打擊洗錢犯罪維護金融秩序-資料下載頁
2025-01-04 05:27本頁面
【正文】 保密事項 ? 客戶身份資料及客戶風險等級劃分資料； ? 交易記錄； ? 大額交易報告； ? 可疑交易報告； ? 履行反洗錢義務所知悉的國家執(zhí)法部門調查涉嫌洗錢活動的信息； 證券公司及其工作人員對于客戶身份資料和交易信息的保密義務 ? 證券公司及其工作人員對依法履行反洗錢義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密； ? 非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。 反洗錢案例 ? 2023年 6月，楊 JF犯罪團伙金融詐騙四川省某煙草公司人民幣 6500萬元。楊某在明知楊 JF等人所轉 6500萬元資金系詐騙犯罪所得的情況下，為掩飾犯罪所得的來源和性質，仍提供四川蜀港投資有限公司 (虛假注冊成立 )和四川富陽投資有限公司賬戶，并幫助楊JF 等人轉款、取現用于投資水電站、加油站、礦山、房地產、證券等項目，清洗犯罪所得。楊某的洗錢數額是目前我國洗錢數額最大的洗錢罪判例，也是四川省首例洗錢罪判例。 2023年 8月 15目，成都市中級人民法院對楊 JF 、楊某等人一審公開宣判，認定楊某犯洗錢罪，判處有期徒刑八年，并處罰金 500萬元。 楊某團伙金融詐騙洗錢案 胡某洗錢案 ? 2023年 12月至 2023年 12月間，某公司董事長胡某與前妻李某，指示張某等人采取虛構二手房交易的手段，冒用他人身份與銀行簽訂《借款合同》、《抵押合同》、《保證合同》，從北京農村商業(yè)銀行騙取貸款 250余筆，共計人民幣 。胡某的姐姐胡某某于 2023年 3月至 5月間，明知胡某進行金融詐騙犯罪，仍提供自己及親友的銀行卡，將胡某騙取的贓款進行轉帳，用于個人支配。胡某某后被檢方以涉嫌洗錢罪提起公訴。 如何舉報反洗錢 所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴格保密的。 保護自己，遠離洗錢活動 ? 主動配合金融機構進行客戶身份識別； ? 不要輕易將自己的身份證或企業(yè)的相關營業(yè)證件借給他人； ? 遵守賬戶實名制規(guī)定，不要使用他人的賬戶，也不要將自己的賬戶借給他人使用； ? 配合證券公司及時提供、更新有關資料 ； ? 發(fā)現可疑的洗錢線索盡快舉報。 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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