打擊洗錢(qián)犯罪維護(hù)金融秩序-全文預(yù)覽
【正文】 析、歸并三個(gè)階段 ? 處置是洗錢(qián)過(guò)程的起始環(huán)節(jié) ? 離析是洗錢(qián)過(guò)程的核心環(huán)節(jié) ? 歸并是洗錢(qián)過(guò)程的最后環(huán)節(jié) 在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，洗錢(qián)活動(dòng)新特點(diǎn) ? 洗錢(qián)方式不斷翻新，如利用各種金融衍生工具洗錢(qián)； ? 洗錢(qián)組織越來(lái)越專業(yè)化； ? 洗錢(qián)活動(dòng)日益復(fù)雜； ? 洗錢(qián)的隱蔽性越來(lái)越強(qiáng)。 洗錢(qián)罪 ? 根據(jù)我國(guó)《刑法》規(guī)定，洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過(guò)在各種方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的犯罪 行為。 ? 洗錢(qián)助長(zhǎng)和滋生腐敗，導(dǎo)致社會(huì)不公平，損害國(guó)家聲譽(yù)。 反洗錢(qián) ? 反洗錢(qián)通常是指為了預(yù)防和打擊各種洗錢(qián)及相關(guān)犯罪活動(dòng)，依法采取相關(guān)措施的行為。 ? 建立客戶身份資料和交易記錄保存制度。 ? 配合行政機(jī)關(guān)開(kāi)展反洗錢(qián)行政調(diào)查。 1中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管體制總體特點(diǎn) ? “一部門(mén)主管、多部門(mén)配合” 1國(guó)際上主要的反洗錢(qián)組織 ? 反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組（ Financial Action Task Force on Money Laundering， FATF） ? 埃格蒙特集團(tuán) (Egmont Group) ? 亞太反洗錢(qián)集團(tuán)（ Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG） ? 歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組（ Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism， EAG） ? 南美洲反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組（ South American Financial Action Task Force on Money Laundering， SAFATF） ? 中東和北非反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組（ Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF） 客戶身份識(shí)別 反洗錢(qián)的第一道防線 ? 客戶身份識(shí)別是我國(guó)反洗錢(qián)法律制度的強(qiáng)制性要求，是證券公司及其工作人員必須履行的法律義務(wù)。 ? 完整性 證券公司在進(jìn)行客戶身份識(shí)別時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶的身份資料、交易情況、交易目的、交易性質(zhì)等內(nèi)容進(jìn)行識(shí)別、了解，并對(duì)客戶身份資料、客戶交易記錄等信息完整保留，以便于反洗錢(qián)調(diào)查和監(jiān)督管理。 重新識(shí)
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