某年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告格式指引-資料下載頁(yè)
2025-09-19 14:58本頁(yè)面
【正文】 制制度，在與該中介機(jī)構(gòu)溝通過(guò)程中，獨(dú)立董事是否知悉公司內(nèi)部控制存在的問(wèn)題。是□否□ 如是，請(qǐng)說(shuō)明存在的問(wèn)題。 （1）本年度，是否發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)報(bào)告或相關(guān)信息存在不真實(shí)、不準(zhǔn)確或不完整的情況。是□否□ （2）本年度是否發(fā)生被相關(guān)部門或監(jiān)管機(jī)構(gòu)（如工商、稅務(wù)、環(huán)保部門等）處罰的情況。是□否□ 如是，請(qǐng)說(shuō)明具體情況。 （3）本年度公司是否發(fā)生因內(nèi)控缺失而造成的重大資產(chǎn)損失。是□否□ 如是，請(qǐng)說(shuō)明具體情況及原因。 （4）公司是否存在由于高管舞弊而導(dǎo)致內(nèi)部控制失效的情況。是□否□ （5）董事會(huì)是否了解監(jiān)事會(huì)在審議年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告中對(duì)公司內(nèi)部控制的意見(jiàn)或建議。是□否□ （6）董事會(huì)在自我評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的其他問(wèn)題。 六、對(duì)公司內(nèi)部控制的總體評(píng)估意見(jiàn)： 董事：年月日 第5頁(yè) 共5頁(yè)
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