某年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告格式指引(編輯修改稿)
2024-09-28 14:58 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （2）如已確定檢查監(jiān)督部門(mén)，公司是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定以及公司情況配備專門(mén)的內(nèi)部控制檢查監(jiān)督人員。是□否□ 如是，請(qǐng)說(shuō)明配備人數(shù)。 （3）檢查監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)人的任免由誰(shuí)決定。 （1）檢查監(jiān)督部門(mén)是否定期直接向董事會(huì)或其下設(shè)審計(jì)委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)報(bào)告內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作情況。是□否□ 如是，請(qǐng)說(shuō)明本年度報(bào)告次數(shù)。 （2）本年度檢查監(jiān)督部門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都有哪些。（3）檢查監(jiān)督部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否提出過(guò)解決建議。 是□否□ 如是，請(qǐng)說(shuō)明具體建議。 ，公司對(duì)檢查監(jiān)督部門(mén)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已采取的更正或改進(jìn)措施有哪些。 。是□否□ （1）董事會(huì)審議本年度年報(bào)前，獨(dú)立董事是否與財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及報(bào)表編制人員進(jìn)行過(guò)溝通。是□否□ （2）在與上述人員進(jìn)行溝通過(guò)程中，獨(dú)立董事是
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