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打擊洗錢犯罪維護金融秩序(已修改)

2025-01-12 05:27 本頁面
 

【正文】 反洗錢基礎知識培訓 打擊洗錢犯罪 維護金融秩序 洗錢 ? 洗錢,通常是指運用各種手法掩飾或隱瞞非法資金的來源和性質,把它變成看似合法資金的行為和過程。 洗錢罪 ? 根據(jù)我國《刑法》規(guī)定,洗錢罪是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,而通過在各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質的犯罪 行為。 我國現(xiàn)行《刑法》規(guī)定的洗錢罪的 7類上游犯罪 ? 毒品犯罪 ? 黑社會性質的組織犯罪 ? 恐怖活動犯罪 ? 走私犯罪 ? 貪污賄賂犯罪 ? 破壞金融管理秩序犯罪 ? 金融詐騙犯罪 洗錢行為和洗錢罪的區(qū)別 ?有無上游犯罪的限制不同 ?承擔的法律責任不同 洗錢的三個階段 洗錢一般包括處置、離析、歸并三個階段 ? 處置是洗錢過程的起始環(huán)節(jié) ? 離析是洗錢過程的核心環(huán)節(jié) ? 歸并是洗錢過程的最后環(huán)節(jié) 在當前世界經(jīng)濟形勢下,洗錢活動新特點 ? 洗錢方式不斷翻新,如利用各種金融衍生工具洗錢; ? 洗錢組織越來越專業(yè)化; ? 洗錢活動日益復雜; ? 洗錢的隱蔽性越來越強。 洗錢的危害 ? 洗錢會使違法犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得,為違法犯罪活動提供進一步的資金支持,助長更嚴重和更大規(guī)模的犯罪活動。 ? 洗錢與恐怖活動相結合,會對社會穩(wěn)定、國家安全和人民的生命和財產(chǎn)安全造成巨大危害。 ? 洗錢助長和滋生腐敗,導致社會不公平,損害國家聲譽。 ? 洗錢活動會擾亂正常的經(jīng)濟、金融秩序,影響金融市場的穩(wěn)定,嚴重危害經(jīng)濟的健康發(fā)展。 ? 洗錢活動損害合法經(jīng)濟體的正當權益,損害市場機制的有效運作和公平競爭環(huán)境。 ? 洗錢活動破壞金融機構穩(wěn)健經(jīng)營的基礎,加大了金融機構的法律和運營風險。 反洗錢 ? 反洗錢通常是指為了預防和打擊各種洗錢及相關犯罪活動,依法采取相關措施的行為。 為什么要反洗錢 ? 有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動的資金來源和渠道,遏制相關犯罪; ? 有利于維護社會安全、社會信用; ? 有利于維護金融安全、經(jīng)濟安全; ? 有利于消除洗錢活動給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險,促使金融機構依法合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。 反洗錢的主要制度 ? 客戶身份識別制度 ? 客戶身份資料和交易記錄保存制度 ? 大
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