某年度內部控制評價報告格式指引(參考版)
2024-09-28 14:58本頁面
【正文】 六、對公司內部控制的總體評估意見： 董事：年月日 第5頁 共5頁。是□否□ （5）董事會是否了解監(jiān)事會在審議年度監(jiān)事會工作報告中對公司內部控制的意見或建議。是□否□ 如是，請說明具體情況及原因。是□否□ 如是，請說明具體情況。 （1）本年度，是否發(fā)現(xiàn)公司財務報告或相關信息存在不真實、不準確或不完整的情況。 （8）如聘請過中介機構協(xié)助公司建立健全內部控制制度，在與該中介機構溝通過程中，獨立董事是否知悉公司內部控制存在的問題。 （7）如本年度存在對季報、半年報已披露內容進行調整的情況或發(fā)生過對已披露財務信息進行更正或補充的情況，獨立董事是否在內部控制方面提出解決措施，并與管理層溝通。 （6）本年度公司是否發(fā)生過對已披露財務信息進行更正或補充的情況。是□否□ （4）在與會計師事務所
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