打擊洗錢犯罪維護(hù)金融秩序-免費(fèi)閱讀
【正文】 胡某的姐姐胡某某于 2023年 3月至 5月間，明知胡某進(jìn)行金融詐騙犯罪，仍提供自己及親友的銀行卡，將胡某騙取的贓款進(jìn)行轉(zhuǎn)帳，用于個人支配。上述資料的保存期限不得少于二十年。 重新識別客戶身份 ? 客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的； ? 客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的； ? 客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求證券、基金公司協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的； ? 客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的； ? 證券、基金公司獲得的客戶信息與先前已經(jīng)掌握的相關(guān)信息存在不一致或者相互矛盾的； ? 先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性存在疑點(diǎn)的； ? 證券、基金公司認(rèn)為應(yīng)重新識別客戶身份的其他情形 重新識別客戶身份的其他其他身份證明文件 ? 要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件； ? 回訪客戶； ? 實(shí)地查訪； ? 向公安、工商行政管理等部門核實(shí)； 持續(xù)識別客戶身份 ? 在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施，關(guān)注客戶及其日常交易情況，及時提示客戶更新身份資料信息。 1中國反洗錢監(jiān)管體制總體特點(diǎn) ? “一部門主管、多部門配合” 1國際上主要的反洗錢組織 ? 反洗錢金融行動特別工作組（ Financial Action Task Force on Money Laundering， FATF） ? 埃格蒙特集團(tuán) (Egmont Group) ? 亞太反洗錢集團(tuán)（ Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG） ? 歐亞反洗錢與反恐融資小組（ Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism， EAG） ? 南美洲反洗錢金融行動特別工作組（ South American Financial Action Task Force on Money Laundering， SAFATF） ? 中東和北非反洗錢金融行動特別工作組（ Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF） 客戶身份識別 反洗錢的第一道
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