某年度內(nèi)部控制評價報告格式指引(編輯修改稿)
2025-09-28 14:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （2）如已確定檢查監(jiān)督部門，公司是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及公司情況配備專門的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督人員。是□否□ 如是，請說明配備人數(shù)。 （3）檢查監(jiān)督部門負責(zé)人的任免由誰決定。 （1）檢查監(jiān)督部門是否定期直接向董事會或其下設(shè)審計委員會等專業(yè)委員會報告內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作情況。是□否□ 如是，請說明本年度報告次數(shù)。 （2）本年度檢查監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)的問題都有哪些。（3）檢查監(jiān)督部門對發(fā)現(xiàn)的問題是否提出過解決建議。 是□否□ 如是，請說明具體建議。 ，公司對檢查監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)的問題已采取的更正或改進措施有哪些。 。是□否□ （1）董事會審議本年度年報前，獨立董事是否與財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部門負責(zé)人及報表編制人員進行過溝通。是□否□ （2）在與上述人員進行溝通過程中，獨立董事是
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