【正文】 楊某在明知楊 JF等人所轉 6500萬元資金系詐騙犯罪所得的情況下，為掩飾犯罪所得的來源和性質，仍提供四川蜀港投資有限公司 (虛假注冊成立 )和四川富陽投資有限公司賬戶，并幫助楊JF 等人轉款、取現用于投資水電站、加油站、礦山、房地產、證券等項目，清洗犯罪所得。 ? 完整性 證券公司在進行客戶身份識別時應當對客戶的身份資料、交易情況、交易目的、交易性質等內容進行識別、了解，并對客戶身份資料、客戶交易記錄等信息完整保留，以便于反洗錢調查和監(jiān)督管理。 反洗錢 ? 反洗錢通常是指為了預防和打擊各種洗錢及相關犯罪活動，依法采取相關措施的行為。 ? 洗錢活動會擾亂正常的經濟、金融秩序，影響金融市場的穩(wěn)定，嚴重危害經濟的健康發(fā)展。 ? 客戶身份識別也稱“了解你的客戶”或“客戶盡職調查”。 ? 法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定。 楊某團伙金融詐騙洗錢案 胡某洗錢案 ? 2023年 12月至 2023年 12月間，某公司董事長胡某與前妻李某，指示張某等人采取虛構二手房交易的手段，冒用他人身份與銀行簽訂《借款合同》、《抵押合同》、《保證合同》，從北京農村商業(yè)銀行騙取貸款 250余筆，共計人民幣 。 機構客戶的身份基本信息 ? 客戶的名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼； ? 可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限； ? 控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。 ? 建立客戶身份識別制度。 洗錢的危害 ? 洗錢會使違法犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得，為違法犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動。 ? 配合司法、偵查機構開展反洗錢協(xié)查工作，根據司法機關和有權機構的要求凍結客戶賬戶內資金。 交易記錄 ? 交易主體、交易的時間、地點、幣種、金額、資金的來源和去向、提取資金的方式、業(yè)務憑證和其他資料等。 如何舉報反洗錢 所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴格保密的?？蛻魹橥鈬模瑧扇『侠泶胧┝私馄滟Y金來源和用途。 ? 開展反洗錢培訓和宣傳。反洗錢基礎知識培訓 打擊洗錢犯罪 維護金融秩序 洗錢 ? 洗錢，通常是指運用各種手法掩飾或隱