【導(dǎo)讀】論決定后，均要經(jīng)董事長(zhǎng)確認(rèn)方可實(shí)施。1）認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀的各項(xiàng)理論和BOT項(xiàng)目的管理方針。期檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)提出報(bào)告。計(jì)劃及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項(xiàng)。董事會(huì)批準(zhǔn)和備案。設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同等?？偨?jīng)理審批后報(bào)董事長(zhǎng)簽字。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)開(kāi)支。7）定期向上級(jí)，包括×××領(lǐng)導(dǎo)、×××政府領(lǐng)導(dǎo)、×××交通廳和×××市政府等匯報(bào)。工作進(jìn)展情況和存在問(wèn)題，爭(zhēng)取得到有關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)和幫助。8）審查總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出的各項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行結(jié)果。5）負(fù)責(zé)公司×××指揮部的工作。3）聯(lián)系×××發(fā)改委、×××交通廳、×××國(guó)土廳、×××環(huán)保局等政府部門(mén)，熟悉有。關(guān)交通基建政策，力爭(zhēng)得到政府的優(yōu)惠支持。4）聯(lián)系土建和交通工程兩家設(shè)計(jì)單位，盡量?jī)?yōu)化設(shè)計(jì)；聯(lián)系×××交通質(zhì)量監(jiān)督。2）負(fù)責(zé)對(duì)×××市政府、×××市交通局、國(guó)土局、林業(yè)局以及×××、×××兩縣政府。7）組織編制月度財(cái)務(wù)報(bào)表和季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并向董事會(huì)報(bào)告。9）完成董事會(huì)交辦其它工作。

　　

【正文】 33 總經(jīng)理辦公會(huì)議 總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定重大問(wèn)題的會(huì)議，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出席，辦公室主任列席，必要時(shí)通知有關(guān)部門(mén)經(jīng)理列席。會(huì)議由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托副總經(jīng)理主持，由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托副總經(jīng)理根據(jù)工作需要隨時(shí)決定召開(kāi)。會(huì)議的主要議題是： （ 1）學(xué)習(xí)、研究、貫徹當(dāng)?shù)睾蜕霞?jí)政府 及業(yè)務(wù)對(duì)口主管部門(mén)的重大方針和重要決議； （ 2）傳達(dá)、貫徹、落實(shí)公司或董事會(huì)的工作指令； （ 3）討論提請(qǐng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)的公司年度生產(chǎn)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算等； （ 4）討論通過(guò)上報(bào)董事會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的重要請(qǐng)示事項(xiàng)和工作報(bào)告； （ 5）中層以上干部任免； （ 6）員工提職晉薪和員工處分決定； （ 7）討論制定階段性工作計(jì)劃； （ 8）討論公司重大設(shè)備添置、處置事項(xiàng) （ 9）其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的重大事項(xiàng)。 每周一例會(huì) 每周一例會(huì) 是研究、布置及檢查落實(shí)公司日常工作的會(huì)議。會(huì)議一般由行政副總經(jīng)理主持，公司部門(mén)副職以上人員參加，每周一上午 8時(shí)半召開(kāi)。會(huì)議的主要內(nèi)容是： （ 1）聽(tīng)取各部門(mén)上周工作完成情況匯報(bào)和本周工作計(jì)劃安排； （ 2）研究處理公司日常工作中的重要問(wèn)題； （ 3）研究協(xié)調(diào)各部門(mén)重要請(qǐng)示和報(bào)告事項(xiàng)。 （ 4）其它須會(huì)議討論決定的事項(xiàng)。 專(zhuān)題工作會(huì)議 專(zhuān)題工作會(huì)議是就某一方面的工作進(jìn)行部署和總結(jié)的會(huì)議?？捎煽偨?jīng)理或分管副總經(jīng)理召集專(zhuān)題工作會(huì)議，必要時(shí)也可委托有關(guān)部門(mén)經(jīng)理召集會(huì)議協(xié) 調(diào)解決。 會(huì)議議題的確定 公司提倡開(kāi)短會(huì)，每會(huì)必須主題明確，議題明了。 （ 1）總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理確定。其他副總經(jīng)理提出的議題，經(jīng)總經(jīng) 34 理同意后列入議程； （ 2）每周辦公例會(huì)一般不設(shè)專(zhuān)門(mén)的議題。 （ 3）專(zhuān)題工作會(huì)議議題由總經(jīng)理或副總經(jīng)理確定。各部門(mén)提出的議題由分管副總經(jīng)理審定，主辦部門(mén)列入議程。 會(huì)議的組織 （ 1）總經(jīng)理辦公會(huì)議和每周例會(huì)的會(huì)務(wù)工作由辦公室負(fù)責(zé)；專(zhuān)題工作會(huì)議的會(huì)務(wù)工作一般由主辦部門(mén)負(fù)責(zé)； （ 2）各部門(mén)需要向會(huì)議匯報(bào)的 問(wèn)題，事先必須做好調(diào)查研究和充分準(zhǔn)備，會(huì)上發(fā)言要事先擬好提綱，需提交與會(huì)人員審議的材料，要提前發(fā)給出席會(huì)議的有關(guān)人員； （ 3）提交會(huì)議討論的事項(xiàng)或文件，凡涉及幾個(gè)部門(mén)的，一定要在會(huì)前進(jìn)行協(xié)商和溝通； （ 4）與會(huì)人員必須按時(shí)出席并認(rèn)真做好發(fā)言準(zhǔn)備。與會(huì)者發(fā)言要緊扣議題，有針對(duì)性，有具體意見(jiàn)和解決問(wèn)題的建議； （ 5）辦公室要做好會(huì)議議題的把關(guān)工作。凡屬各部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的事情或有關(guān)會(huì)議已明確決定的事情、各部門(mén)可以自行協(xié)調(diào)解決的事以及不成熟的議題等，一般不安排上會(huì)，以保證會(huì)議質(zhì)量和效率。 會(huì)議紀(jì)律 （ 1）參加會(huì)議人員不得無(wú)故缺席和遲到，應(yīng)提前到達(dá)會(huì)場(chǎng)，如有事不能參加會(huì)議需提前向會(huì)議主持人員請(qǐng)假。 （ 2）參加會(huì)議人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)后須關(guān)閉手機(jī)和傳呼機(jī)呼叫鈴，忘關(guān)者當(dāng)有來(lái)電時(shí)應(yīng)立即關(guān)閉，必須接聽(tīng)的重要電話，應(yīng)到會(huì)場(chǎng)外接聽(tīng)，不得影響整個(gè)會(huì)議效果。 （ 3）對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)，各部門(mén)要堅(jiān)決執(zhí)行，抓緊辦理。在執(zhí)行過(guò)程中如有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向上報(bào)告；對(duì)涉及其它部門(mén)經(jīng)協(xié)商仍解決不了的，要如實(shí)向總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理反映并提出建議。 會(huì)議記錄整理，會(huì)議要有專(zhuān)人記錄，會(huì)后要整理會(huì)議記要， 重要的決議要專(zhuān)題行文，按文件審批程序辦理。 第十節(jié) 檔案管理制度 35 為保存公司各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，做到有案?jìng)浒?，同時(shí)為今后各項(xiàng)活動(dòng)必須的資料依據(jù)，根據(jù)國(guó)家和上級(jí)政府的有關(guān)法律法規(guī)，特制訂本規(guī)定。 公司檔案資料是指公司在各項(xiàng)管理活動(dòng)中及內(nèi)外信息傳遞過(guò)程中所形成的全部檔案的總和，包括黨政工團(tuán)、行政事務(wù)、人事勞資、教育培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理、征地拆遷、工程技術(shù)資料管理等方面。 黨政工團(tuán)、行政事務(wù)、人事勞資、教育培訓(xùn)檔案由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理。 工程檔案（含征地拆遷）、設(shè)備檔案（不包括辦 公室管的汽車(chē)）由工程部管理， 年高速公路運(yùn)營(yíng)期滿后移交給 交通廳。 會(huì)計(jì)檔案按憑證、帳簿、報(bào)表由財(cái)務(wù)部管理。 歸檔的文件材料必須字跡清楚工整，紙張及文件式符合要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍(lán)墨水等書(shū)寫(xiě)材料。歸檔的文件材料應(yīng)是原件（復(fù)印件應(yīng)注明原件存放處），要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確，并進(jìn)行分類(lèi)、立卷和編目編號(hào)。 文件資料、圖紙等應(yīng)隨到隨時(shí)編排目錄并進(jìn)入檔案。 各類(lèi)文件材料歸檔一般一式一份，重要的和利用頻繁的文件材料可歸檔一式兩份或適當(dāng)增加歸檔份數(shù)。 檔案資料的保管 （ 1）保管檔案資料須注意防霉、防潮、防蟲(chóng)蛀、防退跡、防火、防盜、防丟失。 （ 2）檔案資料應(yīng)原件存檔，保持資料的原始性。特殊條件下，復(fù)印件也可存檔但保管員要經(jīng)常查看是否退跡。傳真復(fù)印件一律不準(zhǔn)存檔。 （ 3）存放檔案資料必須有專(zhuān)用柜架，在排列上架時(shí)，應(yīng)按照類(lèi)別和有關(guān)次序，自左向右，自上而下地排列，以便于管理和查找； （ 4）存放膠片、照片、錄像帶、磁帶要用特制的密封盒和專(zhuān)用的卷盒，按編號(hào)順序排列在膠片柜或防火柜內(nèi)； （ 5）存放檔案資料的庫(kù)房應(yīng)配置有調(diào)控溫度和濕度的設(shè)備以及 防霉、防火、和防蟲(chóng)蛀等的設(shè)施； （ 6）檔案的接收、移出、外借必須履行有關(guān)手續(xù)，借出檔案須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。 （ 7）存放檔案資料的庫(kù)房嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁外人擅入、嚴(yán)禁不明火源，并標(biāo)上醒目的警示銘牌。 36 公司員工查閱檔案，須辦理檔案借閱登記手續(xù)。 公司人事檔案、財(cái)務(wù)檔案和關(guān)系公司重要營(yíng)運(yùn)決策的檔案等屬于保密檔案。保密檔案須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可借閱。 1檔案借出和歸還時(shí)，應(yīng)辦理清點(diǎn)手續(xù)，由檔案保管員和借閱者當(dāng)面核對(duì)清楚。借閱者在歸還檔案時(shí)必須填寫(xiě)檔案利用效果記錄。檔案如有丟失、損壞 或泄密，要立即追究當(dāng)事者的責(zé)任。 1員工調(diào)離（或離開(kāi)）公司，必須在清理移交檔案資料后方可辦理調(diào)離（或離開(kāi)）手續(xù)。 1外單位人員借閱檔案須持所在單位介紹信和本人工作證，填寫(xiě)借閱檔案資料審批表，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理有關(guān)手續(xù)。 1為保證庫(kù)藏檔案資料的質(zhì)量，應(yīng)定期進(jìn)行檔案資料的鑒定工作。日常鑒定工作由辦公室（內(nèi)勤）秘書(shū)負(fù)責(zé)。通過(guò)鑒定的檔案，要求劃分保管期限準(zhǔn)確，鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準(zhǔn)確、不完整應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修改、補(bǔ)充。 1對(duì)于通過(guò)鑒定后可以銷(xiāo)毀的檔案資料，應(yīng)列出清單并撰寫(xiě)銷(xiāo)毀 報(bào)告報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。檔案資料銷(xiāo)毀時(shí)，應(yīng)派兩人以上進(jìn)行監(jiān)銷(xiāo)并在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽名。 1銷(xiāo)毀檔案資料時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，對(duì)在銷(xiāo)毀檔案資料過(guò)程中出現(xiàn)失密或?qū)驹斐蓳p失的，將根據(jù)國(guó)家和公司有關(guān)規(guī)定對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。 第十一節(jié) 建設(shè)時(shí)期工程技術(shù)檔案管理制度 為了加強(qiáng)工程技術(shù)檔案管理，發(fā)揮工程技術(shù)檔案文件、資料在工程建設(shè)生產(chǎn)（使用）、工程 維護(hù)中的作用，提高案卷質(zhì)量，使之更有效地服務(wù)與經(jīng)濟(jì)建設(shè)。依據(jù) 檔案局下發(fā)的檔案工作文件選編中相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)的通知要求，制定以下制度。 按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一管理檔案的原則， 管理好基本建設(shè)項(xiàng)目的檔案資料，確保檔案資料的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、安全和有效利用。工程部是公司技術(shù)檔案的管理部門(mén)。施工單位和監(jiān)理單位的工程技術(shù)檔案通過(guò)建設(shè)指揮部進(jìn)行管理。 高速公路建設(shè)應(yīng)按不同階段明確、詳細(xì)、具體的工作內(nèi)容保存檔案，保持各部分之間的有機(jī)聯(lián)系。應(yīng)分類(lèi)科學(xué)、組卷合理， 利用現(xiàn)代化的管理手段，做好檔案管理工作， 使檔案工作做到三同步、三納入的要求。 歸檔的文件案卷質(zhì)量要符合《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu) 37 成的一般要求》（ GB/T11822— 2021）和交通部《關(guān)于貫徹執(zhí)行公路工程竣 交工驗(yàn)收辦法有關(guān)事宜的通知》（交公路發(fā)［ 2021］ 446號(hào)）文的要求。歸檔范圍和保管期限要按照《國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》（ DA/T28— 2021）要求。要字跡清楚，圖面整潔、圖物相符，技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，簽字手續(xù)完備。不得用易褪色的書(shū)寫(xiě)材料書(shū)寫(xiě)、繪制，必須達(dá)到完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，保障生產(chǎn)（使用）、管理、維護(hù)、改擴(kuò)建的需求。 工程技術(shù)檔案管理，是 至 高速公路工程建設(shè)的重要組成部分。完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)的工程技術(shù)檔案是進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收的重要條件。參建單位各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須把工程技術(shù)檔案管 理工作納入法人責(zé)任制并列入項(xiàng)目建設(shè)管理計(jì)劃和工作程序，明確該項(xiàng)目的檔案管理責(zé)任人，采取有效措施，開(kāi)展工程技術(shù)檔案管理工作。工程文件的收集、編制、整理、歸檔和移交應(yīng)與工程立項(xiàng)、建設(shè)實(shí)施和竣工驗(yàn)收同步進(jìn)行。 項(xiàng)目竣工時(shí)形成的反映施工全過(guò)程和項(xiàng)目真實(shí)面貌的文件，主要由項(xiàng)目施工綜合管理文件、測(cè)量文件、原始記錄及質(zhì)量評(píng)定文件、材料（構(gòu)、配件）質(zhì)量保證書(shū)及復(fù)驗(yàn)文件、全部工程試驗(yàn)資料文件、測(cè)試（調(diào)試）及隨工檢查記錄、隨工檢查簽證、建筑及安裝工程總量表、工程說(shuō)明、工程變更單、重要工程質(zhì)量事故報(bào)告、項(xiàng)目竣工圖、監(jiān)理文件等 組成，是工程的重要檔案。 存檔范圍和保管期限按“基本建設(shè)項(xiàng)目文件歸檔范圍和保管期限表執(zhí)行”保管期限分為：永久、長(zhǎng)期、短期三種（見(jiàn)附表）。此處“保管期限”是指移交給工程部時(shí)的保存狀態(tài)。 超過(guò)保管期限的基本建設(shè)項(xiàng)目檔案文件必須進(jìn)行鑒定，對(duì)已失去保存價(jià)值的檔案文件，經(jīng)過(guò)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批，登記造冊(cè)后方可處理。保密的檔案文件應(yīng)按保密規(guī)定進(jìn)行管理。 對(duì)作廢文件和已修改變更文件要作好標(biāo)識(shí)和控制，嚴(yán)格防止分發(fā)使用。 各參建單位在項(xiàng)目完成時(shí)，應(yīng)及時(shí)按 檔案局和 市檔案館的相關(guān)文件要求、移交經(jīng)系統(tǒng)整理過(guò)的全 部文件材料。項(xiàng)目檔案管理工作質(zhì)量的高低是衡量高速公路建設(shè)質(zhì)量的一個(gè)重要方面。對(duì)于未能按要求完成竣工文件編制和檔案整理工作的，公司通過(guò)暫扣履約保證金或保留金等措施督促相關(guān)單位或部門(mén)搞好檔案管理工作。 本公司各部門(mén)都要積極配合工程部做好工程技術(shù)檔案的接收、移交、借閱 38 登記工作 。 第十二節(jié) 接待制度 接待工作要嚴(yán)格執(zhí)行政府、公司和董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，做到態(tài)度熱情、文明禮貌、服務(wù)周到、安排細(xì)致，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)和敷衍行事。 外單位一般性的來(lái)訪、行業(yè)主管部門(mén)的檢查由辦公室直接出面接洽。接待人 員在了解來(lái)訪者的工作單位、姓名、職務(wù)、來(lái)訪目的和人數(shù)等情況后，提出初步的接待方案，報(bào)公司行政副總經(jīng)理審核。純業(yè)務(wù)性工作來(lái)訪由對(duì)口部門(mén)負(fù)責(zé)出面接待。重要客人到訪，辦公室須將接待安排提前抄報(bào)公司辦公室。 凡是直接與各部門(mén)聯(lián)系并需要公司領(lǐng)導(dǎo)出面接待的客人，各部門(mén)應(yīng)提前一天將來(lái)訪者的單位、姓名、職務(wù)、來(lái)訪目的、人數(shù)等情況報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)部門(mén)邀請(qǐng)來(lái)協(xié)助工作的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員由對(duì)口部門(mén)負(fù)責(zé)接待。 接待一般采取對(duì)等接待或高半格接待原則。辦公室或接待部門(mén)根據(jù)來(lái)訪者的身份和來(lái)訪目的具體安排有關(guān)人員參加接待。 接待標(biāo)準(zhǔn)：職工餐廳就餐費(fèi)：外賓每人每天 100元，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（含隨行人員）每人每天 50 元，地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每人每天 40 元，縣處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每人每天 30 元，縣處級(jí)以下客人按每人每天 25元以內(nèi)控制。飲料費(fèi)可按接待餐費(fèi) 25%的標(biāo)準(zhǔn)控制。如確實(shí)無(wú)法在職工食堂就餐，需要在外就餐的費(fèi)用：外賓每人每天伙食標(biāo)準(zhǔn)為 100元，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每人每天伙食標(biāo)準(zhǔn)來(lái) 60 元，地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)每人每天伙食標(biāo)準(zhǔn)為 50元，縣處級(jí)及以下客人每人每天伙食標(biāo)準(zhǔn)為 40 元（以下含隨行人員）。住宿標(biāo)準(zhǔn)：外賓及省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)為 800 元，隨行人員 200 元；地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 600 元， 隨行人員 180 元；縣處級(jí)及處級(jí)以下人員 260 元。特殊賓客的招待費(fèi)用由主管副總經(jīng)理視情況酌定。 陪餐人員和標(biāo)準(zhǔn)：陪餐人員盡量減少且能體現(xiàn)熱情周到服務(wù)?？腿巳藬?shù)在5 人以下的，陪餐人數(shù) 12 人；客人人數(shù) 5 人以上的，陪餐人員不超過(guò) 3 人。陪餐的標(biāo)準(zhǔn)按被陪同人員的相應(yīng)級(jí)別而定。 接待用車(chē)原則不予安排，由賓客自行解決交通。確需解決的由主辦部門(mén)報(bào)行政副總經(jīng)理批準(zhǔn)方可派車(chē)。 39 第十三節(jié) 重大事項(xiàng)報(bào)告制度 公司董事會(huì)對(duì)直接聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師及各部門(mén)負(fù)責(zé)人等人員進(jìn)行直接管理。上述人員須按照本規(guī)定 要求，公司總經(jīng)理向公司董事會(huì)報(bào)告工作。副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師、各部門(mén)負(fù)責(zé)人逐級(jí)向上報(bào)告工作。報(bào)告方和受理方都必須按照公司的管理規(guī)定及相關(guān)制度做好各自的工作，如失職造成公司利益損害，公司將追究有關(guān)人員的責(zé)任。 需事前向分管副總經(jīng)理報(bào)告的事項(xiàng) （ 1）需對(duì)外簽訂重要合同、協(xié)議的。 （ 2）工程設(shè)計(jì)變更、優(yōu)化、工程量增減等設(shè)計(jì)施工中可能出現(xiàn)的異常變動(dòng)情況。 （ 3）工程招投標(biāo)、工程設(shè)計(jì)、施工過(guò)程中以及對(duì)今后工作影響較大的重要環(huán)節(jié)等事宜。 （ 4）安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員變動(dòng)及安全設(shè)施更新； （ 5）除按公司印章管理規(guī)定 以外，部門(mén)以部門(mén)名義向外需要使用印章的； （ 6）征地拆遷過(guò)程中個(gè)案處理涉案金額超過(guò) 1000 元以上的； （ 7）征地拆遷過(guò)程中，需向兩縣支付勞務(wù)費(fèi)的。