí)行。 （ 3） 超出集團(tuán)公司已審批預(yù)算額度的合同，還須上報(bào)集團(tuán)公司總裁辦公室審批，超出預(yù)算額度 1 萬(wàn)元（含）以上，還須報(bào)集團(tuán)公司副總裁、總裁審批，如均超過(guò) 5 萬(wàn)元（不含）以上，還須報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)最終審批。 十一、 合同簽字人由集團(tuán)公司總裁提名、董事會(huì)授權(quán)，并以書(shū)面形式予以確定。未經(jīng)授權(quán)，公司任何人不得在合同上代表公司簽字。 十二、 原則上 要求合同文本一式四份。合同簽署生效后，合同經(jīng)辦部門(mén)必須在簽訂合同后 48 小時(shí)之內(nèi)將正式合同文本原件交本公司財(cái)務(wù)部門(mén)存檔，各相關(guān)部門(mén)及集團(tuán)公司成本控制中心、計(jì)劃財(cái)務(wù)中心留存合同文本復(fù)印件。 十三、 為了規(guī)范合同管理及審批程序，如審批人身兼數(shù)職，則根據(jù)所兼職務(wù)中最低權(quán)限履行審批權(quán)力，其上級(jí)履行其最高權(quán)限審批權(quán)力。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 33 第二節(jié) 廣告合同審批補(bǔ)充規(guī)定 一、 本制度適用于集團(tuán)公司及下屬子公司。 二、 本制度系集團(tuán)公司《支出類合同審批制度》之補(bǔ)充、延續(xù)性文件。 三、 為擴(kuò)大宣傳面產(chǎn)生的公共費(fèi)用、記者稿費(fèi)不屬?gòu)V告計(jì)劃范圍。由各子公司（或部門(mén)）按集團(tuán)公司有 關(guān)費(fèi)用報(bào)銷審批程序執(zhí)行。 四、 原則上廣告合同必須簽訂后方可執(zhí)行。 五、 廣告發(fā)布代理公司的選擇和審批。 （一） 廣告發(fā)布代理公司選擇及審批根據(jù)誰(shuí)花錢(qián)誰(shuí)辦理的原則由各公司業(yè)務(wù)職能部門(mén)統(tǒng)一辦 理。 （二） 長(zhǎng)期性大宗廣告發(fā)布代理公司的選擇必須實(shí)行招標(biāo)方式，具體操作如下： 招標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目銷售策劃小組成員組成。 競(jìng)標(biāo)的廣告代理公司必須至少不低于兩家。 競(jìng)標(biāo)的廣告代理公司必須具備以下幾個(gè)備件和資料。 1） 具有已經(jīng)有關(guān)部門(mén)年檢、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和廣告資質(zhì)證書(shū)； 2） 具有固定的辦公場(chǎng)所，三人以上的工作人員及相當(dāng)?shù)膶I(yè)設(shè)備； 3） 以往的公司業(yè)績(jī)； 4） 與相關(guān)媒體的代 理協(xié)議或證明。 各職能部門(mén)首先進(jìn)行初步篩選，并要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，最終確定合作條件相當(dāng)?shù)娜雵荆l(fā)放標(biāo)書(shū)。 各職能部門(mén)經(jīng)辦人員收齊入圍公司相關(guān)資料和文件，填寫(xiě)評(píng)審表。由銷售策劃小組組長(zhǎng)主持召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)，銷售策劃小組全體成員參與評(píng)標(biāo)，最終選定中標(biāo)單位。 如評(píng)標(biāo)結(jié)果未獲半數(shù)通過(guò)，則重新進(jìn)行招標(biāo)或由銷售策劃小組組長(zhǎng)最終確 定。 評(píng)標(biāo)結(jié)束后，評(píng)標(biāo)組所有成員在評(píng)審表上匯簽，經(jīng)辦部門(mén)的經(jīng)辦人員將評(píng)審表、會(huì)議記錄收集后，按廣告合同有關(guān)審批程序辦理有關(guān)手續(xù)。 （三） 每月業(yè)務(wù)次數(shù)發(fā)生在兩次（含）以上，代理期限在三個(gè)月以上（含）或協(xié)議金額在 10 萬(wàn)元（含）以上，均屬長(zhǎng)期性、大宗業(yè)務(wù)廣告發(fā)布代理公司。 （四） 集團(tuán)公司不贊成簽訂合作期限一年以上的廣告代理合同或?qū)居泻艽蠹s束力的代理合同。 六、本制度由集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 《 20212021 年中國(guó)房地產(chǎn)策劃大全》策劃人士必備資料庫(kù)！全國(guó)大中城市貨到驗(yàn)貨后付款 房策網(wǎng) 海量房地產(chǎn)資料免費(fèi)下載 075583513598 :69031789 34 第三節(jié) 定購(gòu)單管理規(guī)定 一、 本規(guī)定適用于集團(tuán)公司下屬?gòu)氖路康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)的企業(yè)。 二、 定購(gòu)單的作用 （一） 定購(gòu)單是正式確定買賣行為前的臨時(shí)契約。 （二） 定購(gòu)單是集團(tuán)公司內(nèi)部進(jìn)行銷售控制和銷售統(tǒng)計(jì)不可或缺的重要憑證之一，因此，每一筆房屋買賣交易及有效的正式