商業(yè)銀行綜合柜員制操作風(fēng)險(xiǎn)與防范-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：商業(yè)銀行綜合柜員制操作風(fēng)險(xiǎn)與防范 商業(yè)銀行綜合柜員制操作風(fēng)險(xiǎn)與防范 近年來商業(yè)銀行依托強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了銀行業(yè)務(wù)處理電子化。會計(jì)電子化在銀行業(yè)的應(yīng)用和普及，改變了傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)操...

2024-11-14 18:17

商業(yè)銀行綜合柜員制操作風(fēng)險(xiǎn)和防范-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：商業(yè)銀行綜合柜員制操作風(fēng)險(xiǎn)和防范 商業(yè)銀行綜合柜員制操作 風(fēng)險(xiǎn)和防范 論文關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;綜合柜員制;操作風(fēng)險(xiǎn) 論文摘要:商業(yè)銀行實(shí)行綜合柜員制是國際商業(yè)銀行業(yè)務(wù)操作現(xiàn)代化的趨勢綜合...

2024-10-14 00:35

3簡析商業(yè)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)及防范途徑-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共5頁 簡析商業(yè)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)及防范途徑 商業(yè)銀行如何防范操作風(fēng)險(xiǎn) 湖中分理處 董開雄 一、我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題 我國商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理理念和操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架...

2025-08-18 00:54

從幾個(gè)案例看銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范-資料下載頁

【總結(jié)】從幾個(gè)案例看柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范1、柜員挪用現(xiàn)金案件（2006）建行德州平原支行一名年僅23歲的營業(yè)室綜合柜員，在49天內(nèi)從容盜用銀行資金2180萬元而未被察覺　　如果不是建行山東德州分行對所轄的德州市平原縣支行（下稱平原支行）進(jìn)行突擊檢查，營業(yè)室綜合柜員刁娜挪用、盜用銀行資金逾2000萬元一案，也許根本無人知曉?！　∩姘溉藛T為年僅23歲的普通臨柜人員。她繞開銀行內(nèi)部各監(jiān)管環(huán)節(jié)

2025-04-16 13:57

城市商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)的防范研究-資料下載頁

【總結(jié)】1城市商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范研究內(nèi)容提要：城市商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)非常重要的組成部分，同時(shí)也是操作風(fēng)險(xiǎn)的主要矛盾與主要方面。城市商業(yè)銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)通常是在銀行受理客戶業(yè)務(wù)交易后，由于外部和內(nèi)部欺詐的原因損失銀行或客戶資金財(cái)產(chǎn)造成而形成的風(fēng)險(xiǎn)。通過銀監(jiān)局通報(bào)的案件，涉及柜面業(yè)務(wù)的案件占比超過了70%，由此可見，城市商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)

2024-12-07 09:58

淺談銀行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)防范操作風(fēng)險(xiǎn)-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：淺談銀行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)防范操作風(fēng)險(xiǎn) 淺談銀行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)防范操作風(fēng)險(xiǎn) 王敏懿 摘要：隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化、金融市場的日趨開放，金融機(jī)構(gòu)面臨的競爭形勢更加嚴(yán)峻，各種金融風(fēng)險(xiǎn)逐步呈現(xiàn)，其中銀...

2024-11-16 22:50

5農(nóng)村信用社防范操作風(fēng)險(xiǎn)之我見-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共3頁 農(nóng)村信用社防范操作風(fēng)險(xiǎn)之我見 淺析農(nóng)村信用社內(nèi)控制度風(fēng)險(xiǎn)之我見 目前信用社內(nèi)控制度或多或少都存在著一些問題，具體來說 主要表現(xiàn)在以下五個(gè)方面： 一、思想認(rèn)識不到位。信用社的...

2024-09-09 12:44

5上海銀行業(yè)機(jī)構(gòu)防范操作風(fēng)險(xiǎn)三十禁-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共4頁 上海銀行業(yè)機(jī)構(gòu)防范操作風(fēng)險(xiǎn)三十禁 禁止： 一、復(fù)制、共用、超權(quán)限持有柜員卡∕授權(quán)卡∕密碼，或持 有非本人的操作員卡和密碼；已調(diào)離柜員或停用的柜員號不注銷； 二、在未簽退系統(tǒng)...

2024-09-11 17:34

柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范之掛失解掛--鄭秀文2-資料下載頁

【總結(jié)】掛失解掛防范柜面操作風(fēng)險(xiǎn)篇鄭秀文主要內(nèi)容：一、掛失、解掛基本規(guī)定二、口頭掛失業(yè)務(wù)處理流程三、書面掛失業(yè)務(wù)處理流程四、解除正式掛失的處理流程五、解除口頭掛失處理流程六、正式掛失期滿后處理流程七、掛失、解掛業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及案例分析掛失、解掛主要內(nèi)容掛失、解掛基本規(guī)定一、掛失分類1、按掛失內(nèi)容分為憑證（含存折、存單、卡等支付憑證掛失）和支取

2025-02-16 13:20

3關(guān)于農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)的識別與防范的思考-資料下載頁

【總結(jié)】 第1頁共9頁 關(guān)于農(nóng)村信用社操作風(fēng)險(xiǎn)的識別與防范的思考 風(fēng)險(xiǎn)貫穿于農(nóng)村信用社經(jīng)營的全過程，從風(fēng)險(xiǎn)管理的趨勢看， 操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失已經(jīng)明顯大于市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng) 險(xiǎn)控制已成為信用社...

2025-08-07 01:21

基層銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和建議_工作匯報(bào)_報(bào)告總結(jié)-資料下載頁

【總結(jié)】基層銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和建議_工作匯報(bào)_報(bào)告總結(jié)基層銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題和建議會計(jì)結(jié)算專業(yè)作為銀行業(yè)務(wù)操作、資金流動的基礎(chǔ)平臺，改革壓力隨之增大，管理要求更加嚴(yán)格。在當(dāng)前和今后一段時(shí)間內(nèi)，建立完善操作風(fēng)險(xiǎn)管理控制體系，增強(qiáng)防范和識別風(fēng)險(xiǎn)的能力，是會計(jì)結(jié)算專業(yè)必須面對和解決的重要課題?，F(xiàn)針對基層行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題提出一些思路和建議。

2025-05-14 07:30

操作風(fēng)險(xiǎn)-資料下載頁

【總結(jié)】RiskManagementandFinancialInstitutions,Chapter14,Copyright?JohnC.Hull2023操作風(fēng)險(xiǎn)第十六章RiskManagementandFinancialInstitutions,Chapter14,Copyrigh

2025-02-09 16:42

d信用社會計(jì)業(yè)務(wù)柜員操作風(fēng)險(xiǎn)防范手冊-資料下載頁

【總結(jié)】江蘇省農(nóng)村信用社會計(jì)業(yè)務(wù)柜員操作風(fēng)險(xiǎn)防范手冊銀行業(yè)從業(yè)人員基本準(zhǔn)則?誠實(shí)信用?守法合規(guī)?專業(yè)勝任?勤勉盡職會計(jì)人員職業(yè)道德?愛崗敬業(yè)熟悉法規(guī)?依法辦事客觀公正?做好服務(wù)保守秘密業(yè)務(wù)類別?一、柜員操作?1、現(xiàn)金業(yè)務(wù)2、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)3

2025-01-04 08:56

常見法律風(fēng)險(xiǎn)防范建議-資料下載頁

【總結(jié)】?常見風(fēng)險(xiǎn)建議一、合同常見問題1、對借款用途描述不規(guī)范，重組貸款用途含混，可能導(dǎo)致?lián)Ｘ?zé)任免除。建議：《最高人民法院關(guān)于適用若干問題的解釋》(以下簡稱《擔(dān)保法司法解釋》)第三十九條規(guī)定：“主合同當(dāng)事人雙方協(xié)議以新貸償還舊貸，除保證人知道或者應(yīng)當(dāng)知道的外，保證人不承擔(dān)民事責(zé)任?！币虼?，借新還舊時(shí)，應(yīng)在“借款用途”欄明確填寫真實(shí)

2025-06-19 15:33

銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)分析及建議-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)分析及建議 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)分析及建議 銀行承兌匯票是一項(xiàng)傳統(tǒng)的表外信貸業(yè)務(wù)，在鞏固和營銷優(yōu)質(zhì)客戶、為客戶提供配套金融服務(wù)方面發(fā)揮了重要作用。近年來，隨著外...

2024-11-05 03:59

3基層行操作風(fēng)險(xiǎn)防范建議_-資料下載頁

3基層行操作風(fēng)險(xiǎn)防范建議_(參考版)

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